江苏云涌电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见， 切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘跃露女士，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。1973 年至 1979 年任冶金部冶金勘探公司 805 部会计，1979 年至 1989 年任泰州机械厂会计，1989 年至 1999 年担任泰州市海陵区审计局审计事务所审 计，2000 年至今担任泰州天平会计师事务所有限公司 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司章程 江苏云涌电子科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | K | | --- | | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | 董 | 事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | | 26 | | 第一节 | ...

一、 审计委员会的基本情况 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法 规，及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，江苏云涌电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现就审计委员会 2024 年度 履职情况做出报告，具体内容如下： 报告期内，经公司董事会第三届董事会第二十二次会议提名、2024年第二 次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第四届董事会成员，顺利完成了董 事会换届选举工作。2024年10月21日公司召开第四届董事会第一次会议审议通 过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举刘跃露女 士、田霞女士、高渊先生为审计委员会的成员，刘跃露女士为会议召集人，选 举产生各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2024年度，审计委员会共召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"云涌科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司 经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 一、公司变更经营范围的相关情况 根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更，具体变更经营范围以最 终工商登记机关核定为准。公司拟变更经营范围相关情况如下： 变更前的经营范围：计算机软件研发、销售，计算机及配件、电子产品 （国家有专项规定的除外）、LED 灯具、通信终端设备研发、生产、销售； 五金、交电、仪器、仪表、通用机械销售；智能移动密集架、数字化档案产 品、射频识别（RFID）产品、工业自动化控制系统、IC 卡及 IC 卡读写机产品 的研发、生产、销售；物联网的技术开发、技术服务、技术转让；集成电路芯 片设计及服务、集成电路芯片及产品销售；发电业务、输电业务、供（配）电 业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会 关于对带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"），对江苏 云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制的有效性 进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告【中证天通 (2025)证专审 21170002 号】。公司董事会对涉及事项专项说明如下： 公司全体董监高人员对会计师事务所出具带有强调事项段无保留意见内部 控制审计报告涉及的事项高度重视，结合公司目前实际情况，公司采取如下措施： 一、 强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如《云涌科技 2024 年度内部控制 评价报告》所述，云涌科技虽然已经建立了基本的信息系统管理制度，但缺乏具 体的控制流程或操作手册，在信息技术一般控制(ITGC)和信息技术应用控制 (ITAC)方面均存在构成重要缺陷的管理弱项。 公司将根据《内控手册》及配套指引的有关要求健全企业内部控制制度，完 善内部控制的运行程序，严格落实各项措施的执行，以充分保护上市公司利益。 二、 董事会的专项说明 董事会审阅了中证天通出具的公司 202 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中证天通"）为公司 2024 年度审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定和要求，公司审计 委员会本着勤勉尽责的原则，对中证天通 2024 年度审计工作情况履行了监督职 责，现将具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，中证天通对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除 情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，中证天通认为公司财 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司 2024 年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中证天通 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，中证天通在资质方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 中证天通计师事务所（特殊普通合伙）成立于 80 年代初，是我国第一批获 准从事证券相关业务审计资格的事务所，2014 年 1 月 2 日顺利完成特殊普通合 伙改制，具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种服务 资质，注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326， 首席合伙人张先云。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，中证天通共有合伙人 62 人，共有注册会计师 378 人，其 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-009 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2020]1127 号"《关于同意江苏云 涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，江苏云涌电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"云涌科技"）向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票 15,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，合计增加注册资本人 民币 15,000,000.00 元，每股发行价格为人民币 44.47 元，共募集资金人民币 667,050,000.00 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用 可抵扣增值税进项税额）人民币 64,952,830.19 元，募集资金净额为人民币 602,097,169.81 元。 上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙 ...

二、本次计提减值准备事项的具体说明 证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-013 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观公允地反 映公司 2024 年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用 及资产减值准备。 公司本次计提信用减值损失 429.95 万元，计提资产减值损失 2,994.39 万元，合计 3,424.34 万元，具体如下表： | | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -294.62 | | | 应收票据坏账损失 | 6.85 | | | 其他应收款坏账损失 | -142.18 | | | 合计 | -429.95 | | | 存货 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司在任独立董事田霞、刘跃露、陈都鑫的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事田霞、刘跃露、陈都鑫及其直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事田霞、刘跃露、 陈都鑫不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券 交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。公司独立董事田霞、刘跃露、陈都鑫符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏云涌电子科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 ...