上市与股本 - 公司于2022年7月8日在上交所科创板上市，首次发行2500.00万股[7] - 公司注册资本为10000万元，股份总数10000万股，每股面值1.00元[9][20] 股份收购与转让 - 减少注册资本情形收购股份应10日内注销，其他特定情形6个月内转让或注销[25] - 特定情形收购股份合计不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[34] - 股东大会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[34] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[35] 股份质押与担保 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[40] - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[40] - 特定担保事项需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[40] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[41] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需股东大会审议[42] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形须经股东大会审议[43] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 6种情形公司应在2个月内召开临时股东大会[46] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持[48] 投票相关 - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[56] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[56] - 股东大会普通决议需出席有表决权股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[65] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[98] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[79] - 董事会成员中独立董事比例不得低于1/3[88] 高管与监事 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[120][124] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[134] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[136] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[143] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[143] - 最近三个会计年度累计现金分红总额原则上不少于年均净利润的30%，每连续3年至少现金分红一次[150] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[158] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[164][165] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[170]

董事会构成与会议 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[5] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日发书面通知[19] - 代表1/10以上表决权股东等可提议开临时会议，董事长10日内召集主持[20] - 董事会会议记录保存不少于10年[32] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上需董事会审议[11] - 公司与关联方成交金额达一定标准的关联交易需董事会审议[11] 提案与表决 - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[31] - 1/2以上与会董事认为提案不明等可暂缓表决[32] 董秘任职与职责 - 多种违法违规情况人员不得任董秘[39][40] - 董秘候选人相关受罚情况需披露[40] - 董秘负责公司信息公布等多项职责[42][43] - 董秘由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年可连聘[44] 议事规则 - 议事规则自股东大会决议通过后生效[46] - 议事规则修订由董事会提草案，股东大会审议通过[47] - 议事规则由公司董事会负责解释[48]

控股子公司定义 - 公司持有股份超50%或能控制董事会半数以上成员当选的公司为控股子公司[2] 对外投资审议规则 - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议并披露[10] - 成交金额占上市后市值10%以上需董事会审议并披露[10] - 交易标的资产净额占市值10%以上需董事会审议并披露[10] - 交易标的营收占经审计营收10％以上且超1000万元需董事会审议并披露[10] - 交易产生利润占经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审议并披露[10] - 交易标的净利润占经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议并披露[10] - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[10] - 成交金额占上市后市值50％以上需股东大会审议[10] - 交易标的营收占经审计营收50％以上且超5000万元需股东大会审议[11]

担保审批 - 公司对外担保统一管理，非经董事会或股东大会批准，无人有权签署担保文件[2] - 董事会审批担保事项须经出席会议董事2/3以上通过[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种情形须经股东大会审批[11] - 为全资子公司或控股子公司提供担保可豁免部分股东大会审批情形[13] 担保后续管理 - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[15] - 指派专人关注被担保人情况并建立财务档案[18] - 被担保人债务到期未偿债等情况应及时披露[19] - 为债务人履行担保义务后应追偿并通报董事会[19] 风险控制 - 发现被担保人丧失偿债能力等情况应采取措施控制风险[19] - 同一债务多保证人按份额担责，应拒绝超份额责任[19] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，应参加破产财产分配[20] 信息披露与责任 - 董事会或股东大会批准的对外担保须在指定平台披露信息[20] - 董事会视情况处分有过错责任人[22] - 人员擅自越权签订担保合同造成损失应担责[22] 制度生效与修改 - 本制度经股东大会批准后生效，修改时亦同[27]

人员变动 - 监事马仪因个人工作安排辞职，辞职后不在公司任职[2] - 吴兵被提名为公司监事候选人，任期至第二届监事会任期届满[3] 后续安排 - 公司将尽快完成监事补选工作[2] - 该事项需提交公司股东大会审议[3] 候选人履历 - 吴兵有销售、综管、行政等工作经历[6]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月25日，由董事长张亚提议[2] - 实施期限为2023年8月23日至2024年8月22日[2] - 预计回购金额3000万元至5000万元[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购824,481股，占总股本0.82%[2][4] - 累计已回购金额3798.69万元[2] - 实际回购价格区间33.15元/股至59.90元/股[2][4]

减持前持股情况 - 通泰信持股540万股，占总股本5.4%，通元优博持股300万股，占总股本3%，合计840万股，占8.4%[3] 减持计划 - 拟合计减持不超600万股，即不超总股本6%[3] 实际减持情况 - 合计减持92万股，占总股本0.92%，价格50.05 - 59.85元/股，金额48890719.08元[5] 减持后持股情况 - 通泰信、通元优博当前持股748万股，占总股本7.48%[5] 减持相关时间 - 减持期间为2023年8月10日至2024年2月8日[5]

公司信息 - 证券代码为688053[1] - 证券简称为思科瑞[1] 监管情况 - 监管类型为监管工作函[1] - 涉及对象包括上市公司、中介机构及其相关人员[1] - 处分日期为2024年3月18日[1] - 处理事由为关于公司的监管工作函[1]

公司经营情况 - 2023年军工行业增速放缓,但公司依托强劲实力仍实现多项成果[3] - 完善卫星互联互通产业布局,在海南新设全资子公司覆盖卫星检测领域[4] - 与集成电路国际交易中心签订战略合作协议,拓展更多市场和业务范围[4] - 作为军用电子元器件可靠性检测服务龙头,持续加大研发投入推进产品研发[5] 海南子公司建设情况 - 在文昌航天城投资设立全资子公司,为就近配合地轨卫星客户业务布局[6] - 预计2025年二季度形成产能,为火箭产业园、卫星超级工厂提供检测服务[6] - 将建设航天产品可靠性技术中心、原材料理化分析中心等,提供全流程可靠性检测[7] 新技术应用 - 开发"射频模块三温检测"系统,可有效提高T/R组件可靠性[9] - 该技术将应用于文昌基地对卫星有效载荷的检测,提供技术保障[9] 新业务拓展 - 在汽车电子方向有所进展,江苏七维已通过16949认证[10] - 将根据客户需求逐步切入汽车电子检测行业[10] 传统业务恢复情况 - 一季度传统检测业务恢复迹象不明显,但二季度订单有望恢复到2022年同期水平[11]

公司事件 - 2024年3月11日公司实际控制人、董事长张亚先生被实施留置[1] - 截至公告披露日未收到有权机关关于该事项的文件[1] 公司运营 - 公司拥有完善治理结构、内控机制及专业经营管理团队[1] - 日常经营管理由专业团队负责，控制权未变，生产经营及管理正常[1] 后续安排 - 截至公告披露日尚未知悉立案调查进展及结论[2] - 公司将持续关注并及时履行信息披露义务[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年3月13日[4]