英科再生资源股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、取消监事会 与修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议，第四届监事会第十四次会议， 会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票 回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变 更公司注册资本、取消监事会与修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》，公司拟变更注册资本、取消监事会，修订《公司章程》并 办理工商变更登记，具体情况如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票将导 致公司股份总数减少 541,835 股，该部分股份回购注销完成后，公司 总股本将由 187,226,610 股减少至 186,684,775 股，注册资本将由 187,226,610 元减少至 186,684,775 元。 证券代码：688087 证券简称： ...

英 科 再 生 资 源 股 份 有 限 公 司 2025年度"提质增效重回报" 暨 2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 2024年度 行动方案 英 科 再 生 · 万 物 再 生 w w w . i n t c o . c o m . c n 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，积极响应上海证券交易 所"提质增效重回报"的行动倡议，英科再生资源股份有限公司（以下 简称"英科再生"或"公司"）于2024年4月16日发布了《2024 年度 "提质增效重回报"行动方案》，公司积极落实、执行该行动方案，取 得良好成效，并于2024年8月27日披露了《关于2024 年度"提质增效重 回报"行动方案的半年度评估报告》。 2025年4月25日经公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2025 年度"提质 增效重回报"行动方案的议案》。旨在通过切实可行的举措和规范的公 司治理，扎实提升公司质量和投资价值，切实履行上市公司的责任和义 务，树立良好的市场形象。 C O N T E N T S PART 01 PART 03 完善治理架构，夯实发展基础 PA ...

英科再生资源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 英科再生资源股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《公司董 事会审计委员会实施细则》等相关规定和要求,在 2024年度充分利 用自身专业开展工作,勤勉尽责,认真履行了相应的职责和义务, 现将公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的人员情况 截至报告期末,公司第四届董事会审计委员会由 2 名独立董事 黄业德、管伟和 1 名非独立董事杨奕其组成,其中黄业德任审计委 员会主任委员(召集人)。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议。共审议 议案 20 项，听取汇报 1 项，具体内容详见下表: | 序号 | 会议名称 | 时间 | 议案 | 会议出席 情況 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《公司 2023年度财务决算报告》: | ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-012 英科再生资源股份有限公司 1、投保人：英科再生资源股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元/年（具体以与保险公司 协商确定的数额为准） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善风险管理体系，降低英科再生资源股份有限公司 （以下简称"公司"）运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人 员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等 相关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、 第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的 议案》。公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保 险。因本事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体 董事、监事在审议本事项时回避表决，本事项尚需公司股东大会审议 通过。现将相关事项公告如下： 关于购买董监高责任险的公告 一、董监高责任险基本方案 4、保费支出：不超过 ...

英科再生资源股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，英科再生资源 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事黄 业德、管伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄业德、管伟的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立 性的要求。 英科再生资源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

2. 投资者保护能力 英科再生资源股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）对 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2024 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年 天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达其意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构情况 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 月 日 2011 7 | 年 | 18 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 号 128 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 | ...

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公 司的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司修订 了《英科再生资源股份有限公司股东会议事规则》《英科再生资源股 份有限公司董事会议事规则》《英科再生资源股份有限公司董事会审 计委员会实施细则》《英科再生资源股份有限公司董事会提名委员会 实施细则》《英科再生资源股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会 实施细则》《英科再生资源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实 施细则》《英科再生资源股份有限公司独立董事管理制度》《英科再 生资源股份有限公司董事会秘书工作制度》《英科再生资源股份有限 公司投资者关系管理制度》《英科再生资源股份有限公司媒体采访和 投资者调研接待管理制度》《英科再生资源股份有限公司股东会网络 投票实施细则》《英科再生资源股份有限公司累积投票制度实施细则》 《英科再生资源股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》《英科 再生资源股份有限公司控股子公司管理制度》，制定了《英科再生资 源股份有限公司舆情管理制度 ...

英科再生资源股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本报告所载2024年度主要财务数据已经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，具体数据以英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年年度报告所载为准，提请投资者注意投资风险。报告如下： 一、主要财务数据及财务指标 二、2024年度财务决算报告 （一）资产负债类构成及变动原因分析 1、资产构成及变动原因分析 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 550,604.24 万元，比上年末增加 37.08%；资产构成及变动情况如下： 单位：人民币 万元 项目 2024年12 月31日 2023年12 月31日 增减变动额 变动率 （%） 流动资产： 货币资金 117,023.07 131,185.15 -14,162.08 -10.80 交易性金融资产 80,151.28 3,414.40 76,736.88 2,247.45 应收账款 44,797.60 29,987.43 14,810.17 49.39 预付款项 16,455.52 13,557.01 2,898.51 21.38 其他应收款 2,667.01 1,968.92 69 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | ESG亮点绩效 | 04 | | ESG荣誉嘉奖 | 05 | | 关于英科再生 | 07 | | ESG管理 | 10 | 精工领航卓越 精益智驱效能 精心塑造品质 14 23 28 韵臻品 造美好 谐共生 护生态 | 守护绿色生态 | 37 | | --- | --- | | 践行低碳发展 | 40 | | 筑牢安全基石 | 49 | 融聚才 筑职场 科学人才管理 助力员工成长 营造幸福职场 53 54 57 64 悦共荣 献善力 | 倡导公益行动 | | --- | | 支持社区建设 | | | | 保障责任供应 协同全链生态 稳固公司治理 83 合创赢 启新程 德笃信 促发展 夯实合规根基 保障信息安全 85 88 | 2024关键绩效汇总 | 91 | | --- | --- | | GRI指标索引 | 95 | 助力乡村振兴 69 71 73 76 关于本报告 董事长致辞 ESG亮点绩效 ESG荣誉嘉奖 关于英科再生 ESG管理 关于本报告 本报告是英科再生资源股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-020 英科再生资源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是英科再生资源股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定 进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 1、财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计政策要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 2、财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号 ...