会议信息 - 2025年5月19日在泰州召开年度股东大会[2] - 32位股东及代理人出席，表决权占62.7374%[2] - 董事、监事全出席，董秘兼副总出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意超99.8%[5] - 《2024年度利润分配方案》同意比例99.9012%[6] - 《2025年度董事薪酬方案及2024年度董事薪酬》同意99.8985%[7] 分红情况 - 不同持股股东对现金分红议案同意比例不同[9] 资产减值 - 2024年度计提资产减值准备相关数据及占比[11] 会议决议 - 部分议案对中小投资者单独计票[11] - 部分议案为特别决议获三分之二以上通过[11] 其他 - 见证律所及律师[12] - 律师认为会议合法有效[12] - 公告2025年5月20日发布[14]

股东大会安排 - 公司决定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，该议案于2025年4月24日经第四届董事会第四次会议审议通过[6] - 2025年4月25日公司在巨潮资讯网及上海证券交易所网站刊登《股东大会通知》[6] 股东出席情况 - 现场出席股东大会的股东共7人，代表有表决权股份37,439,520股，占比62.5483%[8] - 参与网络投票的股东共25人，代表有表决权股份113,151股，占比0.1890%[8] - 出席股东大会的股东共计32人，代表有表决权股份37,552,671股，占比62.7374%[8] - 本次股东大会有表决权的股份总数为59,856,928股[10] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意37,509,583股，占比99.8852%，反对35,688股，占比0.0950%[12] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意37,509,583股，占比99.8852%，反对35,688股，占比0.0950%[13] - 《关于公司<2024年度独立董事述职报告>等三项议案同意股数为37,509,583股，占比99.8852%，反对股数35,688股，占比0.0950%，弃权股数7,400股，占比0.0198%[15][16][17] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意股数为37,515,583股，占比99.9012%，反对股数35,688股，占比0.0950%，弃权股数1,400股，占比0.0038%；中小投资者同意股数76,063股，占比67.2225%，反对股数35,688股，占比31.5401%，弃权股数1,400股，占比1.2374%[18] - 《关于公司内部控制评价报告的议案》同意股数为37,515,583股，占比99.9012%，反对股数35,688股，占比0.0950%，弃权股数1,400股，占比0.0038%[19] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案及2024年度董事薪酬的议案》同意股数为37,514,583股，占比99.8985%，反对股数38,088股，占比0.1015%，弃权股数0股，占比0.0000%；中小投资者同意股数75,063股，占比66.3387%，反对股数38,088股，占比33.6613%，弃权股数0股，占比0.0000%[20] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意股数为37,514,583股，占比99.8985%，反对股数36,688股，占比0.0976%，弃权股数1,400股，占比0.0039%[21] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意股数为37,515,983股，占比99.9023%，反对股数36,688股，占比0.0977%，弃权股数0股，占比0.0000%；中小投资者同意股数76,463股，占比67.5760%，反对股数36,688股，占比32.4240%，弃权股数0股，占比0.0000%；该议案为特别决议事项，已获三分之二以上同意通过[21][22] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》同意股数为37,515,983股，占比99.9023%，反对股数36,688股，占比0.0977%，弃权股数0股，占比0.0000%；中小投资者同意股数76,463股，占比67.5760%，反对股数36,688股，占比32.4240%，弃权股数0股，占比0.0000%[23][25] - 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意股数为37,516,983股，占比99.9049%，反对股数35,688股，占比0.0951%，弃权股数0股，占比0.0000%；该议案为特别决议事项，已获三分之二以上同意通过[25] 其他说明 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成[26] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[27]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月30日15:00-16:00通过线上文字互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 投资者可于2025年5月29日16:00前通过邮件或电话提前提交问题 [1][2] - 说明会平台为上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/) [1][2] 参会人员 - 董事长兼总经理高南、董事兼技术总监高渊、董事会秘书姜金良、财务总监张艳荣及独立董事刘跃露将出席说明会 [3] - 公司证券部为联系窗口 电话0523-86658773 邮箱ir@yytek.com [3] 说明会内容 - 公司将就2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况及发展理念与投资者进行交流 [2] - 说明会内容限于信息披露允许范围 重点回应投资者普遍关注的问题 [2] - 会后投资者可通过上证路演中心查看说明会记录及主要内容 [3] 报告披露情况 - 公司已于2025年4月25日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告 [2]

报告发布 - 公司于2025年4月25日发布2024年年度和2025年第一季度报告[3] 提问安排 - 投资者可在2025年5月29日16:00前通过邮件、电话提问题[3][6] 业绩说明会 - 2025年5月30日15:00 - 16:00线上文字互动举行[5][6] - 平台是上海证券交易所上证路演中心[5][6][8] 参会人员 - 董事长、总经理高南等参加[7] 联系信息 - 联系人证券部，电话0523 - 86658773，邮箱ir@yytek.com[8] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

二〇二五年五月 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股票代码：688060 股票简称：云涌科技 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 | | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 | | 年年度股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | | 6 | | 议案二：关于《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | | 7 | | 议案三：关于公司《2024 | | 年度独立董事述职报告》的议案 | 8 | | | 议案四：关于公司《2024 | | 年年度报告》及其摘要的议案 | 9 | | | 议案五：关于公司《2024 | | 年财务决算报告》的议 ...

关于江苏云涌电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告(修订版) 目 录 1、 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏云涌电子科技股份有限公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：江苏云涌电子科技股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62212990 关于江苏云涌电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 目 录 关于江苏云涌电子科技股份有限公司非经营 1-2 性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 3 总表 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) ，您可使用手机"扫一" 此码月于证明该申请报告进变由贝尔·拉· 关于江苏云涌电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通(2025)证审字 21170008 号-2 关联资金往来的专项说明 - 1 - (本页无正文,系报告签字页) 江苏云涌电子科技股份有限公司全体股东: 我们接 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 田霞女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专 业。1998 年至 2004 年任中安科技集团有限公司总经理助理，2004 至 2015 年任 瑞达信息安全产业有限公司任副总经理，2015 年至 2017 年担任中关村可信计算 产业联盟常务副秘书长，2017 年至今担任中国卫生信息与健康医疗大数据学会 网信自主创新工作委员会主任、中国关键信息基础设施技术创新联盟秘书长。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会审计委员会和董事会战略委员会担任委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，我自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我进 行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一 ...

陈都鑫先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，控 制科学与工程专业博士。2018 年至今任东南大学讲师。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会提名委员会担任召集人，在董事会薪酬与考核委员会担任 委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见， 切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，经自查 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见， 切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘跃露女士，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。1973 年至 1979 年任冶金部冶金勘探公司 805 部会计，1979 年至 1989 年任泰州机械厂会计，1989 年至 1999 年担任泰州市海陵区审计局审计事务所审 计，2000 年至今担任泰州天平会计师事务所有限公司 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司章程 江苏云涌电子科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | K | | --- | | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | 董 | 事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | | 26 | | 第一节 | ...