经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2024 年 2 月 1 日在北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将 在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 60 元/股 （含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万 元（含）；同时授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相 关 ...

北京宝兰德软件股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 作为北京宝兰德软件股份有限公司 (以下简称"公司 "或"本公司")独立董事， 我们依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京宝兰德软件股份有限公 司章程》及《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律法规 和规范性文件的规定，就公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关议案，在 查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，对公司相关 事项发表独立意见如下： 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，董 事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定； 2、公司本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不 会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-001 北京宝兰德软件股份有限公司 关于公司董事会秘书辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2024 年 1 月 27 日 张建辉先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对张建辉先 生担任公司董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理、董事会秘书张建辉先生辞任董事会秘书的辞任申请，张建辉先生因个 人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任董事会秘书后，张建辉先生将继续担 任公司副总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指 定公司总经理谢楠先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事 会秘书的聘任工作。 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，股东张东晖先生持有北京宝兰德软件股份有限公司 （以下简称"宝兰德"或"公司"）2,537,305 股, 占公司总股本的比例为 4.53%。上 述股份为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2020 年 11 月 2 日解除限售并上 市流通。 减持计划的实施结果情况 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2023-059 公司于 2023 年 5 月 19 日披露了《北京宝兰德软件股份有限公司股东减持股 份计划公告》（公告编号：2023-029），因个人资金需求，股东张东晖先生计划 以集中竞价、大宗交易的方式减持所持有的公司股份合计不超过 1,680,000 股， 即合计不超过公司总股本的 3%。 公司于近日收到张东晖先生的书面通知，本次减持时间区间届满，截至 2023 年 12 月 8 日，张东晖先生累计减持股份 924,640 股，减持股份数量占 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2023-058 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员赵艳兴先 生因个人原因将不再参与公司具体研发项目的管理和执行工作，基于工作内容 调整，赵艳兴先生辞去公司核心技术人员，仍继续在公司任职。 一、本次核心技术人员变动的具体情况 （一）核心技术人员具体情况 赵艳兴先生 2008 年 3 月加入北京宝兰德软件技术服务有限公司，2015 年 7 月至 2021 年 8 月任公司董事、副总经理、核心技术人员，2021 年 8 月至 2023 年 11 月任公司核心技术人员。截至本公告披露日，赵艳兴先生直接持有公司股 份 3,154,872 股，通过北京易东兴股权投资中心（有限合伙）间接持有公司 2,032,761 股，赵艳兴先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 （二）参与研发项目 赵艳兴先生在担任核心技术人员期间参与了部分研发项目和知识产权研发 工作，目前，赵艳兴先生负责的工作已完成交接，赵艳兴先生辞去核心技术人 员不会对公司现有研发项目进展产生影响。赵艳兴先生在担任核心技术人员 ...

业绩情况 - 2023年前三季度公司实现营业收入2.14亿元，同比增长32.60%，归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，同比增长2855.75万元 [1] - 2023年第三季度公司实现营业收入7946.74万元，同比增长47.23% [1] - 前三季度电信行业收入金额同比增长8.20%，金融行业收入同比增长84.62%，政府收入增长34.01% [1] 人员规划 - 2023年人员增速快速缩小，年初至第三季度末增速为个位数，第三季度人员有一定减少 [1] - 2024年公司会进一步提高人效，提升人均产值，具体人员变动根据公司战略规划及行业发展走势综合决定 [1] 合作情况 - 公司和华为鲲鹏、昇腾等计算生态完成几十项适配认证工作，完成华为鲲鹏12家整机厂商兼容认证，并与各地代表处、创新中心对接 [2] - 宝兰德参加鲲鹏、昇腾创新大赛获全国金奖、一等奖、二等奖若干，2023年与华为联合举办北京鲲鹏应用创新大赛 [2] - 宝兰德上架华为云严选联营商品，签署openeuler、opengauss、mindspore CLA对接社区活动，与开放原子开源基金会openeuler项目群合作 [2] 产品线拓展 - 公司目前拥有中间件、智能运维、AI + 大数据等产品线，考虑通过内生或外延方式拓展与主营业务相关产品，丰富产品矩阵，提升盈利水平 [2] - 后续决策根据公司实际情况进行，重大事项会及时披露 [2] 整体经营 - 公司目前经营正常，具体情况以定期报告为准 [2]

