会议主要讨论的核心内容 - 公司在商业航天和卫星互联网产业链的布局和进展 [1][2][3] - 公司在海南建设卫星超级工厂的规划和进度 [7][8][9] - 公司在其他地区的检测能力布局和发展情况 [10][11][13][14][15] - 公司在军工和航空航天领域的业务情况和未来发展 [14][15][16][17] - 公司在国产化元器件检测方面的技术积累和优势 [43][44][45][46][47][48][49] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 咱们这个工厂在文昌那边的进展情况 [7][8][9] **吴总回答** 公司在海南的布局分为两期,第一期将在明年3月份开始运营,第二期规划在2027年达到1500-2000颗卫星的产能 [7][8][9] 问题2 **投资者提问** 公司在军工无人机等领域的布局和业务情况 [14][15][16] **吴总回答** 公司一直服务于航空航天领域,在成都、西安等地都有参与无人机等项目的检测服务,未来会更聚焦于系统和整机的检测 [14][15][16] 问题3 **投资者提问** 公司在国产化元器件检测方面的优势和挑战 [43][44][45][46][47][48][49] **吴总回答** 公司在元器件检测方面积累了大量技术储备,能够提供从原器件到系统集成的全流程检测服务,在国产化元器件的批质量检测和可靠性验证方面具有优势 [43][44][45][46][47][48][49]

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-024 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及除张亚先生外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的 价格为不超过人民币 80 元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日和 2023 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都思科瑞微电子 股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-046） 和《成都思科瑞微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 ...

会议信息 - 股东大会于2024年5月24日在成都市龙泉驿区召开[2] - 出席会议股东和代理人7人，所持表决权65,037,557，占65.6479%[2] 人员情况 - 公司在任董事7人，出席6人，董事长张亚因被留置未出席[4] 股份情况 - 截至股权登记日，公司回购专用账户股份929,677股，无表决权[3] 议案表决 - 2023年度普通决议议案，普通股同意票65,033,257，占99.9933%[5][6][7][8][9] - 议案11、12特别决议获2/3以上通过[10] - 议案6、7、8中小投资者计票，5%以下股东同意票827,057，占99.4827%[10]

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：成都思科瑞微电子股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都思科瑞微电 子股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等中国现行法律、法规、规章、规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为 出具本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省）及现行《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入19,500.31万元，同比下降19.69%[44] - 2023年营业利润4,456.69万元，同比下降58.11%[44] - 2023年归属母公司净利润4,309.77万元，同比下降55.75%[44] - 2023年资产总额184,251.63万元，同比增长6.24%[44] - 2023年归属于母公司所有者权益为168,092.62万元，同比增长0.79%[44] - 2023年净利润4,184.04万元，较2022年下降57.04%[78] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6,983.33万元，较2022年增长143.65%[78][88] - 2023年末货币资金30,830.01万元，较2022年末增长84.04%[79] - 2023年末在建工程11,077.16万元，较2022年末增长875.10%[79] - 2023年营业成本9,214.29万元，较2022年增长19.20%[84] - 2023年销售费用1,864.91万元，较2022年增长26.72%[84] - 2023年财务费用 -327.84万元，较2022年下降19,307.55%[84] - 2023年投资活动产生的现金流量净额11,694.12万元，2022年为112,097.74万元[88] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -4,599.45万元，较2022年增长103.79%[88] 分红与股本 - 截至2023年12月31日，期末可供分配利润为106,778,476.52元，2023年度归属公司普通股股东净利润为43,097,713.78元[26] - 截至2024年4月26日，总股本100,000,000股，扣除回购专用证券账户股份后为99,070,323股[26] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.10元（含税），合计拟派30,711,800.13元（含税）[26] - 本年度现金分红总额占净利润比例为71.26%[26] 未来展望 - 2024年董事会将加大人才团队引进和研发投入，优化激励和考核机制[58] - 2024年监事会将继续履职，促进公司治理和经营规范，督促内控体系运行[75] - 2024年监事会将加强学习，提高业务水平，更好发挥监督职能[75] 制度与人事 - 拟聘请中汇会计师事务所为2024年度审计机构[30] - 拟选举吴兵为第二届监事会股东代表监事候选人[36] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订[39] - 对《股东大会议事规则》等八项内部管理制度进行修订[41] 会议情况 - 2023年董事会共召开10次会议，全体董事均出席[45] - 2023年召开4次股东大会，3次临时，1次年度[50] - 董事会下设4个专门委员会，2023年薪酬与考核委员会开会3次，审计委员会6次，战略与发展委员会3次，提名委员会2次[52] - 2023年监事会共召开9次会议，程序合规，议案全通过[63]

