资金往来制度 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金往来[2] - 资金占用分经营性和非经营性两类[3] 资金占用限制 - 关联方不得在经营性往来中占用公司资金[5] - 公司不得直接或间接为关联方提供资金[6] 人员责任 - 董事和高管对维护公司资金安全负有法定义务[10] 核查制度 - 董事会应建立核查制度检查资金情况[10] 审计委员会职责 - 审计委员会负责指导检查及督促披露追讨[11] 财务负责人职责 - 财务负责人应监控资金往来并拒绝不当指令[12] 以资抵债 - 以资抵债定价以资产评估值或经审计账面净值为基础，考虑资金现值予以折扣[16] - 审计报告和评估报告应向社会公告[16] - 公司关联方以资抵债方案须经股东会审议批准，关联方股东回避投票[16] 违规处理 - 董事、高管擅自批准关联方资金占用视为严重违规，董事会追究责任[16] - 负有严重责任的董事可提请股东会罢免[16] - 负有严重责任的高管董事会可解聘[16] 制度执行 - 本制度未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[18] - 本制度与国家规定不一致时以国家规定为准[18] 制度解释与生效 - 本制度由公司董事会负责解释[18] - 本制度经股东会审议通过生效，修改亦同[18]

战略委员会组成 - 由四名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关规定 - 须三分之二以上成员出席方可举行[10] - 原则上提前三日发通知[9] - 以现场召开为原则[21] 履职与任期 - 履职不达标视为不能履职[10] - 任期与同届董事会一致[4] 决议规则 - 决议需成员过半数通过[11] - 审议意见需全体委员过半数通过[11] 记录保存 - 会议记录保存期限为10年[14]

信息申报与披露 - 董事和高管任职、信息变化、离任等后2个交易日内申报个人信息[4] - 董事和高管股份变动应自事实发生之日起2个交易日内公告[12] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日，季报等公告前5日不得买卖公司股票[6] - 上市交易之日起1年内，离职后半年内不得转让所持股份[7] 股份减持规定 - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超所持股份总数25%[8] - 计划减持应在首次卖出15个交易日前披露，时间区间不超3个月[12] 违规处理 - 转让股份违规，公司视情节处分并要求赔偿损失[16] - 情节严重构成欺诈等，由上交所、证监会依法处罚[16] 职责与制度 - 董事会秘书管理身份及持股数据并办理网上申报[18] - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[18]

选举制度 - 特定情况选举董事实行累积投票制[4] 投票权规定 - 股东投票权总数为股份数与拟选董事人数乘积[5][9] 选票有效性 - 投票权使用数≤合法数目选票有效[5] 计票与当选 - 监票人清点票数公布候选人得票[5] - 当选董事得票须超出席股东所持股份半数[5]

交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况需提交董事会审议并披露[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况除董事会审议外还需提交股东会审议[8][10] 审批权限 - 未达董事会审议标准的对外投资由公司总经理审批[10] 报告要求 - 交易标的为股权且达股东会审议标准需提供审计报告，非现金资产需提供评估报告[10] 投资计算原则 - 公司进行委托理财以额度计算占市值比例适用审议标准，额度使用期限不超12个月[11][13] - 公司对外投资按连续12个月累计计算原则适用审议标准[13] 投资实施与监督 - 对外投资经批准后由相应部门或人员实施并签署合同或协议[15] - 公司取得被投资企业股权可委派人员参与监督，财务部及时获取财务报告[15] - 证券等投资应选专业机构并签合同，专人跟踪进展及安全状况[15] - 财务部等对投资项目进展和运作情况进行监督[16] 投资处置 - 公司可在被投资项目与经营方向偏差大等8种情况下转让、收回全部或部分对外投资[18] - 公司处置对外投资前，由参与人员牵头组织分析、论证，报相关决策机构批准[18] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜或与规定不一致时，按法律法规、监管规定和《公司章程》执行[20] - 本制度由董事会负责解释[20] - 本制度自股东会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同[20]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事[4] 会议召开与履职 - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[10] - 委员连续两次未亲自出席且未委托他人，或一年内亲自出席次数不足会议总次数的四分之三，视为不能履职[10] 决议与审议意见 - 作出决议需成员过半数通过[11] - 向董事会提出的审议意见须全体委员过半数通过[12] 会议记录 - 保存期限为10年[14]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，至少包括二名独立董事[4] 委员产生与任期 - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] - 任期与同届董事会任期一致，可连选连任[4] 会议规则 - 须三分之二以上成员出席方可举行[10] - 提前三日发通知并提供资料[9] - 记录保存期限为十年[16] 履职规定 - 连续两次未出席或一年内出席不足四分之三视为不能履职[10] 决议规则 - 作出决议需成员过半数通过，一人一票[12] - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[12] 职责范围 - 负责拟定选择标准和程序，遴选审核并提建议[7]

制度目的 - 提高公司规范运作水平和年报信息披露质量及透明度[2] 适用范围与责任划分 - 责任追究制度适用于公司董事、高管等相关人员[3] - 年报信息披露重大差错责任分直接责任和领导责任[3] 重大差错情形 - 重大差错包括年度财务报告重大会计差错等多种情形[3] 处理情形 - 从重或加重处理包括情节恶劣等六种情形[5] - 从轻、减轻或免于处理包括阻止不良后果等四种情形[5] 处理保障与形式 - 对责任人处理前应听取意见保障其陈述申辩权利[6] - 追究内部相关责任人员形式包括责令改正等五种[8] - 追究委聘中介机构责任形式包括书面质询等四种[8] 参照制度 - 季度、半年度报告信息披露重大差错认定和责任追究参照本制度[10]

投资者关系管理原则 - 应遵循公开、公平、公正原则[3] - 工作目的包括促进公司与投资者良性关系等[4] - 基本原则有合规性、平等性等[5] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、分析师等[7] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略等[7] 工作开展方式 - 应多渠道、多方式开展工作[8] - 在指定报纸和网站第一时间披露规定信息[9] 业绩说明会安排 - 应在年度报告披露后及时召开业绩说明会[12] - 拟通过上证所平台召开需提前10个交易日联系[12] - 董事会秘书和财务负责人应参与说明会[12] 信息发布与支持 - 尽快通过上证e互动平台汇总发布活动记录[13] - 积极支持配合投资者行使权利等活动[14] 工作组织与管理 - 董事会秘书负责组织和协调工作[15] - 董事会办公室配备专人开展工作[15] - 工作需拟定制度、组织活动等[15] 信息披露与培训 - 不得在活动中透露未公开重大信息[16] - 各部门应为办公室提供信息和支持[16] - 组织相关人员进行知识培训[17] - 可聘请专业机构或顾问协助工作[17] 制度生效与修改 - 制度自董事会审议通过之日起生效并实施[21]

公司财务业绩 - 第三季度营业收入为2.17亿元，同比增长12.68% [1] - 第三季度净利润为5318.23万元，同比增长98.21% [1] - 前三季度累计营业收入为6.28亿元，同比增长9.39% [1] - 前三季度累计净利润为1.42亿元，同比增长60.51% [1] - 前三季度基本每股收益为0.35元 [1] 业务驱动因素 - 业绩增长主要源于移动智能终端视觉解决方案业务收入增长 [1] - 智能汽车及其他AIoT智能设备视觉解决方案业务收入亦实现增长 [1]