关联交易审议披露标准 - 与关联自然人成交30万元以上交易需董事会审议披露[7] - 与关联法人成交超公司近一期经审计总资产或市值0.1%且超300万元交易需董事会审议披露[8] - 交易金额超公司近一期经审计总资产或市值1%且超3000万元交易需评估或审计并股东大会审议[8] 报告有效期 - 经审计财务报告截止日距使用日不超6个月，评估报告评估基准日距使用日不超1年[11] 担保与协议规定 - 公司为关联方担保，关联方应提供反担保[11] - 公司与关联人日常关联交易协议超3年，每3年重新审议披露[12] 特殊交易规定 - 8种交易可免按关联交易审议披露[15] - 关联人单方面对公司控制或参股企业增资或减资，涉及放弃权利适用规定，无放弃但影响财务或关联关系需披露[16] - 公司及其关联人向公司控制的关联共同投资企业同比例现金增资达股东大会审议标准可免审计或评估[16] 制度相关 - 制度由董事会拟定，报股东大会审议，由董事会解释，自股东大会通过生效施行，修改亦同[20]

激励计划 - 2023年2 - 3月完成激励计划相关议案审议、公示等流程[11][12][13] - 3月10日以35元/股向50名对象授予78万股限制性股票[14] - 取消预留部分19万股，作废部分已获授未归属股票[15][16][21] 业绩情况 - 2023年归属股东净利润43,097,713.78元，增值率 - 55.75%[20] - 2023 - 2025年业绩考核净利润增长率目标40%、80%、135%[19] 人员与股票变更 - 激励对象由50人变为47人，剩余未归属股票变为43.20万股[21]

募集资金情况 - 2022年7月5日公司首次公开发行2500.00万股A股，发行价每股55.53元，募集资金总额138,825.00万元，净额125,250.66万元[1] - 2023年度实际使用募集资金14,086.04万元，截至2023年12月31日，募集资金余额89,397.95万元[2] - 2023年度募集资金总额为13.8825亿元，本年度投入2.708604亿元，已累计投入3.801739亿元[30] 项目投入情况 - 成都检测试验基地建设项目截至期末累计投入1.001053亿元，投入进度57.14%[30] - 环境试验中心建设项目截至期末累计投入1068.48万元，投入进度15.70%[30] - 无锡检测试验基地建设项目截至期末累计投入5353.79万元，投入进度32.09%[30] - 研发中心建设项目截至期末累计投入2637.14万元，投入进度17.76%[30] - 补充流动资金截至期末累计投入5947.45万元，投入进度99.12%[30] 超募资金使用情况 - 公司超额募集资金总额为6.339425亿元，截至2023年12月31日累计使用1亿元超募资金永久补充流动资金[13] - 公司拟使用3000万元（含） - 5000万元（含）超募资金回购股份，截至2023年12月31日用于回购股份金额为3000万元[18] - 超募资金本年度投入1.3亿元，累计投入1.3亿元[30] 现金管理情况 - 2023年8月23日公司同意使用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理，12个月内有效[10] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额合计720,000,000.00元[12] - 截至2023年12月31日，用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为72000万元[31] 其他事项 - 2023年5月23日公司同意增加“无锡检测试验基地建设项目”实施地点为无锡市新吴区鸿山街道鸿祥路51号[32]

激励计划时间线 - 2023年2月22日董事会、监事会审议通过激励计划草案[1] - 2023年2月23日至3月4日公示首次授予激励对象名单[3] - 2023年3月10日股东大会审议通过激励计划并为首次授予日[3][4] 激励计划内容 - 向50名激励对象授予78万股限制性股票，授予价35元/股[4] - 截至2024年3月9日，19万股未明确授予对象[5] 激励计划调整 - 2024年4月26日取消授予19万股预留部分限制性股票[4] - 2024年4月26日审议通过作废部分已授未归属股票议案[4]

业绩数据 - 2023年业务总收入108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[1] - 2023年上市公司审计客户159家，收费总额13,684万元[1] 人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告的282人[1] 其他要点 - 2023年续聘中汇所为外部审计机构[2] - 中汇所认为公司财报编制合规，内控有效[3] - 2024年1月24日审计委员会进行审前沟通[3] - 审计委员会认为中汇所2023年年报审计工作规范[3]

独立董事任职资格 - 已在3家境内上市公司任独董，不得再被提名为公司独董候选人[3] - 董事会成员中至少1/3为独董，且至少1名会计专业人士[3] - 会计专业人士需有5年以上会计等专业全职工作经验[4] - 独董需有5年以上法律等工作经验[6] - 特定持股股东及亲属不得担任独董[6] 提名与任期 - 董事会等可提出独董候选人[9] - 独董连任不超6年[11] 履职与管理 - 独董连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[11] - 公司60日内完成独董补选[11] - 独董每年现场工作不少于十五日[16] - 独董工作记录等保存十年[17] - 董事会专门委员会提前三日提供资料[20] - 公司保存董事会会议资料十年[20] - 两名以上独董可要求延期会议，董事会应采纳[21] 保障与费用 - 相关人员配合独董履职，阻碍可报告[22] - 公司承担独董聘请专业机构费用[23] - 公司可建立独董责任保险制度[23] - 独董津贴由董事会预案，股东大会审议并年报披露[23] 制度生效 - 本制度经股东大会审议通过生效[26]

