证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-021 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 20,573,347 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 20,573,347 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.9357 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.9357 | ...

国浩律师（北京）事务所 关于 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 国浩律师（北京）事务所 关于北京宝兰德软件股份有限公司 已于 2024 年 3 月 6 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告了本 次 ...

买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月5日召开第三 届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2024年3 月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司信息披露管理制度》的相关规定，公司通 过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"）的内幕信息知情人在激励计划草案公开披露前 6 个月内 （即 2023 年 9 月 6 日至 2024 年 3 月 5 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票 的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-020 北京宝兰德软件股份有限公司 关 ...

郭星女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会 对郭星女士在职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公 司董事会秘书开展工作。 特此公告。 北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2024 年 3 月 16 日 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-017 北京宝兰德软件股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券 事务代表郭星女士的辞职报告，因个人原因，郭星女士申请辞去公司证券事务代 表的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 郭星女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相 关工作的正常进行。 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-018 北京宝兰德软件股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规的有关规定，对《北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）首次授予激励对象名单进 行了公示。根据《管理办法》及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公司于 2024 年 3 月 6 日在上海 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-019 北京宝兰德软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到 总股本 3%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 14 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 1,767,914 股，占公司总股本 56,000,000 股的比例为 3.16%，回购成交的最高价为 39.82 元/股，最低价为 25.85 元/股，支付的资金总 额为人民币 56,674,489.33 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机 全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 60 元/股（含），回购资金 总额不低于人民币 5,000 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688058 公司简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中国﹒北京 二〇二四年三月 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 三、2024 年第一次临时股东大会审议议案 1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》和《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股 东大会的全体人员遵照执行。 一 ...

北京宝兰德软件股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规、规范性文件和《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形 ...

公司简称：宝兰德 证券代码：688058 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票来源及数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 8 | | （四）限制性股票的授予、归属条件 10 | | （五）限制性股票的授予价格 13 | | （六）激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 17 | | （六） 对股权激励计划授予价格定价方式的核查 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-013 北京宝兰德软件股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议通知于 2024 年 3 月 1 日发出，会议于 2024 年 3 月 5 日在北京市西城区北 三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长 ...