业绩数据 - 2023年度营业收入245,507.70万元，同比增长19.41%[2][15][16][18] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润19,565.37万元，同比减少15.22%[2][15][17][18] - 2023年基本每股收益1.05元/股，同比减少15.32%[4][18] 资产负债 - 2023年末总资产401,668.53万元，较上年末增加37.47%[3] - 2023年末货币资金131,185.15万元，较上年末增长73.62%[5][21] - 2023年末在建工程18,733.36万元，较上年末减少35.96%[6] 其他财务 - 2023年营业成本182,437.35万元，同比增长21.05%[17] - 2023年财务费用 -3,061.20万元，较上年增加3,417.91万元，变动率 -52.75%[17] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额29,157.45万元，同比增加90.06%[20][21]

限制性股票登记 - 2022年6月1日授予的1,595,100股第一类限制性股票完成登记[6] 回购注销情况 - 2023年9月11日同意回购注销709,380股，11月24日完成[7] - 15名激励对象离职回购注销52,080股，回购价20.21元/股加利息[9] - 业绩考核未达标回购注销490,560股，回购价20.21元/股[9] 回购价格调整 - 2023年8月24日回购价格由28.90元/股调为20.36元/股[10] - 若2023年度利润分配实施，回购价从20.36元/股调为20.21元/股[11] 资金情况 - 回购资金为自有资金，总额10,966,754.4元及对应利息[12] 合规与手续 - 回购注销和调整价格已获必要批准授权[13] - 回购注销事宜需股东大会审议批准[13] - 需履行信息披露义务并办理股份注销、减资手续[13]

董监高责任险购买 - 2024年4月15日审议通过购买议案[1] - 赔偿限额不超8000万元/年[1] - 保费支出不超40万元/年[1] - 保险期限12个月，可续保或重投[1] - 需股东大会审议通过[1] 相关意见 - 董事会提请授权管理层办理[2] - 监事会认为利于完善风控体系[3] - 审议程序合法合规，无利益损害[3] 公告信息 - 公告于2024年4月16日发布[5]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月15日评估独立董事黄业德、管伟独立性[1][2] - 两位独立董事未在规定外任职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 两位独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

公司治理 - 独立董事出席多次董事会及各委员会会议和股东大会[3] - 提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人[15] - 聘任总经理、副总经理等管理人员[16] 财务相关 - 2023年关联交易真实有效价格合理[9] - 按时披露多份报告[10] - 续聘天健会计师事务所[12] 其他事项 - 对2022年限制性股票激励计划部分股票回购注销[17] - 2024年独立董事将继续履职提建议[19]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度财务及内控审计机构，待2023年度股东大会审议[2] - 2024年4月15日董事会以5票同意通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2023年上市公司审计客户675家，同行业513家[3] 审计费用 - 公司2023年度审计费用95万元含税，2024年待确定[8]

资金使用 - 公司拟用不超7亿闲置自有资金买理财产品，可循环使用[4][12] - 授权使用期限自董事会通过日起一年[5] 投资决策 - 拟购安全性高、流动性好的低风险理财产品[6] - 授权董事长在有效期及额度内决策并签合同[7] 风险管控 - 投资受市场波动影响，财务部跟踪并及时保全[8][9] - 公司建资金管理专项制度规范现金管理[9] 监督机制 - 独立董事、监事会可监督，必要时聘机构审计[10] 投资影响 - 购买理财产品不影响日常经营，能提高资金效益[11][13][15]

外汇业务额度 - 2024年度公司及子公司拟开展外汇衍生品业务预计交易额度不超3亿美元或等值外币[2] - 交易额度自股东大会审议通过日起12个月内有效且可滚动使用[2] 业务审议与授权 - 公司于2024年4月15日召开会议审议通过开展外汇衍生品业务议案[2] - 授权期间为自2023年度股东大会通过之日起12个月[2] 业务相关情况 - 外汇衍生品交易资金来源主要为自有资金[8] - 交易方式选结构简单外汇衍生工具，对手为合格金融机构[9] - 业务品种包括远期结售汇、外汇期权等及组合[9] 风险与控制 - 外汇衍生品业务存在汇率波动、内控等多种风险[13] - 公司制定制度等多项措施控制外汇衍生品业务风险[16] 保荐意见 - 保荐机构国金证券对公司开展外汇衍生品业务无异议[19]

人员数据 - 上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[1] - 同行业上市公司审计客户513家[3] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[4] - 近三年从业人员受罚涉及50人[4] 风险保障 - 2023年末计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[8] 审计工作 - 2023年就重大会计审计事项咨询解决问题[5] - 2023年重大会计审计事项无意见分歧[5] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[6]

业绩总结 - 审计认为汇总表如实反映2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[8] 数据相关 - 与英科医疗用品有限公司往来累计发生金额5226万元[10] - 与江苏英科医疗制品有限公司往来累计发生金额59.02万元[10] - 重庆英朗环保科技有限公司期末余额3968.95万元[10] - 山东英科实业有限公司期末余额7189.21万元[10] - 所有关联方期末余额22468.25万元[10]