股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月17日14点30分在泰州召开[3] - 网络投票11月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 股权登记日为11月10日，A股代码688060[13] 审议议案情况 - 审议取消监事会、修订章程及部分治理制度等议案[5] - 议案10月30日经董事会通过，10月31日披露[6] - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02[7] 会议登记及联系 - 会议登记11月15日，地点泰州公司证券部[15] - 会议邮编225300，电话0523 - 86658773，传真0523 - 86083855[20] 投票相关 - 委托人需在委托书中选意向并打“√”[25] - 未作指示受托人有权按意愿表决[25]

会议安排 - 公司于2025年10月24日通知召开第四届监事会第六次会议，10月30日召开[2] 会议审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决3赞成[3][4] - 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，表决3赞成[5] 公司调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[5] - 股东大会通过前，第四届监事会及监事仍履职[5]

会议审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[3] - 拟向农行申请不超10,000万元授信[4] - 审议通过取消监事会等议案，需提交股东大会[6][7] - 审议通过修订制定部分公司治理制度议案，部分需股东会审议[8][15] 股东大会 - 提请2025年11月17日召开第二次临时股东大会[16] - 股东大会审议取消监事会等事项[16]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5924.2万元，同比下降19.09%[4] - 年初至报告期末营业收入为1.89亿元，同比增长7.55%[4] - 营业总收入为1.89亿元，同比增长7.6%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-75.6万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-961.9万元，同比下降331.84%[4] - 净利润为-1163万元，同比由盈利200万元转为亏损[22] - 归属于母公司股东的净利润为-962万元，同比由盈利415万元转为亏损[23] - 年初至报告期末利润总额为-958.5万元，同比下降671.59%，主要因研发、销售、管理费用增加所致[4][11] - 基本每股收益为-0.1607元，同比由0.0691元转为亏损[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.05亿元，同比增长14.2%[22] - 营业成本为1.27亿元，同比增长17.7%[22] - 第三季度研发投入为1561.9万元，占营业收入比例为26.37%，同比增加5.18个百分点[5] - 年初至报告期末研发投入为4687.0万元，同比增长2.84%[5] - 研发费用为4687万元，同比增长2.8%[22] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2035.9万元，同比大幅增长327.36%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2036万元，同比增长327.5%[27] - 投资活动现金流出小计为2.478亿元，对比上期的2.902亿元，下降14.6%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-1991.7万元，对比上期的-4191.9万元，改善52.5%[28] - 筹资活动现金流入小计为0元，对比上期的1000万元，下降100%[28] - 筹资活动现金流出小计为153.22万元，对比上期的4122.68万元，下降96.3%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-153.22万元，对比上期的-3122.68万元，改善95.1%[28] - 现金及现金等价物净增加额为-109.07万元，对比上期的-6838.19万元，改善98.4%[28] - 期末现金及现金等价物余额为3071.01万元，对比上期的1606.36万元，增长91.2%[28] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为9.90亿元，较上年度末下降2.95%[5] - 公司总资产为9.898亿元人民币，较年初10.199亿元下降2.95%[17][18] - 总资产为9.90亿元，同比减少3.0%[19] - 总负债为8.36亿元，同比减少14.2%[19] - 公司货币资金为3238.01万元人民币，较年初3357.08万元下降3.55%[17] - 交易性金融资产为2.404亿元人民币，较年初2.452亿元下降1.95%[17] - 应收账款为1.955亿元人民币，较年初2.173亿元下降10.03%[17] - 存货为2.167亿元人民币，较年初2.005亿元增长8.05%[17] 股东结构和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为5,356户[13] - 第一大股东高南持股2025万股，占总股本比例33.64%[13] - 第二大股东焦扶危持股1350万股，占总股本比例22.43%[13] - 高南与焦扶危为一致行动人，合计持股比例达56.07%[14] - 公司回购专用证券账户持股33.38万股，占总股本比例为0.55%[14] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益为402.0万元[7][8] - 公司未适用2025年起首次执行的新会计准则[29]

担保审批规则 - 为关联方提供担保，关联方应提供反担保；为第三方提供担保，被担保方或第三方应提供充分反担保[4] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保，需经董事会审议后提交股东会审批[7] - 按担保金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保，需经董事会审议后提交股东会，且经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需经董事会审议后提交股东会审批[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，需经董事会审议后提交股东会审批[7] - 董事会权限内的担保事项，需经全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事同意；关联董事回避表决，非关联董事三分之二以上同意通过，非关联董事不足3人提交股东会[8] 担保申请流程 - 申请担保人应提前20个工作日向财务部门提交担保申请书及附件[9] - 财务部门受理申请后调查申请担保人资信并评估风险，经财务总监审定形成书面报告送交总经理[10] 担保合同及管理 - 公司提供对外担保应订立书面合同，明确主债权种类金额等条款[15] - 被担保人经营状况恶化等重大事项责任人应及时报告董事会[17] - 对外担保债务到期督促被担保人偿债，未履行应及时补救[17] - 发现被担保人丧失偿债能力应控制风险，恶意串通应请求合同无效[17] - 被担保债务展期需按新担保履行申请审核和披露义务[18] 信息披露 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[20] - 对外担保须在指定报刊披露，内容含股东会决议等[20] - 被担保人债务到期15个交易日未还款应及时披露[20] 责任追究与制度生效 - 董事等擅自越权签担保合同造成损失须赔偿[22] - 经办人员违规担保造成损失应承担赔偿责任[22] - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[24]

股份减持限制 - 董事及高管任职期内和期满后6个月内，年转让股份不超25%，不超1000股可全转[8] - 新增无限售股当年可减持25%，新增限售股计入次年基数[9] - 上市交易之日起1年内、任期届满离职后半年内不得减持[6] 增减持时间限制 - 年报、半年报公告前15日，季报、业绩预告等前5日不得增减持[8] 信息申报与披露 - 新任、信息变化等情况发生后二日内申报个人信息[3][4] - 减持前十五个交易日报告并披露计划，实施情况二日内报告公告[13] - 股份变动二日内报告并公告[14]

公司信息 - 公司为江苏云涌电子科技股份有限公司[17] - 日期为2025年10月30日[17] 投资者关系管理 - 制定管理制度加强与投资者沟通提升公司价值[2] - 遵循合规披露等六项原则[4][5] - 目的含促进良性关系等五项[5] - 对象为投资者（含潜在投资者）[6] - 渠道和方式包括公告等多种[6][7] - 沟通内容涵盖发展战略等多方面[7] - 董事会秘书为负责人[11] - 工作人员需具备全面了解公司等素质技能[11] - 职责包括分析研究等[11][12] - 可聘请专业机构或顾问协助[13]

江苏云涌电子科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、公司章程 及内部管理制度，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照相关规定要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜，内幕信息知情人报备日常工作，保管内幕信息知情人登记资料。董事长 与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司证券部是公司的信息披露机构，统一负责证券监管机构、证券 交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询工作。 第四条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及公司能够 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《江苏云 涌电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》《公司章程》及本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司股东会网络投票实施细则 江苏云涌电子科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏云涌电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海证券交易所（以下简称"上交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 （一）股东会的类型和届次； 1 （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所相关临时公告格 式指引的要求，使用上交所公告编制软件编制股东会相关公告，并按规定披 ...