江苏云涌电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司 经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。方案已于 2025 年 4 月 24 日经公司第四届 董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议，董事、监事的薪酬方案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-012 江苏云涌电子科技股份有限公司 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 三、薪酬标准 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会 议，审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日14点30分在泰州召开[3] - 网络投票2025年5月19日，分交易和互联网平台[3][5] - 审议12项议案，特别决议为议案10、12[5][7] 其他信息 - 股权登记日2025年5月12日，代码688060[12] - 登记时间2025年5月16日，地点在证券部[13]

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-011 经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 江苏云涌电子科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日以书 面形式向全体监事发出召开第四届监事会第四次会议的通知。第四届监事会第四 次会议于2025年4月24日通过现场和通讯方式召开。应出席本次监事会会议的监事 3人，实际到会3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： (一)审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事 会汇报2024年度监事会工作情况 ...

（本页无正文，为江苏云涌电子科技股份有限公司监事会关于《董事会关于带强调事 项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见之签署页） 江苏云涌电子科技股份有限公司监事会 关于对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告专 项说明》的意见 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"），对江苏 云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制的有效性 进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告【中证天通 (2025)证专审 21170002 号】。监事会审阅了《董事会关于带强调事项段无保留意 见的内部控制审计报告的专项说明》，并出具意见如下： 中证天通出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会 对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。对中证天通出具的带强 调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会关于带强调事项段 无保留意见的内部控制审计报告的专项说明。同时，我们将积极督促董事会落实 整改措施，同时督促公司管理层完善相关内控管理制度的建设，切实维护公司及 全体股东利益。 江苏云涌电子科技股份有限公司 监事会 2 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-010 江苏云涌电子科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 (二) 审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇 报2024年度董事会工作情况。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日以书 面形式向全体董事发出召开第四届董事会第四次会议的通知。第四届董事会第四 次会议于2025年4月24日通过现场和通讯方式召开。应出席本次董事会会议的董事 7人，实际到会7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长高南主持，经与会董事讨论， ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-008 二、2024 年年度不进行利润分配的原因 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、利润分配方案内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市 公司股东的净利润为-3,509.31 万元（合并报表），截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 18,554.34 万元。根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相 关规定，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑 公司战略发展规划、经营现状、未来资金需求等因素，为更好地维护全体股 东的长远利益，保障公司长期稳定发展，经公司第四届董事会第四次会议审 议通过，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 江苏云涌电 ...

发行股票融资 - 拟授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，对象不超35名，现金认购[5][6] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[7] - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[9] 资金用途及相关安排 - 资金用于主业项目及补充流动资金，滚存利润新老股东共享[10][11] 上市安排 - 股票将在科创板上市，授权有效期至2025年股东大会[12][15] 审批流程 - 议案待2024年股东大会审议，需上交所审核和证监会注册[16]

