公司简称：宝兰德 证券代码：688058 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票来源及数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 8 | | （四）限制性股票的授予、归属条件 10 | | （五）限制性股票的授予价格 13 | | （六）激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 17 | | （六） 对股权激励计划授予价格定价方式的核查 ...

第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议通知于 2024 年 3 月 1 日发出，会议于 2024 年 3 月 5 日在北京市西城区北三 环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本 次会议由监事会主席辛万江先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-014 北京宝兰德软件股份有限公司 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-012 北京宝兰德软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机 全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 60 元/股（含），回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购期限 为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《北京宝兰德软件股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-006）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到 总股本 2%暨回购进展公告 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-011 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机 全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 60 元/股（含），回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购期限 为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《北京宝兰德软件股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-006）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-009 北京宝兰德软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到 总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 7 日，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"宝兰 德"或"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司 股份 909,591 股，占公司总股本 56,000,000 股的比例为 1.62%，回购成交的最高 价为 29.272 元/股， 最低价为 25.85 元/ 股，支付 的资 金总 额为人民币 25,009,838.47 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司 总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-008 北京宝兰德软件股份有限公司关于回购股份事项 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 易存道 | 19,594,772 | 34.99 | | 2 | 北京易东兴股权投资中心（有限合伙） | 4,332,397 | 7.74 | | 3 | 赵艳兴 | 3,154,872 | 5.63 | | 4 | 张东晖 | 1,561,855 | 2.79 | | 5 | 珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,386,070 | 2.48 | | 6 | 北京宝兰德软件股份有限公司－2023 年员工 | 1,353,138 | 2.42 | | | 持股计划 | | | | 7 | 王茜 | 1,303,002 | 2.33 | | 8 | 史晓丽 | 945,989 | ...

2024 年 2 月 5 日，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"宝兰德"或 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 236,028 股，占公司总股本 56,000,000 股的比例为 0.42%，回购成交的最高价为 28.79 元/股，最低价为 25.85 元/股，支付的资金总额为人民币 6,581,848.96 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-007 北京宝兰德软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情 况及时履行信息披露义务，敬 ...

交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"宝兰德"或"公司"）本次以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或 员工持股计划，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司 未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用 的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的 政策实行； 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）； 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-006 北京宝兰德软件股份有限公司关于以集中竞价 3、回购股份的期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内； 4、回购股份的价格：不超过人民币 60 元/股（含），该价格不高于董事会通 过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-004 北京宝兰德软件股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"宝兰德"或"公司"）本次以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或 员工持股计划，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司 未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用 的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的 政策实行； 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）； 3、回购股份的期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内； 4、回购股份的价格：不超过人民币 60 元/股（含），该价格不高于董事会通 过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ...

关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-003 北京宝兰德软件股份有限公司 公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"或"宝兰德"）董事会于 2024 年 2 月 1 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长易存道先生《关于提议北京 宝兰德软件股份有限公司回购公司股份的函》。易存道先生提议公司以自有资金 或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长易存道先生 2、提议时间：2024 年 2 月 1 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 易存道先生基于对行业前景和公司未来发展的信心，以及对公司长期投资价 值的认可，为了进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心 ...