股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开日期为2024年8月13日14点[3] - 股权登记日为2024年8月6日[14] - 网络投票起止时间为2024年8月13日[3] - 登记时间为2024年8月12日（9:30 - 11:30、13:00 - 17:00）[17] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案披露 - 提交股东大会审议的议案分别于2024年7月5日、2024年7月27日披露[5] 会议信息 - 信函或邮件须在2024年8月12日下午17:00前送达[17] - 会议通信地址邮编为255414[18] - 会议联系电话为0533 - 6097778[18] 投票权 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[25] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[25] - 投资者持有100股股票，“选举董事议案”有500票表决权[25] - 投资者持有100股股票，“选举独立董事议案”有200票表决权[25] - 投资者持有100股股票，“选举监事议案”有200票表决权[25] - 投资者可在“选举董事议案”以500票为限按意愿表决[26] 投票方式 - 给候选人陈××投500票[27] - 给候选人陈××、赵××、蒋××、宋××各投100票[27] - 给候选人陈××投100票、赵××投50票、蒋××投200票、宋××投50票[27]

回购信息 - 公司决定回购注销381名激励对象的542,640股限制性股票[2] - 回购注销日期为2024年7月30日[3] 价格情况 - 15名离职激励对象的52,080股回购价为20.21元/股加利息[8] - 490,560股因业绩未达标回购价为20.21元/股[8] 流程进展 - 2024年4月15日审议议案，5月24日股东大会通过[4][5] - 已履行通知债权人程序，未收到异议[6] 股份变化 - 回购后有限售条件流通股减至981,120股[13] - 公司股份合计减至187,226,610股[13]

回购决策 - 2024年4月15日董事会、监事会审议通过调整回购价格和回购注销部分限制性股票议案[5] - 2024年5月24日股东大会审议通过回购注销部分限制性股票议案[6] 回购情况 - 15名离职激励对象的52,080股、业绩未达标490,560股第一类限制性股票将被回购注销[8] - 本次涉及381人，拟回购注销542,640股，回购价20.21元/股及利息[8][9] 进度安排 - 2024年5月27日披露公告，未收到债权人异议[10] - 已开设账户并申请手续，预计7月30日完成注销[10] 后续事项 - 已取得必要批准授权，尚需履行披露、注销、减资手续[11][12]

利润分配方案 - 以总股本187,769,250股为基数，每股派现0.15元，共派28,165,387.50元[7][9] 时间安排 - 股权登记日2024/7/16，除权（息）日和现金红利发放日2024/7/17[4][10] 纳税情况 - 不同股东类型纳税方式和税率不同[13][14][15] 特殊账户处理 - 4家未确认持有人证券专用账户由公司自行派发红利[12] 咨询方式 - 咨询权益分派联系董事会办公室，电话0533 - 6097778[16][17]

公司基本信息 - 公司于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币18776.9250万元[7] - 公司股份总数为18776.9250万股，均为普通股[17] 股东信息 - 淄博雅智投资有限公司认购股份4176.5568万股，出资比例43.5058%[16] - 英科投资（香港）有限公司认购股份1061.5125万股，出资比例11.0574%[16] - Yi Kang Capital Limited认购股份669.4999万股，出资比例6.9740%[16] 股份限制 - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 公司董事等任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%[23] - 公司董事等所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会诉讼[29] - 持有公司5%以上表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[37] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[42] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开前10日前提出临时提案[47] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[93] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[105] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[105] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[127][128] - 监事会每6个月至少召开一次会议[129] 财报披露 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报[133] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[135] - 公司原则上每年现金分红，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[138] - 董事会通过利润分配预案需全体董事过半数表决通过并经1/2以上独立董事表决通过[146] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定审计费用[154][155] - 公司按国家政策参加社会保险费用统筹，为职工缴纳各类社会保险基金[159]

公司治理 - 2024年7月4日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 公司住所拟变更，修订《公司章程》相关条款，其他条款不变[1][2][3] - 事项尚需股东大会审议，提请授权办理工商变更、章程备案等事宜[3]

上市与募资 - 公司2021年7月9日在科创板上市，发行3325.8134万股，发行价21.96元/股，募资约73034.86万元[2] 募投项目 - 2023年4月原募投项目变更，变更前已投入990.13万元[4][5] - 截至2023年底，三项目累计投资分别为1930.53万、13220.17万、15000万元[5] 资金使用 - 2023年7月同意用不超28000万闲置募资补流[7] - 2024年1月、7月分别归还3000万、25000万补流募资[7][8] - 拟用不超20000万闲置募资补流，期限不超12个月[9]

上市与募资 - 2021年7月9日上市，发行3325.8134万股，发行价21.96元/股，募资约73034.86万元，净额约65685.84万元[4] 资金使用与归还 - 2023年7月4日同意用不超28000万元闲置募资补流[5] - 2024年1月5日提前归还3000万元补流募资[5] - 2024年7月3日归还25000万元补流募资[2][6] - 2024年7月4日拟用不超20000万元闲置募资补流，期限不超12个月[9][11] 募投项目 - 2023年4月19日原募投项目变更，变更前已投990.13万元[7] - 年产3万吨项目拟投募资9695.71万元，已累计投资1930.53万元[7] - 10万吨/年项目拟投募资40000万元，已累计投资13220.17万元[7] - 补充流动资金项目拟投募资15000万元，已累计投资15000万元[8]

会议信息 - 英科再生第四届监事会第七次会议于2024年7月4日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》[3] - 表决情况为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

限售股信息 - 本次上市流通首发限售股83,873,462股，占总股本44.67%[2][5][19] - 上市日期为2024年7月9日[2][20] - 限售股东4名，限售期36个月[5] 股本变化 - 2021年首发后总股本13,303.2493万股[3] - 2022年授予限制性股票后总股本增至134,627,593股[6] - 2023年转增股本后总股本增至188,478,630股[7] - 2023年回购注销后总股本减至187,769,250股[8] 股东承诺 - 控股股东等36个月内不转让，锁定期满2年减持价不低于发行价[11] - 锁定期满减持遵守规定，履行报告及披露义务[13] - 违规减持收益归公司，公司有权收归对应现金分红[14] 其他 - 公司无控股股东及其关联方占用资金情况[16] - 首发上市项目持续督导期至2024年12月31日止[17]