收入和利润（同比环比） - 2024年度营业总收入修正后为296,977,118.07元，较上年同期增长5.18%[2] - 修正后营业利润为-50,482,336.50元，较修正前减少2,981.60万元，减幅144.27%[5] - 修正后归属于母公司所有者的净利润为-35,093,133.99元，较修正前减少2,537.26万元，减幅261.02%[5] - 修正后归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-38,456,031.49元，较修正前减少2,529.79万元，减幅192.26%[5] 资产和权益变化 - 修正后总资产为1,019,896,943.00元，较期初减少6.05%[3] - 修正后归属于母公司所有者权益为911,955,595.18元，较期初减少4.63%[3] - 修正后归属于母公司所有者的每股净资产为15.24元，较期初减少4.09%[4] 财务指标表现 - 修正后基本每股收益为-0.5850元[3] - 修正后加权平均净资产收益率为-3.7617%[3] 资产减值损失 - 报告期内公司计提资产减值损失合计2,994.39万元，主要由存货跌价构成[5]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为29,697.71万元，较上年同期增长5.18%[7] - 2024年营业收入为2.97亿元，同比增长5.18%[25] - 公司实现营业收入29,697.71万元，较上年同期增长5.18%[41] - 报告期内公司营业收入为29,697.71万元，同比增长5.18%[128][129] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3509.31万元，较上年同期亏损扩大[25] - 归属于母公司所有者的净利润为-3,509.31万元，扣除非经常性损益的净利润为-3,845.60万元[7] - 归属于母公司所有者的净利润为-3,509.31万元，扣除非经常性损益后为-3,845.60万元[41] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为-3,509.31万元，扣除非经常性损益的净利润为-3,845.60万元[114] 成本和费用（同比环比） - 研发费用较上年同期增长2.86%，管理费用增长11.60%[7] - 2024年研发投入占营业收入比例为22.29%，较上年减少0.5个百分点[26] - 2024年管理费用较上年同期增长11.60%[27] - 2024年制造费用同比增长54.85%[27] - 研发费用较上年同期增长2.86%，管理费用增长11.60%[114] - 制造费用同比增长54.85%，主要因固定资产折旧费用和材料领用增加[114] - 营业成本为21,121.99万元，同比增长5.04%[128][129] - 销售费用为2,077.05万元，同比下降10.65%[128] - 管理费用为2,153.13万元，同比增长11.60%[128] - 研发费用为6,618.67万元，同比增长2.86%[128] - 销售费用同比下降10.65%至2,077.05万元，管理费用同比上升11.60%至2,153.13万元[155] 各条业务线表现 - 工业信息安全产品业务收入较上年同期增长1.58%[41] - 智能档案柜及控制类产品营业收入同比增长23.19%[42] - 工业信息安全类产品实现营业收入2.39亿元，较上年同期增长1.58%，毛利率30.69%[131][133] - 智能档案柜及控制类产品实现营业收入5796.95万元，较上年同期增长23.19%，毛利率21.39%[131][135] - 工业安全通信网关设备销售收入1.69亿元，较上年同期增长3.96%，毛利率31.51%[131][134] - 工业安全态势感知设备销售收入5072.05万元，较上年同期增长17.99%，毛利率34.02%[132][134] - 信息安全加密产品销售收入218.04万元，较上年同期减少51.60%，毛利率90.28%[132][134] - 公司主营业务收入2.97亿元，工业信息安全类产品占比80.48%，智能档案柜及控制类产品占比19.52%[132] 各地区表现 - 华东地区业务收入1.51亿元，较上年同期增长21.39%，毛利率30.76%[132][136] - 华北地区业务收入6552.85万元，较上年同期减少17.39%，毛利率25.58%[132][136] - 华中地区业务收入4313.63万元，较上年同期增长82.07%，毛利率21.30%[132][137] - 西南地区业务收入1591.59万元，较上年同期减少51.95%，毛利率39.70%[132][137] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，持续经营能力无重大风险[8] - 2024年度不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股[10] - 母公司期末可供分配利润为18,554.34万元[10] - 公司计划使用部分超募资金永久补充流动资金[188] - 公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）已审议通过[188] - 公司2025年将重点研发RFID计量盘点车、线缆管理柜和数字档案管理系统，提升电网资产管理效率[182] 其他财务数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3973.67万元，较上年同期改善[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9.12亿元，同比下降4.63%[25] - 公司总资产101,989.69万元，较期初减少6.05%，归属于母公司的所有者权益91,195.56万元，较期初减少4.63%[41] - 经营活动产生的现金流量净额3,973.67万元，较上年实现由负转正[43] - 销售商品提供劳务收到的现金32,648.89万元，同比增长17.48%，购买商品接受劳务支付的现金13,710.86万元，同比减少33.05%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为3,973.67万元，上年同期为-3,943.97万元[128] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,064.45万元，同比下降194.27%[128] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,173.69万元，同比下降452.99%[128] - 经营活动现金流净额由上年同期-3,943.97万元转为3,973.67万元，主要因销售收入增长17.48%[156][157]