业绩总结 - 2023年度净利润为-6746696.03元[10] - 2023年末母公司可供分配利润为224819608.93元[10] - 2023年度计提减值合计405.81万元[20] 资金使用 - 拟用66513684.96元超募资金补流，占比23.47%[12][13] 议案表决 - 多项议案表决结果均为赞成3票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][9][11][17][18][19]

业绩总结 - 公司2023年度计提信用减值损失406.10万元[2] - 公司2023年度计提资产减值损失 - 0.29万元[2] - 公司2023年度计提信用及资产减值准备合计405.81万元[2] - 本次计提减值准备对公司2023年度合并利润总额影响405.81万元[5] 减值明细 - 应收账款坏账损失计提425.76万元[2] - 应收票据坏账损失计提 - 13.15万元[2] - 其他应收款坏账损失计提 - 6.51万元[2] - 合同资产减值损失计提 - 0.29万元[2] 其他说明 - 上述金额经中证天通会计师事务所审计确认[5] - 本次计提符合相关规定，不影响公司正常经营[5]

01023456789:;< 作为江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见， 切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 的独立作用。现将 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 !"#$%&'()*+,-./ （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘跃露女士，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。1973 年至 1979 年任冶金部冶金勘探公司 805 部会计，1979 年至 1989 年任泰州机械厂会计，1989 年至 1999 年担任泰州市海陵区审计局审计事务所审 计，2000 年至今担任泰州天平会计师事务所有限公 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-022 江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议已于 2024 年 4 月 15 以书面方式通知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在 公司会议室通过现场以及通讯方式举行。本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事 长高南召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏 云涌电子科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长高南主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： (一) 审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报 2023 年度 工作报告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

使用剩余超募资金永久补充流动资金 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏云涌电子科技股 份有限公司（以下简称"云涌科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对发行人使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行核查，具体核查情况如下 ： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会" ）《关于同意江苏云涌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1127号）同 意注册，公司本次公开发行人民币普通股 15,000,000.00 股，发行价格为44.47元/股 ，本次发行募集资金总额为667,050,000.00元，扣除发行费用合计人民币 64,952,830.19 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币602,097,169.81元。 2020年7月7 日， 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位 情况进行了审 ...

回购方案 - 首次披露日为2024/2/24，由控股股东等提议[2] - 实施期限为2024/3/6 - 2025/3/5[2] - 预计回购金额1000万元 - 2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 本次回购价格不超过47.94元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数56,966股，占总股本0.0946%[2] - 累计已回购金额191.58万元[2] - 实际回购价格区间32.58元/股 - 34.76元/股[2] - 2024年3月31日累计回购股份情况符合规定[5]

股份回购情况 - 2024年3月27日首次回购24,700股，占总股本0.0410%[2][5] - 首次回购成交最高价33.36元/股，最低价32.58元/股[2][5] - 首次回购成交总金额814,829.51元[2][5] 回购方案 - 2024年3月6日董事会同意回购，价格不超47.94元/股[3] - 资金总额1000 - 2000万元，期限12个月[3] - 回购股份用于员工持股或股权激励[3]

回购计划 - 回购资金总额不低于1000万元，不超过2000万元[2][14][18] - 回购价格不超过47.94元/股，不高于前30个交易日均价150%[2][17] - 回购期限自董事会通过起不超过12个月[2][13] - 按上限测算回购417,188股，占总股本约0.69%[14][18] - 按下限测算回购约208,594股，占总股本约0.35%[14][18] 决策流程 - 2024年2月21日收到回购提议，3月6日董事会通过方案[6][7] - 控股股东高南于2月21日提议回购股份[23] 资金与用途 - 回购资金来源为公司自有资金[2][10] - 回购股份用于员工持股或激励，三年未用完则注销[2][14][24] 风险与安排 - 相关主体未来3 - 6个月暂无减持计划[3][4] - 回购方案存在价格、资金等不确定性风险[29][30] - 董事会授权管理层办理相关事宜[27][28] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产1,085,350,453.44元，所有者权益976,332,713.62元[20] - 回购资金上限占2023年9月30日总资产、所有者权益比例分别为1.84%、2.05%[20] - 截至2023年9月30日，整体资产负债率为8.79%[20] 其他事项 - 2023年11月8日，高管姜金良、张艳荣归属公司股票[21] - 公司披露2024年3月6日股东持股情况[31] - 已开立股份回购专用证券账户[32] - 将在期限内择机回购并披露进展[33][34]

股份相关 - 公司2024年3月6日通过股份回购方案[1] 股东持股 - 高南持股20,250,000股，比例33.64%[1][4] - 焦扶危持股13,500,000股，比例22.43%[1][4] - 肖相生持股6,150,200股，比例10.22%[1][4] - 张奎持股4,005,000股，比例6.65%[1][4] - 俞素园持股245,818股，比例0.41%[1][4] - 张宇海持股235,889股，比例0.39%[3][4] - 信澳新能源产业基金持股227,644股，比例0.38%[3][4] - 海螺创投持股205,280股，比例0.34%[3][4] - 宋复兴持股200,000股，比例0.33%[3][4]

会议情况 - 公司第三届董事会第十九次会议于2024年3月6日召开，7位董事均亲自出席[2] - 董事会一致同意豁免会议提前5日通知期限[3] 股份回购 - 拟用自有资金回购部分A股，回购价不超47.94元/股[4] - 回购资金1000 - 2000万元，期限12个月[4][5] - 董事会授权管理层办理，方案无需股东大会审议[5]