业绩总结 - 2023年营业收入19,500.31万元，同比下降19.69%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4,309.77万元，同比下降55.75%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6,983.33万元，同比增加143.65%[29] - 2023年基本每股收益、稀释每股收益同比下降62.28%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降62.75%[29] - 2022年度、2023年度公司毛利率分别为68.16%、52.75%[18] 用户数据 - 截至2023年12月31日，公司拥有500多家客户[38] 未来展望 - 受军工行业调整影响，检测订单量下滑[8] - 2023年因设备投资、厂房租赁和新招聘员工致成本费用上升，经营业绩下滑[9] - 若下游军工行业持续调整，营收未恢复增长，经营业绩可能继续下滑或亏损[9] - 公司若发生重大可靠性检测质量事故，公信力和品牌将受影响[13] - 若人才竞争加剧，难吸纳优秀人才或流失核心人员，经营发展将受不利影响[14] - 募投项目建成后，若不能提升盈利能力，经营业绩将受不利影响[24] 新产品和新技术研发 - 2023年公司可提供CNAS和DILAC认证的检测项目共计1,294项，较2022年增长129.03%[34] - 截至2023年12月31日，公司拥有3.6万多套测试程序软件和2.3万多套检测适配器，测试程序数量较2022年增长28.5%，检测适配器数量较2022年增长25.1%[34] - 2023年度公司研发投入2,229.66万元，同比增长4.53%，研发投入总额占营业收入比例11.43%[40] - 2023年度公司新增各项知识产权51项，截至2023年12月31日，累计拥有各项知识产权288项[40] 市场扩张和并购 - 2023年5月思科瑞增资控股陕西海测开展环境试验业务[42] 其他新策略 - 2023年公司实际使用募集资金27086.04万元，其中14086.04万元用于募投项目，10000万元永久补充流动资金，3000万元回购公司股份[43] 合规与股权 - 银河证券负责思科瑞2023年度上市后持续督导工作[2] - 2023年度思科瑞在持续督导期间未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2023年度思科瑞在持续督导期间未发生违法违规、违背承诺事项[3] - 2023年度思科瑞及其相关人员未受证监会行政处罚等事项[5] - 2023年度思科瑞及其控股股东等不存在未履行承诺情况[5] - 2023年度思科瑞不存在需向交易所报告的问题事项[5] - 2023年12月25 - 26日保荐机构对思科瑞进行现场检查[6] - 2023年度思科瑞不存在需专项现场核查的情形[6] - 2024年3月11日思科瑞实际控制人张亚被立案并留置[6] - 2023年度公司无重大违规事项[27] - 张亚先生通过建水铨钧控制公司54.91%的股份，通过新余环亚控制公司1.82%的股份，合计控制公司56.73%的股份[26] - 截至2023年12月31日，控股股东建水县铨钧企业管理中心持有公司5490.81万股股份，占总股本比例54.91%[44] - 截至2023年12月31日，董事长张亚合计持股2859.71万股，占总股本28.60%[46] - 截至2023年12月31日，董事马卫东合计持股54.91万股，占总股本0.55%[46] - 截至2023年12月31日，董事曹小东合计持股1052.04万股，占总股本10.52%[46] - 截至2023年12月31日，离任监事黄皿直接持股262.77万股，占总股本2.63%[46] - 截至2023年12月31日，控股股东、实控人、董监高合计持股4467.33万股，占总股本44.67%[46] - 截至2023年12月31日，控股股东、实控人、董监高持有的股份均不存在质押、冻结及减持情形[46] 财务数据 - 2023年末，公司应收票据账面价值为7951.28万元，其中应收商业承兑汇票账面价值为7273.14万元，占营业收入的比例37.30%[19] - 2023年末，公司应收账款账面价值19037.37万元，占营业收入的比例为97.63%[19] - 报告期内，公司因高新技术企业享受的所得税优惠金额为404.11万元，企业所得税按15%的比例征收[23] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金38017.39万元[43]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月25日，由董事长提议[2] - 实施期限为2023年8月23日至2024年8月22日[2] - 预计回购金额3000万 - 5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购92.9677万股，占比0.93%[2] - 累计已回购金额4048.07万元[2] - 实际回购价格23.29 - 59.90元/股，不超80元/股[2][3] - 回购期限自董事会通过起不超12个月[3]

