杭州爱科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求， 认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2023 年度召 开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经 营决策，发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其 是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 10 月 9 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。 （一）本人工作履历，专业背景以及兼职情况 徐赤（届满离任），男，1961 年出生，1983 年毕 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州爱科科技股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 爱科科技股份有限公司（以下简称"爱科科技"、"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司预计2024年度日 常关联交易的事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月18日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过 了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，审查意见如下：公司预计与关联 方发生的2024年日常关联交易符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、 公开原则，定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董 事应当回避表决。 2024年4月18日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议及 ...

业绩总结 - 2023年度净利润75,295,080.73元[3] - 截至2023年末母公司可供分配利润196,425,543.12元[3] 分配方案 - 每10股派5.1元，拟派29,824,705.14元，占2023年净利润39.61%[2][3] - 每10股转增4股，拟转增23,391,926股，转增后总股本82,690,657股[2][4] - 2024年中期分红条件及比例上限明确[5] 方案审议 - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过分配方案[6][7] - 分配方案需提交2023年年度股东大会审议[4][5][7][8] 股本情况 - 截至公告日总股本59,298,731股，扣除回购股份818,917股[3][4]

杭州爱科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和 要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项 重大经营决策，发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。 （一）本人工作履历，专业背景以及兼职情况 周恺秉，男，1967 年出生，1988 年毕业于中国人民大学，本科学历。1988 年至 2013 年任杭州市科技信息研究院副院长，2013 年至 2022 年任杭州市高科 技投资有限公司董事长，2022 年至今任浙江之江创投研究院执行 ...

募资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额28,262.92万元，净额为23,462.15万元[1] 项目投资 - “智能装备产业化基地（研发中心）”建设总投资缩至6,550万元，募集资金投入5,500万元[4] - 新建智能切割设备生产线等三项目调整后拟投资额分别为10,000万、3,000万、4,962.15万元[6] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超3,000万闲置募资现金管理，期限12个月可循环[6][7] - 2024年4月18日会议通过该议案，监事会和保荐机构均无异议[16][18][19]

杭州爱科科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 | 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-017 杭州爱科科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 召开地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所 ...

关联交易 - 2024年度预计日常关联交易议案通过[3] - 2024年预计向关联方承租房屋及运输工具262.83万元[3] - 向关联人承租房屋预计256.46万元，占比84.10%[6] - 向关联人承租运输工具预计6.37万元，占比100%[6] 关联公司情况 - 杭州爱科电脑技术有限公司注册资本1000万元[8] - 股东方小卫出资879万，占比87.90%[8] - 股东徐帷红出资121万，占比12.10%[8] - 截至2023年底总资产3896.90万元，净资产3651.82万元[10] - 2023年营收267.58万元，净利润362.36万元[10] - 截至2023年底对公司持股比例37.19%[11]

经核查,公司在任独立董事王方明先生、周恺秉先生未在公司担任独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立容观判断的关系,不存在其他影 响独立董事独立性的情况。因此,公司董事会认为,公司独立董事独立性符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的规定 和要求。 杭州学 杭州爱科科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》《杭州爱科科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及《独立董事工作制度》等相关规定,并结合独立董事出具的 《独立董事独立性自查情况表》,杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额2.8262921778亿元，净额2.3462151982亿元，实际到账2.5519258818亿元[12] - 2023年度公司直接投入募集资金项目3960.332344万元，补充流动资金0.54元[13] - 截止2023年12月31日，累计使用募集资金2.0142622476亿元[13] - 截止2023年12月31日，收到银行存款利息及现金管理收益扣除手续费净额为565.066457万元[13] - 截止2023年12月31日，募集资金余额为3884.595963万元[13] - 截止2023年12月31日，募集资金专用账户余额为784.595963万元[13] - 截止2023年12月31日，使用闲置募集资金用于现金管理尚未到期理财产品金额为3100万元[13] - 2023年度募集资金总额3462.151982万元，变更用途募集资金总额为0，占比0.00%[33] - 2023年度投入募集资金总额960.332344万元，累计投入募集资金20142.622476万元[33] 银行账户余额 - 招商银行杭州钱塘支行账号571908931810100截止2023年12月31日余额为309.75223万元[17] - 中国工商银行杭州钱江支行账号1202021429900583070截止2023年12月31日余额为30.161867万元[19] - 杭州银行科技支行账号3301040160022657632截止2023年12月31日余额为444.681866万元[19] 现金管理 - 公司可使用最高不超过5000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[22] - 招商银行杭州分行钱塘支行点金看涨三层系列产品，投资金额分别为2000万元、2000万元、1600万元、1400万元，预期年化收益率分别为1.65%-2.95%、1.65%-2.95%、1.65%-2.80%、1.65%-2.65%[23] - 杭州银行科技支行“添利宝”结构性存款产品，投资金额分别为2000万元、2000万元、1700万元，预期年化收益率分别为1.50%-3.10%、1.50%-3.00%、1.50%-2.93%[25] 募投项目情况 - 建设智能切割设备生产线项目承诺投资5000万元，截至期末累计投入进度0.39%[33] - 装备产业化基地（研发中心）建设项目承诺投资5500万元，截至期末累计投入进度36.19%[33] - 营销服务网络升级建设项目承诺投资2000万元，截至期末累计投入进度102.91%[33] - 补充流动资金承诺投资4962.151982万元，截至期末累计投入进度101.28%[33] - 2023年度募投项目整体累计投入进度85.85%[33] - “智能装备 (研发中心）建设项目”原投资总规模由20800万元缩减至6550万元[35] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7568.68万元及预先支付发行费用自筹资金，两项合计8123.60万元[35] - 2023年营销服务网络升级建设项目实际累计投入30873514.09元，年度实际投入9696948.19元[37] - 营销服务网络升级建设项目截至期末计划累计投资金额为100000000元[37] 项目进展与调整 - 2023年6月公司计划增加“营销服务网络升级建设项目”海外实施地点[37] - 2023年10月公司新增全资子公司爱科科技亚洲有限公司作为“营销服务网络升级建设项目”实施主体[37][38] - 新建智能切割设备生产线项目于2020年6月达到预定可使用状态开始投产，2022年8月末项目达产[35] 其他金额 - 金额为15450万元[46]