公司治理 - 2024年10月21日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 选举高南为董事长、赵丰为监事会主席[2][5] - 聘任高南为总经理等，任期三年[7] 人员信息 - 赵丰、姜金良、张艳荣、周玉克自2015年任职至今[12][13]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年10月21日召开[6] - 出席股东大会股东34人，代表有表决权股份38,056,188股，占比63.5786%[8] - 本次股东大会有表决权的股份总数为59,856,928股[10] 议案表决情况 - 《关于选举高南为第四届董事会非独立董事》议案，同意37,811,442股，占比99.3568%[12] - 选举焦扶危为非独立董事，同意37,811,541股，占比99.3571%[15] - 选举张奎为非独立董事，同意37,811,497股，占比99.3570%[17] - 选举高渊为非独立董事，同意37,811,439股，占比99.3568%[19] - 选举田霞为独立董事，同意37,812,077股，占比99.3585%[21] - 选举刘跃露为独立董事，同意37,811,833股，占比99.3579%[23] - 选举陈都鑫为独立董事，同意37,811,853股，占比99.3579%[26] - 选举陈骅为股东代表监事，同意37,812,160股，占比99.3587%[28] - 选举张芝茹为股东代表监事，同意37,811,834股，占比99.3579%[30] 会议合规情况 - 公司本次股东大会表决程序及结果符合规定，合法有效[32] - 公司本次股东大会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[34]

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-044 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席 本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,056,188 | ...

会议信息 - 会议时间为2024年10月21日下午14:30[11] - 现场会议地点为江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室[11] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长[11] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年10月21日[11] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 本次大会表决采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东只能选一种，重复表决以第二次结果为准[8] 选举信息 - 会议将选举第四届董事会非独立董事、独立董事及监事会股东代表监事[11] - 选举采用累积投票制[14][17][21] - 被提名人任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起算[14][17][21] 人员信息 - 高南自2015年至今任公司董事长、总经理[23] - 焦扶危自2015年至今任公司董事、副总经理[24] - 张奎自2015年至今担任公司董事、副总经理[24]

一、监事会会议召开情况 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月24日以书 面形式向全体监事发出召开第三届监事会第二十次会议的通知。第三届监事会第 二十次会议于2024年9月30日通过现场和通讯方式召开。应出席本次监事会会议的 监事3人，实际到会3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： (一) 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会股东代表监事 候选人的议案》 江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-041 本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。经股东大会审 议通过后，上述股东代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司 ...

独立董事任职资格 - 需五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位任职人员直系亲属无独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在云涌科技任职不超六年[4] - 具备注会资质、高级职称及5年审计经验[4] 审查与承诺 - 候选人通过提名委员会资格审查[4] - 承诺不符任职资格将辞职[5]

独立董事提名 - 云涌科技董事会提名陈都鑫为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在云涌科技任职不超六年[4] - 需有五年以上相关工作经验，参加培训获证明[1] 审查情况 - 被提名人已通过第三届董事会提名委员会资格审查[4]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家[6] - 在云涌科技连续任职未超六年[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[4] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[4] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一者无独立性[4] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他 - 承诺日期为2024年9月24日[8]

独立董事资格 - 需具备五年以上法律等工作经验[1] - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[2] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在云涌科技连续任职不超六年[4] 其他 - 候选人已通过资格审查[4] - 承诺不符资格将辞职[5]

董事会换届 - 2024年9月30日召开第三届董事会第二十二次会议审议换届议案[1] - 提名高南等4人为非独立董事候选人[1] - 提名田霞等3人为独立董事候选人[1] - 召开2024年第二次临时股东大会审议换届事宜[2] - 第四届董事会任期三年[2] 监事会换届 - 2024年9月30日召开第三届监事会第二十次会议审议换届议案[3] - 提名陈骅、张芝茹为股东代表监事候选人[3] - 第四届监事会任期三年[4] 其他 - 独立董事候选人比例不低于董事总数三分之一[5] - 公告发布于2024年10月1日[6]