一、监事会会议召开情况 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月24日以书 面形式向全体监事发出召开第三届监事会第二十次会议的通知。第三届监事会第 二十次会议于2024年9月30日通过现场和通讯方式召开。应出席本次监事会会议的 监事3人，实际到会3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： (一) 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会股东代表监事 候选人的议案》 江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-041 本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。经股东大会审 议通过后，上述股东代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司 ...

独立董事任职资格 - 需五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位任职人员直系亲属无独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在云涌科技任职不超六年[4] - 具备注会资质、高级职称及5年审计经验[4] 审查与承诺 - 候选人通过提名委员会资格审查[4] - 承诺不符任职资格将辞职[5]

独立董事提名 - 云涌科技董事会提名陈都鑫为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在云涌科技任职不超六年[4] - 需有五年以上相关工作经验，参加培训获证明[1] 审查情况 - 被提名人已通过第三届董事会提名委员会资格审查[4]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家[6] - 在云涌科技连续任职未超六年[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[4] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[4] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一者无独立性[4] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他 - 承诺日期为2024年9月24日[8]

独立董事资格 - 需具备五年以上法律等工作经验[1] - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[2] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在云涌科技连续任职不超六年[4] 其他 - 候选人已通过资格审查[4] - 承诺不符资格将辞职[5]

董事会换届 - 2024年9月30日召开第三届董事会第二十二次会议审议换届议案[1] - 提名高南等4人为非独立董事候选人[1] - 提名田霞等3人为独立董事候选人[1] - 召开2024年第二次临时股东大会审议换届事宜[2] - 第四届董事会任期三年[2] 监事会换届 - 2024年9月30日召开第三届监事会第二十次会议审议换届议案[3] - 提名陈骅、张芝茹为股东代表监事候选人[3] - 第四届监事会任期三年[4] 其他 - 独立董事候选人比例不低于董事总数三分之一[5] - 公告发布于2024年10月1日[6]

独立董事提名 - 云涌科技董事会提名田霞为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格要求 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在云涌科技连续任职不超六年[5] - 具备五年以上相关工作经验[2] - 参加培训获认可证明材料[2] - 通过第三届董事会提名委员会资格审查[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月21日14点30分在泰州召开[3] - 网络投票起止时间为2024年10月21日[3][5] - 审议董事会、监事会换届选举相关议案[5] 议案审议与披露 - 提交议案于9月30日经相关会议审议通过[6] - 相关公告10月1日披露于上交所网站[6] 股权与登记 - 股权登记日为2024年10月14日[14] - 会议登记时间为10月18日[15] 投票规则 - 股东每持有一股拥有对应投票总数[26] - 投资者可按意愿集中或分散投票[27]

独立董事提名 - 云涌科技董事会提名刘跃露为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不得有特定股份持有、任职等情况[2] - 被提名人近36个月不得受相关处罚或谴责[3] - 被提名人兼任公司数、任职年限等有要求[4] 审查情况 - 被提名人已通过提名委员会资格审查[4] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[4]

公司基本信息 - 2024年9月13日14:00 - 16:00举办线上2024年半年度软件专场集体业绩说明会，地点为云涌科技会议室 [1] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理高南、独立董事陈都鑫、董事会秘书姜金良、财务总监张艳荣 [1] 研发投入与创新成果 - 截至报告期末研发人员176人，报告期内研发费用总投入3006.28万元，占营业收入比29.27%，较上年同期增长5.99% [1] - 围绕国产化替代等业务需求新立项研发项目6项，报告期内新增授权发明专利9项，新增登记软件著作权19项 [1][6] 核心竞争力与市场趋势 - 专注基于RISC CPU + Linux架构的底层嵌入式及安全技术，较早应用于工业互联网信息安全领域，深耕电力领域，有底层研发等能力，积累大量客户资源和项目案例 [3] - 伴随新型电力系统建设和国产化趋势，配合客户挖掘需求，依托底层开发能力开拓新能源、信创、网安等新业务新市场 [3] 业务进展与规划 - 利用物联网技术研发智慧仓储及环境控制解决方案，适配打造数字化供电所仓储解决方案，已在全国多地区部署应用；2023年智能档案柜及控制类产品收入4705.74万元，2024年上半年相关业务稳定 [3] - 与泰州钠钠能源科技有限公司基于技术和行业优势签订战略协议，联合开发钠离子储能系统，尚处开始阶段 [5] - 2022年与上海电科等合资设立上海衍之辰科技有限公司，持股30%，为其研发提供底层边缘计算机设备平台及零信任安全架构解决方案，相关业务收入规模较小 [6][7] 财务状况 - 2024年上半年实现营业收入10271.06万元，归属上市公司股东的净利润573.41万元 [6] - 报告期内销售费用较上年同期减少5.52%，管理费用较上年同期减少5.27% [3][6][7] - 2023年经营活动现金流量净流出情况较上年同期收窄66.18%，2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长18.82%，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少19.21%，经营活动现金流净额由负转正 [3][4] 投资者沟通与信息披露 - 严格遵守法律法规，通过公告、定期报告确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，让所有股东平等获信息 [3] - 通过业绩说明会等多种线上线下方式与投资者交流，听取中小投资者意见，提高信披质量和公司管理水平 [3] 舆情管理与品牌维护 - 制定《舆情管理制度》，实时监控网络信息，通过官方渠道发声引导公众，提升品牌形象 [5] - 积极履行社会责任，强化内部管理，专注产品服务质量，落实舆情快速反应和应急处置机制 [5] 其他业务信息 - 与清华大学合资设立的北京草木芯科技有限公司的密码算法芯片产品，应用于高速SM2/SM3/SM4算法加解密场景，可用于金融、电力等行业 [7] - 公司产品为信息安全硬件平台和专用工控类产品，应用于电力调度与配电自动化、新能源领域，服务于电力行业集成厂商等，最终客户为国家电网、南方电网 [6]