第三条 本制度所称重大信息是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能 或已经产生较大影响的信息。包括但不限于下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本方案等； （二）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； 英科再生资源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范英科再生资源股份有 限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的沟通与交流，促进投资者对公司的了 解和认同，与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提高公司的投资者关系管 理水平。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《英科再 生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交 ...

英科再生资源股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为明确英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《英科再生资源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门机构，向董事会负责并报告 工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，应至少过半数为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失 ...

英科再生资源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为明确英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《英科再生资源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董 ...

英科再生资源股份有限公司 独立董事管理制度 第一条 为进一步完善英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件以及《英科再生资源股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），并结合公司实际情况，制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占 ...

英科再生资源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）和《英科再生资源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司治 理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； ...

英科再生资源股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小股东利益，切实保 障社会公众股东选择董事的权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并参考《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，特制定《英科再生资源股份有限公司累积投票 制度实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事（含独立董 事，不含职工代表董事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数 等于其所持有的股票数乘以应选董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全 部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配，或分别投向两位或多位董事候 选人，得票多者当选。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》规定，可以实行 累积投票制。股东会选举 2 名以 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-010 英科再生资源股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为减少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司经营业 绩的影响。英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"或"英科 再生"）及合并范围内的子公司（以下简称"子公司"）2025 年度拟 开展外汇衍生品业务预计交易额度不超过 8 亿美元或等值外币。交易 业务主要包括但不限于：远期业务、掉期业务、期权业务及其他外汇 衍生品产品业务。公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手为具有外 汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金 融机构。上述交易额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，有效期内可以滚动使用。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第 四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展外汇衍生 品业务的议案》，授权期间为自 2024 年年度股东大会通过之日起 12 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-018 英科再生资源股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，英科再生资源股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议， 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换。公司保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东英科环保再生资源 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1802 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司和国泰君安证券股份 有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-011 英科再生资源股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》，同意公司在不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用 额度不超过 60 亿元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金购买 安全性较高、流动性较好的理财产品。在上述额度范围内，资金可循 环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时 董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员在上述授权有效 期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事 项由公司财务部负责组织实施。本事项尚需提交公司股东大会审议。 现就该事项的具体情况公告如下： 一、使用自有资金购买理财产品的概况 （一）投资目的及资金来源 公司 ...

CONTENTS | About this Report | 02 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | | ESG Highlights Performance | 04 | | ESG Honors and Awards | 05 | | About INTCO Recycling | 07 | | ESG Management | 10 | Leading in Precision and Excellence Empowering Efficiency Through Intelligence Shaping Premium Quality 14 23 28 UPGRADED QUALITY, CREATING A BETTER FUTURE TOGETHER | NATURAL CARE, SAFEGUARDING THE ECOSYSTEM | | INCLUSIVE GROWTH, | | --- | --- | --- | | | | WORKPLACE | | Protecting Green Ecosystems | 37 | ...