证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-018 北京宝兰德软件股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规的有关规定，对《北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）首次授予激励对象名单进 行了公示。根据《管理办法》及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公司于 2024 年 3 月 6 日在上海 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688058 公司简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中国﹒北京 二〇二四年三月 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 三、2024 年第一次临时股东大会审议议案 1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》和《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股 东大会的全体人员遵照执行。 一 ...

为了进一步建立、健全北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前 提下，按照激励与约束对等的原则，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司 拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激 励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规、规范性文件以及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》、公司限 制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《北京宝兰德软 件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本 办法"）。 一、考核目的 进一步建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在 最大程度上发挥限制性股票激励的作用 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-015 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 北京宝兰德软件股份有限公司 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，内容详见公司于同日刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于独立董 事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-015）。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

除非本法律意见中另有说明，下列词语在本法律意见中的含义如下： 北京市天元律师事务所 关于北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 | 4 | | --- | | œ D | | | | 释 义 北京市天元律师事务所接受北京宝兰德软件股份有限公司的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划的专项中国法律顾问并出具法律意见。 关于北京宝兰德软件股份有限公司 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自 律监管指南第 4 号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和中国证监会的有关规定及本法律 意见出具之日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 2024年限制性股票激励计划的法律意见 京天股字（2024）第091号 致：北京宝兰德软件股份有限公司 | 宝兰德、公司、上市公 | 指 | 北京宝兰德软件股份有限公司 | | --- | --- ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-013 北京宝兰德软件股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议通知于 2024 年 3 月 1 日发出，会议于 2024 年 3 月 5 日在北京市西城区北 三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长 ...

北京宝兰德软件股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规、规范性文件和《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-016 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"宝兰德"、"本公司"、 "公司"或"上市公司"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象 定向发行的公司 A 股普通股股票。 2020 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会 第十四次会议，审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等议案。2020 年 12 月 28 日，公司召开 2020 年第三次临时股东 大会，审议并通过公司 2020 年限制性股票激励计划。同日公司以 40.00 元/股的 授予价格向 46 名激励对象首次授予 32.00 万股第二类限制性股票。2021 年 12 月 24 日，公司以 38.575 元/股的授予价格向 2 名激励对象 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公 司股本总额的 20%。 4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会 发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时披露当次激励对象相关信息。超 过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 5、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 一、限制性股票激励计划的分配情况 序号 姓名 国籍 职务 获授限制 性股票数 量（万 股） 占授予限制 性股票总数 比例 占本激励计 划公告日股 本总额比例 一、高级管理人员、核心技术人员 1 谢 楠 中国 总经理、代理董事会秘书 40.0000 22.22% 0.71% 2 李洪巍 中国 副总经理、核心技术人员 4.5000 2.50% 0.08% 3 李超鹏 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年 3 月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法 规、规范性文件，以及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"宝兰德"、"本公司"、"公 司"或"上市公司"）从二级市场回购的公司 ...