管理办法 - 公司制定媒体采访和投资者调研接待办法规范行为[2] - 接待工作遵循合规、平等、主动、诚信原则[4] 人员职责 - 投资者关系管理负责人为董事会秘书，办公室负责具体事务[4] 活动规范 - 不得在活动中透露未公开重大信息，违规担责[4][13] - 应培训相关人员，通过多种会议与投资者沟通[5][6] 预约流程 - 特定对象现场参观等需预约、登记、签承诺书并记录存档[7] - 预约在工作日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，电话021 - 52980418或邮件invest@arcsoft.com[14] - 需协商日程，提供采访提纲等，填登记表和承诺书[15] 后续处理 - 媒体采访后核查报道，关注传播动态[9] - 特定对象发布文件前知会公司，核查并改正问题[9] - 活动后通过上证e互动平台发布记录表[10] - 不得通过“上证 e 互动”披露未公开信息，违规及时公告[13] 其他信息 - 证券代码688088，简称虹软科技[24] - 活动类别多样，需记录参与信息等[24]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，经董事会任命[6] 任期与会议 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[7] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[12] - 原则上提前三日发通知，特殊情况可豁免[12] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[12] 职责与报告 - 负责审核财务信息等，部分事项提交董事会审议[7] - 内部审计机构提交工作报告[10] - 公司出具年度内部控制评价报告[11] 履职与决议 - 委员连续两次未出席等视为不能履职[14] - 作出决议需成员过半数通过[14] - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 会议记录保存十年[18] - 披露年度报告时披露履职情况[20] - 意见未采纳需披露并说明理由[20] - 术语含义与《公司章程》相同[22] - 未尽事宜按国家法律规定执行[22] - 由董事会负责解释，审议通过生效[22]

总经理职责 - 负责主持日常经营管理，实施董事会决议[5][13] - 可提请聘任或解聘副总经理、财务总监[6] - 有权决定聘任或解聘部分管理人员[6] - 审批未达董事会审议标准的交易事项[7] - 及时向董事会报告重大事件等情况[8] 总经理任期与离职 - 每届任期三年，连聘可连任[3] - 可在任期届满前辞职，程序依劳动合同[15] 总经理会议与责任 - 召集主持总经理办公会，实行负责制[13] - 违规时董事会有权解聘并告知理由[15] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过生效，修改亦同[17]

内部审计工作汇报 - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 内部审计机构应在年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[8] 内部控制披露 - 公司披露年度报告时，披露年度内部控制评价报告及核实评价意见[16] 内部审计职责与管理 - 内部审计机构负责内部控制评价组织实施[16] - 内部审计机构监督检查业务、风险、内控、财务信息等[4] - 内部审计机构对董事会负责，向审计委员会报告[4] - 内部审计负责人由审计委员会提名，董事会任免[5] 审计范围与经费 - 内部审计机构制定年度审计范围计划需征求多方意见[9] - 内部审计机构履行职责经费列入财务预算[11] 审计档案管理 - 内审部整理资料建立审计档案，分永久、长期、短期保管[23][25] - 公司对审计档案封闭管理，借阅需审批[25][28] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法规和《公司章程》规定执行[27] - 制度与国家法规和《公司章程》不一致时，以其规定为准[27] - 制度由公司董事会负责解释，审议通过生效实施[27]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉及国家秘密、商业秘密信息可豁免或暂缓披露[4][5] 管理与流程 - 信息披露业务由董事会统一领导，董秘协调[7] - 暂缓、豁免披露需履行审核程序并登记[8][9] 档案管理 - 定期报告公告后十日报送登记材料[10] - 董事会办公室保管档案，保存不少于十年[10]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] 股东会召集与通知 - 董事会收到提议或请求后，10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[6][7][8] - 董事会或审计委员会同意召开，应在5日内发出通知[6][8] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东特定情况可自行召集主持，会前持股不低于10%[8][9] - 持股1%以上股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[12][13] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[13] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[20] - 网络或其他投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束日下午3:00[19] 会议变更规定 - 发出通知后无正当理由不得延期、取消会议或变更提案，变更需提前2日公告原因[20] - 发出通知后无正当理由不得变更现场会议地点，变更需提前2日公告原因[19] 参会要求 - 法人股东出席需法定代表人或代理人出示相应证件[21] - 个人股东出席需出示有效证件，代理他人需授权委托书[22] 会议主持与表决 - 审计委员会召集的股东会由召集人或推举成员主持[24] - 股东自行召集的股东会由召集人或推举代表主持[25] - 股东会选举董事可实行累积投票制，特定情况应实行[35] - 股东会采取记名投票，重复表决以首次结果为准[36] 其他规定 - 董事、高管在股东会上应就质询作出解释，特定情况可拒绝[26][29] - 审议关联交易时关联股东需回避，按规定表决[30] - 股东发言需遵守先举手、主持人指定等规则[32] - 买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[33] - 未填等表决票视为弃权，所持股份表决结果计为“弃权”[36] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东不得参与[36] - 股东会决议应及时公告，未通过或变更决议需特别提示[36][37] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[38] - 股东对召集程序等有争议可60日内请求法院撤销决议[39] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施方案[41] - 股东会决议内容违反法律行政法规无效[41] - 公告等指在符合条件媒体和上交所网站公布信息[45] - 本规则由董事会负责解释，自股东会审议通过生效[45]

