会议情况 - 炬芯科技第二届监事会第十四次会议于2024年12月26日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，需提交股东大会审议[2] - 审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，需提交股东大会审议[4]

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-066 炬芯科技股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用不超过 40,936.87 万元 人民币的超募资金（含利息及现金管理收益，下同）用于投资建设新项目，并根 据项目建设进度分批次投入。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。上述事项尚需提交公 司股东大会审议。 投资项目及投资金额：新一代端侧 AI 芯片研发及产业化项目的投资金额 预计为 10,110.74 万元人民币，新一代智能无线音频 SoC 芯片研发及产业化项目 的投资金额预计为 16,917.56 万元人民币，研发中心建设项目的投资金额预计为 13,908.57 万 ...

关联交易金额 - 2025年日常关联交易预计合计金额为7310万元[5] - 2024年年初至11月30日，日常关联交易预计金额7445万元，实际发生6432.11万元[8] - 2024年向瑞昱半导体股份有限公司购买商品预计金额150万元，占比21.05%[8] 具体关联交易 - 预计2025年向弘忆国际股份有限公司销售产品、商品金额为7000万元，占同类业务比例13.47%[5] - 预计2025年向关联人租赁房屋（租入）小计金额为310万元，占同类业务比例54.39%[5] - 2024年年初至11月30日，向弘忆国际股份有限公司销售产品、商品实际发生6161.38万元[5] - 2024年年初至11月30日，向关联人租赁房屋（租入）实际发生249.68万元[5] 关联方信息 - 弘忆国际股份有限公司注册资本200000万新台币，2023年度总资产67.57亿元新台币，净资产27.10亿元新台币，营业收入152.77亿元新台币，净利润3.13亿元新台币[9] - 炬力集成电路设计有限公司成立于2001 - 12 - 28，注册资本500万美元[10] - 炬创芯（上海）微电子有限公司成立于2009年8月20日，注册资本5759万美元[11] - 截至2023年12月31日，炬芯科技股份有限公司2023年度净利润2.58亿元，营业收入680.85万元[11] - 截至2023年12月31日，炬创芯（上海）微电子有限公司2023年度总资产4.47亿元，净资产4.33亿元，营业收入4232.56万元，净利润1624.17万元[11] 交易审议与原则 - 2024年12月26日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，尚需提交股东大会审议[1] - 公司及子公司与关联方交易按自愿、平等、互惠互利、公平公允原则进行，价格按市场公允价执行[14] - 预计2025年度日常关联交易事项已通过公司董事会等审议，关联董事已回避表决，尚需股东大会审议[17] - 保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月14日14点召开[3] - 股权登记日为2025年1月9日[10] - 会议登记时间为2025年1月10日特定时段[11] 议案信息 - 提交审议议案于2024年12月28日披露[5] - 议案1涉及2025年度日常关联交易[5] - 议案2关于使用超募资金投资新项目[5] 其他信息 - 公司联系电话0756 - 3673718，邮箱investor.relations@actionstech.com[15]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为炬芯科技 股份有限公司（以下简称"炬芯科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对炬 芯科技使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号）批复，同意公司首次公开发行 股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,050 万股，发行价格为每股人民币 42.98 元，募集资金 总额为人民币 131,089.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,602.39 万元后，实际募集 ...

经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议： 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》。 监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司 拟使用最高不超过人民币 65,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金和最高不超 过人民币 95,000.00 万元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高募 集资金以及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的 投资回报。综上，公司监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进 行现金管理。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-062 炬芯科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 6 ...

资金募集 - 首次公开发行3050万股，发行价42.98元/股，募资总额13.1089亿元，净额11.948661亿元[2] - 募投项目总投资额4.7325亿元，拟投入募资4.7325亿元[5] 现金管理 - 拟用不超6.5亿元闲置募资和不超9.5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2][6] - 募资买高安全、高流动性理财产品，自有资金买中低风险投资产品[6] 决策审议 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案[12] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14] 收益与风险 - 募资、自有资金现金管理收益归公司，募资收益优先补足项目及作流动资金[7][8] - 投资受市场波动影响，存在系统性风险[10]

炬芯科技股份有限公司 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-061 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公 告编号：2024-050）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 11 月 29 日 ...

股本情况 - 公司首次公开发行3050万股A股，发行后总股本1.22亿股[1] - 2024年每10股转增2股，转增后总股本增至1.46136404亿股[4] 限售股流通 - 本次上市流通限售股346.92万股，占比2.37%，2024年11月29日流通[2][6][7] - 珠海辰友投资持有的346.92万股限售股全部上市流通[8] 其他情况 - 截至公告披露日，公司无控股股东及其关联方占用资金情况[10] - 保荐机构对部分限售股上市流通无异议[11]

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-060 炬芯科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,469,200 股。 本次股票上市流通总数为 3,469,200 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 29 日。 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日出具《关于同意炬芯科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号），同意炬芯 科技股份有限公司（以下简称"炬芯科技"或"公司"）首次公开发行股票的注册 申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,500,000 股，并 于 2021 年 11 月 29 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。发行完成后公司总股本 为 122,000,000 股，其中有限售条件流通股 96,198,349 股无限售条件 ...