公司业绩情况 - 公司2023年前三季度实现营业收入2.14亿元,同比增长32.60% [1] - 公司2023年第三季度实现营业收入7,946.74万元,同比增长47.23% [1] - 公司前三季度收入中,电信行业收入同比增长8.20%,金融行业收入同比增长84.62%,政府收入增长 [1] 公司产品战略 - 公司产品主要包括基础设施类软件、智能运维类产品、AI大数据类产品 [1] - 公司将继续巩固中间件市场领先优势,重点开拓云环境下的智能运维、大数据和容器PaaS产品和技术,探索微服务、无服务、可观测性等领域,完善大数据和AI能力 [2] 公司与华为合作 - 公司与华为鲲鹏、昇腾等计算生态完成多项适配认证,参加鲲鹏、昇腾创新大赛获得多项奖项 [2] - 公司产品上架华为云严选联营商品,并签署openeuler、opengauss、mindspore等开源项目的CLA对接活动 [2] 公司改革措施 - 产品层面明确以中间件、智能运维为主线,全面拥抱AI [2] - 组织层面加强管理中台建设,打通销售和产研 [2] - 销售层面打造策略型销售团队,提升收入增长 [2] 智能运维市场前景 - 随着IT信息建设云化和微服务化,传统运维难以支撑用户需求,智能运维引入AI技术是公司的技术优势 [2][3] - 未来运维市场将逐步转化为智能运维,增长前景广阔 [3]

2023 年 11 月 13 日（星期一）14:00-15:00，北京宝兰德软件股份有限公司 （以下简称"公司"或"宝兰德"）通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现将本次活动的详细情况记录如下： 一、业绩说明会基本情况 会议时间：2023 年 11 月 13 日 14:00-15:00 股票简称：宝兰德 股票代码：688058 北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会记录 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 出席本次业绩说明会嘉宾： 董事长：易存道先生 总经理：谢楠先生 独立董事：冉来明先生 董事、财务负责人：那中鸿女士 副总经理、董事会秘书：张建辉先生 二、投资者提出的主要问题及公司答复情况 1、请问公司今年营收能否达到 4 亿以上，公司在二级市场股价一直处于破 发，有没有低估市值。 答复：您好！宝兰德 2023 年的营收目前还在进行中，具体的营收情况还请 关注公司后续的公告。股票二级市场的情况受多种因素的影响，不能仅以经营数 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2023-057 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者可于 2023 年 11 月 6 日(星期一)至 11 月 10 日(星期五)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 besinvestors@bessystem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 发布《北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资 ...

财务情况 - 2023年前三季度公司实现营业收入2.14亿元，同比增长32.60% [1] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，同比增长2,855.75万元 [1] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务回款同比增长6,137.71万元，同比增长50.95% [1] - 2023年第三季度公司实现营业收入7,946.74万元，同比增长47.23% [1] - 前三季度电信行业收入金额同比增长8.20%，金融行业收入同比增长84.62%，政府收入增长34.01% [1] 研发与产品情况 - 加大产品研发投入，完善多种中间件及智能运维业务相关产品和解决方案 [2] - 发布升级数据治理产品，聚焦全面的数据中台工具能力，提供轻量化行业通用版本 [2] - 推出数字效能大模型，涵盖多种面向垂直领域的行业大模型产品能力 [2] 市场情况 - 电信行业获中国移动多地分公司及中国电信等运营商订单 [2] - 金融行业为光大银行等多个金融机构部署实施基础软件及智能运维服务 [2][3] - 政府行业为国家气象局等多个政府单位部署实施基础软件及智能运维服务 [3] - 其他行业为浙江大学城市学院等教育院所和国华能源等企业提供产品及服务 [3] 人员情况 - 2023年前三季度累计人员增长3%，增长10余人，人员结构基本保持稳定 [3] - 报告期内销售人员占比20%左右，技术与研发人员占比接近70%，剩余为职能部门人员 [4] 新业务情况 - 2022年收购并控股山东安全类产品公司，前三季度安全类产品收入约1000多万元 [3] - AI类产品在一些移动省份和能源客户陆续落地，公司积极完善数字效能大模型性能和落地 [3] 管理与业务布局变化 - 内部结构调整，业务按区域划分，研发团队聚焦主业，后台职能部门优化 [4] - 中间件技术和产品继续优化更新，以智能运维为第二增长曲线发力，丰富产品品类 [4] 数据治理产品情况 - 数据治理产品帮助客户建立完整数据管理体系，以定制化为主 [4] 并购计划 - 后续如有外延式并购计划会根据监管规定及时履行信息披露义务 [5]