北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州瑞松智能科技股份有限公司 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州瑞松智能科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州瑞松智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派吴翌婷律师和罗丹奇律师（以 下简称"本所律师"）对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的合法 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-010 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到广东证监局 监管谈话措施决定的公告 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）下达的《关于对广州瑞 松智能科技股份有限公司、孙志强、郑德伦采取监管谈话措施的决定》〔2024〕 13 号，（以下简称"《决定书》"），具体内容如下： 特此公告。 经查，公司在财务会计核算、项目合同管理、研发内控制度执行、内幕信息 知情人登记管理等方面存在不规范情形，不符合《上市公司信息披露管理办法》 (证监会令第 182 号)第三条第一款和《企业会计准则第 14 号--收入》第四条、 第十一条等相关规定。2023 年 4 月 26 日，你公司对会计差错进行了更正，并追 溯调整 2021 年第三季度、2021 年年度、2022 年第一季度等财务报表,分别调减 相应期间归属上市公司股东的净利润 126.58 万元、217.27 万元、31.75 万元， 并调整其他相关会计科目。 瑞松科技董事长兼总经理孙志强、副总裁兼财务负责人郑德伦未按照 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-009 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区瑞祥路 188 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业 ...

公司为参股公司武汉华锋惠众科技有限公司提供担保是为了支持其业务发 展，有利于发挥其与公司的协同优势，符合公司战略及产业布局，对公司的长期 经营发展具有促进作用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。我们一致同意将该议案提 交至公司第三届董事会第九次会议审议。 （以下无正文） 广州瑞松智能科技股份有限公司 独立董事关于对外提供担保事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》《公司章程》等 有关规定，我们作为广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司拟在第 三届董事会第九次会议审议的《关于对外提供担保的议案》进行了事前审核，我 们认真审阅了该对外担保事项的相关资料，发表如下意见： (本页无正文,为《广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事关于对外提供担保事项的事前 认可意见》之签字页) 独立董事(签字) 闵华清 2024 年 2 月 5 日 (本页无正文,为《广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事关于对外提供担保事项的事前 认可意见》之签字页） （本页无正文 ...

独立董事对关于第三届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》等相关文件的要求，作为广州瑞松智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，现就公司第三届董事会第九次会议相关事项发表 如下独立意见： 广州瑞松智能科技股份有限公司 一、关于对外提供担保的独立意见 公司为参股公司武汉华锋惠众科技有限公司提供担保是为了支持其业务发 展，有利于发挥其与公司的协同优势，符合公司战略及产业布局，对公司的长 期经营发展具有促进作用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。董事会审议程序符 合相关法律法规的规定，同意将该事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文,为广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事对关于第三届董事会 第九次会议相关事项的独立意见的签字页 ) 独立董事:闵华清（签字） 2024年2月6日 〈本页无正文，为广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事对关于第三届董事 会第九次会议相关事项的独立意见的签字页) 独立董事: 马 腾(签字) 2024 年 2 月 6 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-008 广州瑞松智能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议通知于2024年2月5 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事，公司于2024年2月6日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开第三届监事会第九次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议通知时限经全体监事一致同意豁免。本次会议由罗渊主持，本次应出席会 议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等 相关法律、法规以及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （1）审议通过《关于对外提供担保的议案》 广州瑞松智能科技股份有限公司监事会 2024年2月8日 监事会认为：公司为参股公司武汉华锋惠众科技有限公司提供担保是为了支持 其业务发展，本次对外提供担保行为不会对公司的正常运作和业 ...

!"#$%&'()*+ ,-!./01234%&'()*+ 56789:;<=>?@AB'?@CD+ E@FGHIJKL+ 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为广州瑞 松智能科技股份有限公司（以下简称 "瑞松科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对瑞松科技使用部分暂时闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]52 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股 16,840,147 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人 民币 27.55 元，合计募集资金人民币 463,946,049.85 元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 58,071,815.90 元后，募集资金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险 可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-003 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 2024年1月22日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八 次会议，审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。出席本次会议 的董事对各关联方与公司2024年度日常关联交易的预计情况进行了表决，表决 时相应的关联董事回避了表决，该议案获得一致表决通过。 公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表明确的 独立意见：公司预计与相关关联方发生的2024年度日常关联交易是基于公平、 自愿的原则进行的，不存 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-005 广州瑞松智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议通知于 2024 年 1 月 11 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事，公司于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开第三届监事会第八次会议（以下简称"本 次会议"）。本次会议由罗渊主持，本次应出席会议的监事 3 名，实际出席会议 的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （2）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高资金使用效率，公司及下属子公司（子公司包含"控股子公司"和"全 资子公司"）将部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的金融机构的理 财产品（包括结构性存款、协定存款、通 ...