业绩说明会信息 - 2024年5月16日11:00 - 12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][5][9] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][9] - 参加人员有总经理等四人[6] 投资者参与 - 2024年5月16日可登录上证路演中心在线参与[7] - 2024年5月9日至15日16:00前可提问[2][7] 报告发布 - 2024年4月29日和30日分别发布2023年度和2024年第一季度报告[2]

财务表现 - 思科瑞2024年第一季度营业收入为28,670,179.99元，同比下降55.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4,571,726.52元，同比下降80.47%[4] - 营业收入下降主要受下游军工行业阶段性调整影响，军工订单延后导致检测订单量下滑[7] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要因为营业成本上升，毛利率下降[8] - 公司为保持可靠性检测核心竞争力进行了设备投资和厂房租赁，导致设备折旧成本增加[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降，同时非经常损益金额上升[10] - 公司营业总收入为28,670,179.99元，较去年同期63,719,430.62元有明显下降[18] - 营业总成本为32,932,966.82元，较去年同期42,527,458.07元有所增加[18] - 公司营业利润为3,916,860.27元，较去年同期27,030,104.19元有显著下降[18] - 净利润为3,276,392.33元，较去年同期23,413,414.12元有明显下降[19] - 综合收益总额为3,276,392.33元，较去年同期23,413,414.12元有明显下降[19] - 每股收益为0.05元，较去年同期0.23元有明显下降[20] - 经营活动产生的现金流量净额为23,596,244.96元，较去年同期4,117,741.59元有显著增加[20] 资本结构 - 前十名股东中，建水县铨钧企业管理中心持有公司股份最多，占比54.91%[10] - 嘉兴瀚理跃渊投资合伙企业持有1,894,295股，占比1.89%[11] - 新余环亚诺金企业管理有限公司持有1,818,135股，占比1.82%[11] - 银河源汇投资有限公司持有1,000,000股，占比1.00%[11] - 宁波松瓴创业投资合伙企业持有812,000股，占比0.81%[11] - 吕超持有757,008股，占比0.76%[11] - 海螺创投控股（珠海）有限公司持有597,362股，占比0.60%[11] - 宁波通泰信创业投资合伙企业持有5,020,000股，占比5.02%[11] - 黄皿持有2,627,738股，占比2.63%[11] - 宁波通元优博创业投资合伙企业持有2,460,000股，占比2.46%[11]

监事会人员构成 - 职工代表监事不得少于监事人数的1/3[7] - 监事任期为3年，任期届满可连选连任[7] - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，不设副主席[11] 会议召开规则 - 监事会每6个月至少召开一次定期会议，需提前10日书面通知全体监事[17] - 召开临时监事会会议需提前5日书面通知全体监事，出现特定情况应在10日内召开[17] - 发出召开监事会定期会议通知前，监事会办公室至少用两天向公司员工征求意见[19] - 监事提议召开临时会议，书面提议提交后三日内，监事会办公室应发出会议通知[19] 会议举行与决议规则 - 监事会会议应有过半数监事出席方可举行[29] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[26] - 监事会会议实行一人一票表决制，表决意向分同意、反对和弃权[31] - 监事会临时会议可用通讯方式进行并作出决议，由参会监事签字[27] 其他规则 - 监事会审议向股东大会提交的议案，应提前10日送交给每位监事[27] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[32] - 监事会审议财务工作应先听取财务总监汇报并质询[28] - 列入监事会会议议程的议案有重大问题可暂不表决，组成专门工作组考察[30] - 公司应在监事会会议结束后及时报送并披露监事会决议[33] - 本议事规则经股东大会决议通过后生效[35]