审计机构信息 - 2024年年审会计师事务所为天健，上年末合伙人241人等[1] - 2023年天健业务收入34.83亿元等[1] 审计业务情况 - 2024年同行业上市公司审计客户51家[1] - 2024年续聘天健为审计机构，聘期一年[2] - 天健对2024年度财务报告等出具标准无保留意见[3] 审计沟通与审议 - 2024 - 2025年审计委员会与天健就审计事项沟通[4] - 2025年4月会议审议通过2024年年度报告等议案[5] - 审计委员会认为天健2024年度审计工作表现良好[6]

业绩总结 - 2024年度确认信用减值和资产减值损失共38,736,981.81元[2] - 应收账款坏账损失计提38,609,359.28元[2] - 确认信用减值损失及资产减值损失使利润总额减少38,736,981.81元[6]

北京宝兰德软件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行 自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京宝兰德软件股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司截至本意见出具日在任的独立 董事张伟、唐秋英以及报告期离任的独立董事冉来明的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 北京宝兰德软件股份有限公司董事会 经核查张伟、唐秋英、冉来明及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经 历以及独立董事签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董 事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-014 北京宝兰德软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健" 或"会计师事务所"）为公司审计机构，聘期一年。公司将综合考虑以往年度审计 费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平等决定会计师事务所 2025 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），董事会提 请公司股东大会授权管理层决定其报酬。该议案尚需提请公司股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政 处罚 4 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将继续落实内控要求提升管理水平[20] 其他新策略 - 对内控一般缺陷采取“即发现，即整改”策略且已整改完毕[19]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[4] - 变更依据为财政部多项规定和解释[3] 财务数据调整 - 2023年1 - 12月合并及母公司报表营业成本调增、销售费用调减，影响金额均为19,559,733.18元[7] 变更影响 - 对公司财务报表无重大影响，不损害公司及股东利益[2] - 符合法规，能客观反映财务状况和经营成果[9]

人事变动 - 公司2025年4月24日同意聘任叶萧为证券事务代表[1] - 叶萧任职至第四届董事会届满[1] 人员信息 - 叶萧1996年出生，本科，有相关资格证[4] - 2021年3月至今任职于公司董事会办公室[4] - 未持股，无关联关系，无不良情况[4] 联系方式 - 证券事务代表电话010 - 57592668[2] - 传真010 - 57592669[2] - 邮箱besinvestors@bessystem.com[2] - 地址为北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层[2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点召开[3] - 现场会议地点为北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[3] 股权登记与登记时间地点 - 股权登记日为2025年5月14日[10] - 登记时间为2025年5月16日（上午10:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00）[17] - 登记地点为北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层[17] 议案信息 - 特别决议议案为议案10、11、14[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、7、8、10、13、14[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案7，关联股东为易存道或与其存在关联关系的股东[6] - 提交股东大会审议的议案于2025年4月25日在《证券时报》等媒体及上海证券交易所网站披露[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入较上年同期降低7.18%[9] - 2024年度净利润、扣非净利润同比由盈转亏[9] - 2025年公司经营规模较上年有所增长[16] 分红与决策 - 2024年度拟不进行利润分配[12] - 多项议案表决结果为全票赞成，尚需提交股东大会审议[4][5][7][8][10][11][14][15][17][18][22][24][26][28][30][31] 组织架构 - 2024年度公司共召开9次监事会[6] - 公司将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[29]

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在北京市西城区北三 环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本次会议由公司董事长 易存道主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-020 北京宝兰德软件股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 积极求变。在传统优势基础设施软件及智能运维领域，公司持续聚焦重点，加强 和巩固在运营商领域的竞争优势；深耕金融重点客户需 ...