董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书为高管负责信息披露等事务[2] - 特定违规人士不得担任董事会秘书[4][5] - 应聘任证券事务代表协助履职[5] 董事会秘书解聘与聘任 - 存在规定情形1个月内解聘[6] - 原任离职3个月内聘任新秘书[8] - 空缺超3个月法定代表人代行6个月内完成聘任[8] 董事会秘书职责与权益 - 职责包括信息披露、会议筹备等[10] - 公司应为其履职提供便利[11] - 有权了解经营财务情况等[16] 保密要求 - 应签订保密协议并持续履行义务[19]

资金往来制度 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金往来[2] - 资金占用分经营性和非经营性两类[3] 资金占用限制 - 关联方不得在经营性往来中占用公司资金[5] - 公司不得直接或间接为关联方提供资金[6] 人员责任 - 董事和高管对维护公司资金安全负有法定义务[10] 核查制度 - 董事会应建立核查制度检查资金情况[10] 审计委员会职责 - 审计委员会负责指导检查及督促披露追讨[11] 财务负责人职责 - 财务负责人应监控资金往来并拒绝不当指令[12] 以资抵债 - 以资抵债定价以资产评估值或经审计账面净值为基础，考虑资金现值予以折扣[16] - 审计报告和评估报告应向社会公告[16] - 公司关联方以资抵债方案须经股东会审议批准，关联方股东回避投票[16] 违规处理 - 董事、高管擅自批准关联方资金占用视为严重违规，董事会追究责任[16] - 负有严重责任的董事可提请股东会罢免[16] - 负有严重责任的高管董事会可解聘[16] 制度执行 - 本制度未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[18] - 本制度与国家规定不一致时以国家规定为准[18] 制度解释与生效 - 本制度由公司董事会负责解释[18] - 本制度经股东会审议通过生效，修改亦同[18]

战略委员会组成 - 由四名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关规定 - 须三分之二以上成员出席方可举行[10] - 原则上提前三日发通知[9] - 以现场召开为原则[21] 履职与任期 - 履职不达标视为不能履职[10] - 任期与同届董事会一致[4] 决议规则 - 决议需成员过半数通过[11] - 审议意见需全体委员过半数通过[11] 记录保存 - 会议记录保存期限为10年[14]

信息申报与披露 - 董事和高管任职、信息变化、离任等后2个交易日内申报个人信息[4] - 董事和高管股份变动应自事实发生之日起2个交易日内公告[12] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日，季报等公告前5日不得买卖公司股票[6] - 上市交易之日起1年内，离职后半年内不得转让所持股份[7] 股份减持规定 - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超所持股份总数25%[8] - 计划减持应在首次卖出15个交易日前披露，时间区间不超3个月[12] 违规处理 - 转让股份违规，公司视情节处分并要求赔偿损失[16] - 情节严重构成欺诈等，由上交所、证监会依法处罚[16] 职责与制度 - 董事会秘书管理身份及持股数据并办理网上申报[18] - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[18]