会议信息 - 会议时间为2024年12月19日14:30[5] - 现场会议地点在浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号（虹软大厦）A6层[5] - 会议主持人是董事长Hui Deng（邓晖）先生[5] - 本次会议共审议7项议案，2、3为特别决议议案，1、4、5、6、7为普通决议议案[9] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式[9] - 股权登记日为2024年12月13日[8] 审计相关 - 公司拟续聘立信为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年，审计费用120万元[15] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[16] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.32亿元[16] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》职务名称相关条款统一完善，修订部分条款[28] - 公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订[32] 津贴调整 - 公司拟将独立董事津贴由10万元/年（含税）调整为11万元/年（含税），涨幅10%[35] 换届选举 - 公司开展董事会换届选举，提名6名非独立董事候选人[36] - 第三届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年[37] - 公司开展监事会换届选举，提名刘晓倩女士、刘伟光先生为第三届监事会股东代表监事候选人[63] - 第三届监事会由两名股东代表监事和一名职工代表监事姚庆先生共同组成，任期三年[64] 股东持股 - Hui Deng（邓晖）先生及其配偶合计持有13950.94万股股份[42] - Xiangxin Bi先生间接持有公司533.42万股股份[44] - 王进先生间接持有公司823.88万股股份[45] - 徐坚间接持有公司370.18万股股份[47] - 孔晓明间接持有公司18.09万股股份[49] - 刘伟光先生间接持有10.53万股股份[70]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在虹软科技连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录判定 - 特定持股或任职人员及其直系亲属不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责者有不良记录[4] 其他 - 已参加培训并取得认可证明材料[5] - 声明时间为2024年12月3日[6]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年12月19日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2024年12月19日[3] - 股权登记日为2024年12月13日[12] - 股东大会会议登记时间为2024年12月17日9:00 - 17:00[17] 股东大会地点 - 会议地点在浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号（虹软大厦）A6层[3] - 登记地点在上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2 15楼[17] 投票方式 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 议案已在2024年12月3日相关会议审议通过[7] - 需对非累积和累积投票议案表决[25] 投票规则 - 股东按持股数拥有相应选举票数[28] - 可按意愿集中或分散投票[28] 联系方式 - 通信地址为上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2 15楼，邮编200030[20] - 电话为021 - 52980418，传真为021 - 52980248，邮箱为invest@arcsoft.com[20]

董事会提名 - 虹软科技董事会提名朱凯为第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 不属特定股东及亲属，近36个月无处罚、谴责等[3][4] - 兼任境内上市公司未超三家，在虹软任职未超六年[5] 被提名人背景 - 会计学博士、教授，有丰富会计专业知识和经验[5] 声明发布 - 提名人声明于2024年12月3日发布[6]

业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业审计客户52家[4] 未来展望 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年度审计费用报价120万元，与上一年度相比未变[11] 其他新策略 - 2024年10月29日启动选聘审计机构议案，12月3日通过续聘议案[12] - 续聘需提交股东大会审议，通过之日起生效[16]

公司类型变更 - 拟将企业类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”[2] 章程修订 - 修订《公司章程》，涉及高级管理人员称谓等多处变更[4][5] - 修订《董事会议事规则》[7] 审议流程 - 变更公司类型、修订章程及议事规则议案需提交股东大会审议[2][6][7]

独立董事提名 - 虹软科技董事会提名王展为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验并取得培训证明[2] - 多种情况人员不具备独立性[3] - 候选人近36个月无相关处罚和批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 其他 - 提名人核实确认候选人符合要求[5] - 提名人声明时间为2024年12月3日[6]

独立董事候选人资格 - 不存在影响独立性的关系，如持股等[3] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月无证监会处罚等[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 连续任职虹软科技不超六年[5] - 具备会计专业知识和经验[5] - 参加培训获相关证明材料[5] - 通过公司提名委员会资格审查[5]

公司基本信息 - 公司于2019年7月2日经中国证监会同意注册，7月22日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币40,117.04万元[5] - 公司设立时发行普通股股份总数为36,000万股，全部由发起人认购[10] - 公司股份总数为40,117.04万股，每股面值1元[13] 股权结构 - HomeRun Capital Management Limited持股32.9719%[11] - HKR Global Limited持股5.4431%[11] - TOP NEW DEVELOPMENT LIMITED持股5.4497%[11] - 北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）持股18.1476%[11] - 深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股1.8148%[11] - 江苏润和科技投资集团有限公司持股0.4723%[11] - 西藏泰亚投资有限公司持股1.1144%[11] - 苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业（有限合伙）持股0.8511%[13] - 厦门富凯创业投资合伙企业（有限合伙）持股0.4787%[13] - 深圳汇智同鑫投资管理合伙企业（有限合伙）持股0.3723%[13] - 财通创新投资有限公司持股0.9551%[13] - 海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙）持股0.5618%[13] - 杭州牵海创业投资合伙企业（有限合伙）持股0.5319%[13] 股份转让与股东权益 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[22] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[32] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%等多种情形需召开临时股东大会[32] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一等情形需召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提临时提案并书面提交召集人[43] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[46] - 发出股东大会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[47] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] - 会议记录应保存不少于十年[61] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[76] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[76] - 董事会应在2日内披露董事辞职有关情况[82] - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[85] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[90] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人[99] 高管设置 - 公司设总经理一名，副总经理三名，董事会秘书一名、财务总监一名[115] 监事会相关 - 公司设监事会，由三名监事组成，包括二名股东代表和一名职工代表[125] - 监事每届任期三年，任期届满，连选可连任[123] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[137] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[137] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[137] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[140] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于连续三年年均可分配利润的30%[141] - 多种情形下公司不进行利润分配[142] 其他 - 修改公司章程须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[161] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[162] - 公司合并、分立、增减注册资本应十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[157][158][153] - 公司因特定原因解散应十五日内成立清算组[162] - 清算组应十日内通知债权人，六十日内在报纸公告[163] - 债权人申报债权有时间规定[163] - 公司财产按顺序清偿后剩余按股东持股比例分配[164] - 清算组发现财产不足清偿债务应申请破产[166] - 公司清算结束清算组制作报告报确认并申请注销登记[168]

公司决策 - 2024年12月3日第二届董事会第十九次会议审议通过调整独立董事津贴议案[1] - 独立董事王慧等三人回避表决[1] - 拟将独立董事津贴由10万/年调为11万/年（含税）[1] - 津贴标准待股东大会通过后执行[1] - 议案尚需提交公司股东大会审议[1]