江苏云涌电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称公司）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《江苏云涌电子科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 关联交易是指公司及公司实际控制的公司与关联方之间发生的转移 资源或义务的事项，而不论是否收取价款，确定关联交易应遵循实质高于形式原 则。公司关联交易包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（购买银行理财产品除外）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠财产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或者接受劳务； （十四）委托或者受托销售； （十五）中国证券监督 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司投资管理制度 江苏云涌电子科技股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的对外投资行为，建立有效的投资风险约束机制，提高对外投资效益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《江苏云涌电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资的投资活动，具体包括但 不限于： （一）股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权益、 股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、合 作、收购与兼并等方式向其他企业进行的、以获取收益为直接目的的行为； （二）风险类投资，指公司购入股票、债券、基金、期货及其他金融衍生品 等投资行为； （三）委托理财、委托贷款。 第四条 公司对外投 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称公司或本 公司）治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所 （以下简称上交所）业务规则和《公 ...

第一条 目的 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步完善江苏云涌电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立与责权 利相匹配的激励与约束机制，保证公司董事、高级管理人员积极、有效地履行其 相应职责和义务，提高企业经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏云涌电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事； 第三条 基本原则 江苏云涌电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）责权利对等的原则； （二）薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与业内薪酬水平相符的原则； （三）与绩效挂钩的原则； （二）外部董事：不在公司担任除董事外的其他职务的董事； （三）内部董事：指在公司任职的公司员工担任并且领取薪酬的董事； （四）高级管理人员：总经理、副总经理、财务总 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司利润分配管理制度 江苏云涌电子科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称公司） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《江苏云涌电子科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按 下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 1 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公 司章程》的规定，科学决策公司利润分配事 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司章程 江苏云涌电子科技股份有限公司 章 程 二零二五年【十】月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董 事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第三节 | | 独立董事 | 26 | | 第四节 | | 董事会专门委员 ...

第六条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 通知中，应表明该次董事的选举采用累积投票制。 江苏云涌电子科技股份有限公司累积投票制实施细则 江苏云涌电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，保障所有股东充分行使权利，维护中 小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏云涌电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本实施细 则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名或两名以 上董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相 等的表决权，股东拥有的投票表决权总数等于该股东持有股份数与应选董事总人 数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董 事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权权分散行使、投票给数位候选董事， 最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司信息披露管理制度 江苏云涌电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称公司）信息披露 工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公 司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律、法规及规范性文件以及《江苏云涌电子科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指当有需要定期披露的信息发生或即将 发生可能对公司股票交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息 时，根据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定及时将相关信息的公告文稿 和相关备查文件报送证券交易所登记，并在中国证监会指定的媒体发布。 第二章 信息披露的基本原则和一般要求 第一节 信息披露的基本原则 第三条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格 或者投资决策有较大影响的事项（以下简称重大信息或者重大事项）。 第 ...

江苏云涌电子股份有限中小投资者单独计票管理办法 江苏云涌电子科技股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总 则 第一条 为充分体现江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）中 小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法行使权利，根据 国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司章程指引》 等相关法规要求，并结合《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： （一）持有公司股份的公司董事、高级管理人员； 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。 本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下简称"单独 计票事项"）： （一）公司利润分配方案、资本公积转增股本方案和弥补亏损方案； （二）选举和更换公司非职工代表董事； （三）决定公司董事的薪酬事项； （四）关联交易、对外担保、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金 用 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称公司）选聘会计 师事务所的工作，切实维护股东利益，提高审计工作和财务息的质量，保证财务 信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》及《江苏云涌电子科技股份有限公 司章程》（以下简《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告及内部控制报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对财务会计报告发 表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向 ...