证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-008 北京宝兰德软件股份有限公司关于回购股份事项 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 易存道 | 19,594,772 | 34.99 | | 2 | 北京易东兴股权投资中心（有限合伙） | 4,332,397 | 7.74 | | 3 | 赵艳兴 | 3,154,872 | 5.63 | | 4 | 张东晖 | 1,561,855 | 2.79 | | 5 | 珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,386,070 | 2.48 | | 6 | 北京宝兰德软件股份有限公司－2023 年员工 | 1,353,138 | 2.42 | | | 持股计划 | | | | 7 | 王茜 | 1,303,002 | 2.33 | | 8 | 史晓丽 | 945,989 | ...

交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"宝兰德"或"公司"）本次以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或 员工持股计划，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司 未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用 的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的 政策实行； 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）； 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-006 北京宝兰德软件股份有限公司关于以集中竞价 3、回购股份的期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内； 4、回购股份的价格：不超过人民币 60 元/股（含），该价格不高于董事会通 过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ...

2024 年 2 月 5 日，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"宝兰德"或 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 236,028 股，占公司总股本 56,000,000 股的比例为 0.42%，回购成交的最高价为 28.79 元/股，最低价为 25.85 元/股，支付的资金总额为人民币 6,581,848.96 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-007 北京宝兰德软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情 况及时履行信息披露义务，敬 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-004 北京宝兰德软件股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"宝兰德"或"公司"）本次以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或 员工持股计划，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司 未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用 的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的 政策实行； 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）； 3、回购股份的期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内； 4、回购股份的价格：不超过人民币 60 元/股（含），该价格不高于董事会通 过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ...

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2024 年 2 月 1 日在北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将 在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 60 元/股 （含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万 元（含）；同时授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相 关 ...

北京宝兰德软件股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 作为北京宝兰德软件股份有限公司 (以下简称"公司 "或"本公司")独立董事， 我们依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京宝兰德软件股份有限公 司章程》及《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律法规 和规范性文件的规定，就公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关议案，在 查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，对公司相关 事项发表独立意见如下： 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，董 事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定； 2、公司本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不 会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回 ...

关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-003 北京宝兰德软件股份有限公司 公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"或"宝兰德"）董事会于 2024 年 2 月 1 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长易存道先生《关于提议北京 宝兰德软件股份有限公司回购公司股份的函》。易存道先生提议公司以自有资金 或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长易存道先生 2、提议时间：2024 年 2 月 1 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 易存道先生基于对行业前景和公司未来发展的信心，以及对公司长期投资价 值的认可，为了进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-001 北京宝兰德软件股份有限公司 关于公司董事会秘书辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2024 年 1 月 27 日 张建辉先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对张建辉先 生担任公司董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理、董事会秘书张建辉先生辞任董事会秘书的辞任申请，张建辉先生因个 人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任董事会秘书后，张建辉先生将继续担 任公司副总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指 定公司总经理谢楠先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事 会秘书的聘任工作。 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，股东张东晖先生持有北京宝兰德软件股份有限公司 （以下简称"宝兰德"或"公司"）2,537,305 股, 占公司总股本的比例为 4.53%。上 述股份为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2020 年 11 月 2 日解除限售并上 市流通。 减持计划的实施结果情况 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2023-059 公司于 2023 年 5 月 19 日披露了《北京宝兰德软件股份有限公司股东减持股 份计划公告》（公告编号：2023-029），因个人资金需求，股东张东晖先生计划 以集中竞价、大宗交易的方式减持所持有的公司股份合计不超过 1,680,000 股， 即合计不超过公司总股本的 3%。 公司于近日收到张东晖先生的书面通知，本次减持时间区间届满，截至 2023 年 12 月 8 日，张东晖先生累计减持股份 924,640 股，减持股份数量占 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2023-058 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员赵艳兴先 生因个人原因将不再参与公司具体研发项目的管理和执行工作，基于工作内容 调整，赵艳兴先生辞去公司核心技术人员，仍继续在公司任职。 一、本次核心技术人员变动的具体情况 （一）核心技术人员具体情况 赵艳兴先生 2008 年 3 月加入北京宝兰德软件技术服务有限公司，2015 年 7 月至 2021 年 8 月任公司董事、副总经理、核心技术人员，2021 年 8 月至 2023 年 11 月任公司核心技术人员。截至本公告披露日，赵艳兴先生直接持有公司股 份 3,154,872 股，通过北京易东兴股权投资中心（有限合伙）间接持有公司 2,032,761 股，赵艳兴先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 （二）参与研发项目 赵艳兴先生在担任核心技术人员期间参与了部分研发项目和知识产权研发 工作，目前，赵艳兴先生负责的工作已完成交接，赵艳兴先生辞去核心技术人 员不会对公司现有研发项目进展产生影响。赵艳兴先生在担任核心技术人员 ...