公司治理 - 2023年6月28日完成董事会换届选举[1] - 2023年10月27日调整第二届审计委员会成员[2] 审计会议 - 2023年董事会审计委员会召开6次会议，议案全通过[3] - 各次会议审议通过年度审计计划等多项议案[4] 审计评价 - 认为中汇会计师事务所能较好完成审计工作[5] - 认为财务报告真实准确完整，无欺诈[8] - 认为募集资金存放与使用无违规[13]

会议情况 - 第二届董事会第六次会议于2024年4月26日召开，应到董事7人，实到6人[2] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》6名董事同意通过[3] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》6名董事同意，尚需提交股东大会审议[6][7] - 《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》6名董事同意，已由审计委员会审议通过[9][10] - 《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》6名董事同意，尚需提交股东大会审议[12][13] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》6名董事同意通过[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》6名董事同意，尚需提交股东大会审议[24][25] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》6名董事同意，尚需提交股东大会审议[27][28] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》6名董事同意，已由审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议[30][31] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》6名董事同意，尚需提交股东大会审议[36][37] - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案，4名董事同意，关联董事回避表决[42] - 审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案，6名董事同意[43] - 审议通过关于2024年度董事薪酬方案的议案，将提交2023年年度股东大会审议[40][41] - 审议通过修订《公司章程》的议案，尚需提交公司股东大会审议[57][59] - 审议通过修订部分内部管理制度的多项议案，部分尚需提交公司股东大会审议[60] - 审议通过提请召开公司2023年年度股东大会的议案[74] 股票处理 - 取消授予2023年限制性股票激励计划预留部分19万股限制性股票[49] - 作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的34.80万股限制性股票，涉及50名激励对象[52] 报告情况 - 2024年第一季度报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[44] - 2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告详见上海证券交易所网站[39]

募集资金情况 - 2022年公开发行2500.00万股，发行价每股55.53元，募集资金总额138,825.00万元，净额125,250.66万元[14] - 2022年使用募集资金10,931.35万元，2023年使用27,086.04万元[15] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为89,397.95万元[15] 资金存储账户 - 截至2023年12月31日，公司有8个募集资金专户、8个定期存款账户[18] - 中信银行成都领事路支行多个专户有不同存储余额[18] - 中国工商银行成都东方电气支行部分专户有不同存储余额[18] - 中国工商银行成都东方电气支行大额存单账户有现金管理余额[18] - 中信银行成都领事路支行大额存单账户有现金管理余额[18] 资金使用决策 - 2023年8月23日同意用最高不超8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[21] - 2023年4月7日同意用1亿元超额募集资金永久补充流动资金，已使用1亿元[23] - 2023年8月23日拟用3000 - 5000万元超募资金回购股份，已使用3000万元[24][25] 项目实施情况 - 2023年5月23日同意增加“无锡检测试验基地建设项目”实施地点[27] 项目投入情况 - 本年度投入募集资金27,086.04万元，累计投入38,017.39万元[32] - 成都检测试验基地建设项目累计投入10,010.53万元，投入比例57.14%[32] - 环境试验中心建设项目累计投入1,068.48万元，投入比例15%[32] - 无锡检测试验基地建设项目累计投入1,353万元，投入比例32.09%[32] - 研发中心建设项目累计投入2,637万元[32] - 补充流动资金项目累计投入 - 5,947.45万元，投入比例 - 52.55%[32] 其他情况 - 报告期内现金管理取得利息1713.25万元[21] - 截至2023年12月31日，用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为7.2亿元[21][33] - 中汇会计师认为公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定[10] - 截至2023年12月31日，银行大额存单账户存储余额合计8.94亿元[19] - 报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[19] - 报告期内不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[20] - 报告期内不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目的情况[26] - 会计师事务所执业证书编号为3000014[36] - 准予执业文号为析财会〔2013〕54号[36] - 准予执业日期为2013年12月[36]

上市与股本 - 公司于2022年7月8日在上交所科创板上市，首次发行2500.00万股[7] - 公司注册资本为10000万元，股份总数10000万股，每股面值1.00元[9][20] 股份收购与转让 - 减少注册资本情形收购股份应10日内注销，其他特定情形6个月内转让或注销[25] - 特定情形收购股份合计不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[34] - 股东大会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[34] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[35] 股份质押与担保 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[40] - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[40] - 特定担保事项需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[40] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[41] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需股东大会审议[42] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形须经股东大会审议[43] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 6种情形公司应在2个月内召开临时股东大会[46] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持[48] 投票相关 - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[56] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[56] - 股东大会普通决议需出席有表决权股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[65] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[98] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[79] - 董事会成员中独立董事比例不得低于1/3[88] 高管与监事 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[120][124] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[134] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[136] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[143] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[143] - 最近三个会计年度累计现金分红总额原则上不少于年均净利润的30%，每连续3年至少现金分红一次[150] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[158] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[164][165] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[170]