选举制度 - 特定情况选举董事实行累积投票制[4] 投票权规定 - 股东投票权总数为股份数与拟选董事人数乘积[5][9] 选票有效性 - 投票权使用数≤合法数目选票有效[5] 计票与当选 - 监票人清点票数公布候选人得票[5] - 当选董事得票须超出席股东所持股份半数[5]

交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况需提交董事会审议并披露[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况除董事会审议外还需提交股东会审议[8][10] 审批权限 - 未达董事会审议标准的对外投资由公司总经理审批[10] 报告要求 - 交易标的为股权且达股东会审议标准需提供审计报告，非现金资产需提供评估报告[10] 投资计算原则 - 公司进行委托理财以额度计算占市值比例适用审议标准，额度使用期限不超12个月[11][13] - 公司对外投资按连续12个月累计计算原则适用审议标准[13] 投资实施与监督 - 对外投资经批准后由相应部门或人员实施并签署合同或协议[15] - 公司取得被投资企业股权可委派人员参与监督，财务部及时获取财务报告[15] - 证券等投资应选专业机构并签合同，专人跟踪进展及安全状况[15] - 财务部等对投资项目进展和运作情况进行监督[16] 投资处置 - 公司可在被投资项目与经营方向偏差大等8种情况下转让、收回全部或部分对外投资[18] - 公司处置对外投资前，由参与人员牵头组织分析、论证，报相关决策机构批准[18] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜或与规定不一致时，按法律法规、监管规定和《公司章程》执行[20] - 本制度由董事会负责解释[20] - 本制度自股东会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同[20]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，至少包括二名独立董事[4] 委员产生与任期 - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] - 任期与同届董事会任期一致，可连选连任[4] 会议规则 - 须三分之二以上成员出席方可举行[10] - 提前三日发通知并提供资料[9] - 记录保存期限为十年[16] 履职规定 - 连续两次未出席或一年内出席不足四分之三视为不能履职[10] 决议规则 - 作出决议需成员过半数通过，一人一票[12] - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[12] 职责范围 - 负责拟定选择标准和程序，遴选审核并提建议[7]

投资者关系管理原则 - 应遵循公开、公平、公正原则[3] - 工作目的包括促进公司与投资者良性关系等[4] - 基本原则有合规性、平等性等[5] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、分析师等[7] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略等[7] 工作开展方式 - 应多渠道、多方式开展工作[8] - 在指定报纸和网站第一时间披露规定信息[9] 业绩说明会安排 - 应在年度报告披露后及时召开业绩说明会[12] - 拟通过上证所平台召开需提前10个交易日联系[12] - 董事会秘书和财务负责人应参与说明会[12] 信息发布与支持 - 尽快通过上证e互动平台汇总发布活动记录[13] - 积极支持配合投资者行使权利等活动[14] 工作组织与管理 - 董事会秘书负责组织和协调工作[15] - 董事会办公室配备专人开展工作[15] - 工作需拟定制度、组织活动等[15] 信息披露与培训 - 不得在活动中透露未公开重大信息[16] - 各部门应为办公室提供信息和支持[16] - 组织相关人员进行知识培训[17] - 可聘请专业机构或顾问协助工作[17] 制度生效与修改 - 制度自董事会审议通过之日起生效并实施[21]

制度目的 - 提高公司规范运作水平和年报信息披露质量及透明度[2] 适用范围与责任划分 - 责任追究制度适用于公司董事、高管等相关人员[3] - 年报信息披露重大差错责任分直接责任和领导责任[3] 重大差错情形 - 重大差错包括年度财务报告重大会计差错等多种情形[3] 处理情形 - 从重或加重处理包括情节恶劣等六种情形[5] - 从轻、减轻或免于处理包括阻止不良后果等四种情形[5] 处理保障与形式 - 对责任人处理前应听取意见保障其陈述申辩权利[6] - 追究内部相关责任人员形式包括责令改正等五种[8] - 追究委聘中介机构责任形式包括书面质询等四种[8] 参照制度 - 季度、半年度报告信息披露重大差错认定和责任追究参照本制度[10]

转自：证券时报 人民财讯10月24日电，虹软科技(688088)10月24日发布2025年三季报，公司第三季度营业收入2.17亿 元，同比增长12.68%；净利润5318.23万元，同比增长98.21%。2025年前三季度营业收入6.28亿元，同 比增长9.39%；净利润1.42亿元，同比增长60.51%；基本每股收益0.35元。业绩变动主要原因是移动智 能终端视觉解决方案业务和智能汽车及其他AIoT智能设备视觉解决方案业务收入增长。 ...

虹软科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步完善虹软科技股份有限公司（以下简称公司）的利润分配政策，建 立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度，切实维护投 资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关规定，现制定公司《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》 （以下简称本规划），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司发展战略规划、公司实际 情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基 础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目 投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排： (一)应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益； (二)保持利润分配政策的连续性和稳定性 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-037 虹软科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日召开第三届 董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司 2025 年度财务 和内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 （一）机构信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-036 虹软科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日召开第三届 董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；于同日召开第 三届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》的相关情况 （一）取消监事会并修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）等法律、法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-039 虹软科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 11 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）A6 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 第 1 页 / 共 6 页 股东大会召开日期：2025年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股 ...