北京宝兰德软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 83 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-028 北京宝兰德软件股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在北京市西城区 北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由公司 董事长易存道主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京宝兰德软件股份有限公司 202 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 独立董事工作制度 中国·北京 二零二四年四月 北京宝兰德软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京宝兰德软件股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 行政法规、规范性文件和《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-422 号 北京宝兰德软件股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称宝兰德公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宝兰德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宝兰德公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 宝兰德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-039 北京宝兰德软件股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次授权具体内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，确认公司是否符 合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-027 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 张建辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞任副总经理职务不会对公 司的正常生产经营产生重大影响。 截至本公告披露日，张建辉先生未持有公司股份。张建辉先生在担任公司副 总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对张建辉先生在公司任职期间为公司发展所 作的贡献表示衷心感谢！ 北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 1 北京宝兰德软件股份有限公司 关于公司副总经理辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到张建 辉先生的辞职报告，张建辉先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞任后 张建辉先生将不再担任公司任何职务。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 2024 | 月 2 | 1 | 日~2025 | | 年 | 月 1 | 日 31 | | 预计回购金额 | 5,000 | 万元~8,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 179.28 | 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.20% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 5,770.64 | 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 25.85 | 元/股~42.00 | | | 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-027 北京宝兰德软件股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经第三届董事会提名 委员会第三次会议审核，董事会同意聘任张增强先生（简历详见附件）为公司董 事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。 公司总经理谢楠先生不再代行董事会秘书职责。 公司董事会秘书联系方式如下： 联系电话：010-57592668 传真：010-57592669 邮箱：besinvestors@bessystem.com 张增强先生已取得上海证券交易所董事会秘书 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-022 北京宝兰德软件股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"），第三届董事会第二十 七次会议于 2024 年 3 月 29 日在北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大 厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，全体董事同意豁免本次会 议的通知期限，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以 2024 年 3 月 29 日为首次授予日，授予价格为 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见（截至首次授予日） 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予激励对象 名单（截至首次授予日）进行审核，发表核查意见如下： （一）本次激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； ...