独立董事提名 - 公司第二届董事会提名委员会审核第三届董事会独立董事候选人任职资格[2] - 提名王展、葛云松、朱凯为第三届董事会独立董事候选人[3] - 候选人符合任职要求且具备专业知识[2][3] - 同意将提名事项提交董事会审议[3]

会议信息 - 第二届监事会第十八次会议通知于2024年11月28日送达，12月3日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构获通过[3] - 提名刘晓倩女士为第三届监事会股东代表监事候选人获通过[4] - 提名刘伟光先生为第三届监事会股东代表监事候选人获通过[4]

董事会构成与运作 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[5] - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[28] - 代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事联名提议时，应召开临时会议[28] 交易审议标准 - 交易（除担保）涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情形，提交董事会审议并披露[10] - 交易（除担保）涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情形，董事会审议后提交股东大会审议[13] - 购买、出售资产交易累计超最近一期经审计总资产30%，提交股东大会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[23] 担保审议规则 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等七种情形需特殊审议[14] - 董事会权限内担保事项，需全体董事过半数通过且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[14] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保等两种担保事项，经董事会审议后提交股东大会审议[17] 关联交易审议 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易，提交董事会审议并及时披露[23] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值一定比例交易，提交董事会审议并及时披露[23] - 与关联人交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，董事会审议后提交股东大会审议[23] 会议通知与记录 - 召开董事会定期会议和临时会议，分别提前十日和五日发书面通知[30] - 董事会定期会议通知发出后变更，需在原定会议召开日前三日发书面变更通知[30] - 董事会会议记录应真实准确完整，出席董事等应签字[60] 决议相关规定 - 董事会会议须有过半数董事出席方为有效[37] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[53] - 董事会审议通过提案形成决议，须全体董事超半数投同意票，法律等另有规定从其规定[55] 其他规定 - 董事会下设董事会办公室，董事会秘书任负责人并保管印章[21] - 公司主要资产抵押事项（非担保情形）涉及金额比照交易审议标准执行[16] - 公司进行同一类别且与标的相关的交易按连续12个月累计计算原则适用审议标准[16] - 公司连续12个月滚动委托理财以该期间最高余额为成交额适用审议标准[16] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上[67] - 本规则由公司董事会拟定或修改，报股东大会审议，自审议通过生效施行[67]

人事变动 - 2024年12月3日公司召开职代会，选举姚庆为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会监事任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过之日起就任[1] 人员信息 - 姚庆1977年3月出生，2004年毕业于中国地质大学，本科学历[5] - 姚庆现任公司行政部主管，间接持股1.31万股[5][6]

换届选举 - 公司开展董事会、监事会换届选举，2024年第一次临时股东大会审议[3][4] - 第三届董事会由六名非独立董事和三名独立董事组成，任期三年[3] - 第三届监事会由两名股东代表监事和一名职工代表监事组成，任期三年[4] - 2024年12月3日董事会、监事会分别审议换届提名议案[2][3][4] 人员持股 - Hui Deng及其配偶合计持有公司13,950.94万股股份[10] - Xiangxin Bi间接持有公司533.42万股股份[12] - 王进间接持有公司823.88万股股份[13] - 徐坚间接持有公司370.18万股股份[15] - 孔晓明间接持有公司18.09万股股份[17] - 刘伟光间接持有公司10.53万股股份[29] 候选人情况 - 非独立董事候选人有Hui Deng、Xiangxin Bi等六人[1] - 独立董事候选人有王展、葛云松、朱凯三人[2] - 王展、朱凯取得独立董事资格证书，葛云松完成相关课程学习[6] - 朱凯未持股，刘晓倩未持股，均符合任职条件[24][27]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在虹软科技连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一者无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他 - 已参加培训并取得相关证明材料[5] - 声明时间为2024年12月3日[6]

独立董事提名 - 虹软科技董事会提名葛云松为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人已核实其任职资格并确认符合要求[5] - 提名人声明时间为2024年12月3日[6] 任职资格条件 - 需有五年以上相关工作经验并取得培训证明[2] - 部分持股及任职人员亲属不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的有不良记录[4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5]

财务表现 - 2023年度公司营业收入同比增长26.07% [1] - 2024年前三季度营业收入同比增长14.09% [2] - 移动智能终端视觉解决方案营业收入同比增长22.82% [1] - 智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案收入同比增长108.32% [2] 技术合作与研发 - 公司与高通、联发科等芯片平台合作，展示AIGC相关应用 [2] - 2024年高通技术峰会上展示与虹软共同研发的AI视频人像补光等功能 [2] - 公司研发费用占营业收入比重连续多年在30%以上 [3] - 研发人员占比60%以上，基本保持稳定 [3] 智能驾驶与IoT - 智能汽车产品VisDrive和WestLake持续出货并渗透更多车型 [2][3] - 公司已完成开发部署无高精度地图的高速NOA、记忆行车等先进环境感知系统 [3] - 公司与高通新一代智能芯片平台合作发布L2+级别智能驾驶产品 [3] 国际市场拓展 - PSAI产品进入国内外电商平台，如淘宝千牛商家工作台、TikTok等 [3] - PSAI产品与户外、运动服装品牌接洽定制合作 [3] 未来展望 - 公司将继续深耕传统业务，保持业务渗透率与竞争力 [2] - 新业务积极投入，加速拓展市场 [2] - 公司相信未来基于更先进平台的特性，能将下一代影像提升至更高水平 [2]

会议信息 - 公司2024年第三季度业绩说明会于11月12日15:00 - 16:00召开[2][4] - 会议为网络文字互动，平台是上证路演中心[2][4][5] 投资者提问 - 2024年11月5日至11日16:00前可登录上证路演中心或邮箱提问[2][6] 参会人员 - 董事长、总经理等参加会议[5] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[7] 查看方式 - 投资者可通过上证路演中心查看会议情况及内容[7]

报告投资评级 - 维持"增持"评级 [5] 报告核心观点 - 公司汽车出海及 AIGC 业务仍在布局期，短期收入贡献有限 [5] - 公司智能手机业务稳健，智能汽车和 AIGC 业务后续有望打开增量 [5] - 前三季度营收 5.74 亿元（+14.09%）；归母净利润 0.88 亿元（+8.12%）；扣非归母净利润 0.78 亿元（+3.51%） [7] - 移动智能终端视觉解决方案营收 4.85 亿元（+6.54%），智能驾驶及 IoT 智能设备视觉解决方案营收 0.80 亿元（+108.32%） [7] - 与高通软硬件紧密合作有望带动手机、汽车业务持续增长 [8] - AIGC 方向积极布局，ArcMuse 引擎获国家网信办大模型备案许可 [9] 财务数据总结 - 2024-2026 年收入预测为 8.40、10.51、12.32 亿元 [5] - 2024-2026 年净利润预测为 1.50、2.61、3.51 亿元 [5] - 2024-2026 年 PE 分别为 93、54、40 [5] - 2023 年营业总收入 6.70 亿元（+26.1%），归母净利润 0.88 亿元（+53.0%） [6] - 2024Q1-Q3 营收 5.74 亿元（+14.1%），归母净利润 0.88 亿元（+8.1%） [7]