财务表现 - 2024年营业收入达451,510,847.39元，同比增长17.58%，主要受益于境内外下游行业需求增长及市场拓展成效 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为67,011,114.30元，同比下降11.00%，核心业务盈利能力面临压力 [3] - 扣非净利润为64,742,205.69元，同比下降8.32%，反映主营业务盈利承压 [3] 费用分析 - 销售费用增长26.34%至69,336,697.20元，因市场推广力度加大 [4] - 管理费用激增74.67%至27,113,782.17元，主因并购费用及咨询费增加 [4] - 研发费用增长28.48%至33,182,420.60元，投入新产品开发及研发人员薪酬 [4] - 财务费用为-14,274,618.83元，受益于利息收入增加 [4] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额71,903,360.52元，同比下降12.12%，因研发及薪酬支出增加 [5] - 投资活动现金流量净额转正为7,454,471.21元，因理财产品到期赎回 [5] - 筹资活动现金流量净额为-54,844,012.44元，因利润分配金额增加 [5] 研发与创新 - 研发投入3,318.24万元，占营收7.35%，同比提升0.62个百分点 [6] - 新增发明专利19项、实用新型专利5项、软件著作权22项，累计专利数达308项 [6] - 研发人员增至113人，占比23.40%，薪酬总额增长26.23%至2,312.22万元 [6] 管理层与薪酬 - 董事长方小卫税前报酬38.25万元，总经理方云科74.90万元，薪酬与业绩目标挂钩 [9] 行业与业务风险 - 原材料价格波动及进口芯片供应风险可能影响成本 [7][8] - 应收账款坏账风险及客户分散性增加回款难度 [8] - 高新技术企业税收优惠若失效将影响盈利 [8] - 汇率波动对境外销售收入占比高的业务造成竞争力挑战 [8]

财务与内控 - 审计对象为爱科科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内控审计报告日期为2025年4月24日[9] 公司基本信息 - 爱科科技注册资本为15900万元[15] - 立信会计师事务所执业证书编号31000006[14]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1478.9598万股，募集资金总额2.8262921778亿元，净额2.3462151982亿元[1] 项目投资 - 新建智能切割设备生产线项目调整后拟投资额1亿元[4] - 智能装备产业化基地（研发中心）项目调整后拟投资额5500万元[4][5] - 营销服务网络升级建设项目调整后拟投资额3000万元[5] - 补充流动资金项目调整后拟投资额4962.15万元[5] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超1000万元闲置募资现金管理，期限12个月内[7] - 2025年4月24日会议通过现金管理议案[15] - 保荐人认为现金管理合规，无异议[16][17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为282,629,217.78元，净额为234,621,519.82元[1] - 截至2023年12月31日，累计已使用201,426,224.76元，余额为38,845,959.63元[2] - 2024年使用21,954,933.91元，截至2024年12月31日累计使用223,381,158.67元，余额17,529,159.12元[3] - 2024年度募集资金总额234,621,519.82元，本年度投入21,954,933.91元，累计投入223,381,158.67元[28] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，招商银行杭州分行钱塘支行账户余额3,445,358.96元，杭州银行科技支行账户余额14,083,800.16元[8] 资金使用限制情况 - 2024年公司不存在募投项目先期投入及置换情况[11] - 2024年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金等情况[16][17][18] 现金管理情况 - 2024年公司同意使用最高不超过3,000万元闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，购买招商银行产品金额不等，预期年化收益率1.25%-2.94%[14][15] - 截至2024年12月31日，购买杭州银行产品金额不等，预期年化收益率0.8%-2.93%[15] 募投项目情况 - 新建智能切割设备生产线项目累计投入100,390,343.43元，进度100.39%，本年度效益75,860,458.21元[28] - 智能装备产业化基地（研发中心）建设项目累计投入41,560,027.90元，进度75.56%[28] - 营销服务网络升级建设项目累计投入31,174,794.81元，进度103.92%[28] - 补充流动资金累计投入50,255,992.53元，进度101.28%[28] 项目变更情况 - 2024年6月28日同意减少“营销服务网络升级建设项目”实施主体，该项目拟投入30,000,000元，累计投入31,174,794.81元，进度103.92%[30] 其他情况 - 2021年使用募集资金置换自筹资金及发行费用合计8,123.60万元[29] - 2024年同意使用最高不超过3,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日使用金额为0[29] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议[24] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0[28]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，暂不设副董事长，独立董事2名[13] - 董事会成员中有公司职工代表1人[5] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[5] 董事任期与职责 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[5] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露情况[7] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在离职后2年内仍然有效[8] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[17] - 七种情形下董事会应召开临时会议，董事长自接到提议或要求后十日内召集并主持[18][19] - 董事会召开临时会议应于会议召开2日前通知全体董事，紧急情况经全体董事一致同意不受此限[20] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前三日发出，临时会议变更需全体董事认可[21] 会议相关要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[23] - 董事会会议以现场召开为原则，临时会议可采用其他方式[23] - 讨论需独立董事事前认可的提案前，指定一名独立董事宣读书面认可意见[26] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[35] 下设委员会 - 董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会，可按需调整[37] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[38] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士[38] 委员会职责 - 战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[39] - 审计委员会审核公司财务信息等，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[39] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序，董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[39][40] - 薪酬与考核委员会制定董事等考核标准和薪酬政策，董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[41] 规则相关 - 本规则由董事会制订、解释和修改，修改经股东会审议通过后生效[43] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[44]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 定期会议每季度至少一次，可开临时会议[16] - 定期会议提前五天、临时会议提前三天通知[16] - 不少于三分之二委员出席方可举行[17] - 审议意见需全体委员过半数通过[17] - 会议记录保存期为十年[18] 审计职责 - 协调年度财务报告审计工作安排[20] - 检查拟聘事务所及注册会计师资格[21] - 确定年度财务报告审计工作时间[21] - 进场前审阅年度财报[23] - 沟通初审意见并审阅初审报表[23] - 督促提交审计报告[23] - 审议审计后的财报并提交董事会[23] - 审阅内部审计工作报告[23] - 讨论审计费用并提建议[22] - 评价事务所工作决定是否续聘[23] 其他规定 - 建立年报审计沟通机制，审计委员会召集人主持[24] - 原则上年报审计期间不改聘，特殊情况按程序处理[25] - 委员年报期间保密，特定时间不买卖股票[25]

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会会议[4] - 2024年董事会专门委员会召开11次会议[5] 独立董事情况 - 独立董事蒋巍任期内参会无缺席，议案均投赞成票[4][5] - 2024年未召开独立董事专门会议，蒋巍未聘请中介等[5] 沟通与关注 - 2024年高管重视与独立董事沟通，任期暂无重点关注事项[7][8]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈时间 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] 临时提案时间 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[9] 通知公告时间 - 年度股东会召集人应在召开二十日前公告通知各股东，临时股东会应于召开十五日前公告通知[9] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[10] 延期或取消 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] 表决权 - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权，类别股股东除外，公司持有的本公司股份无表决权[13] 主持与列席 - 股东会要求董事、高管列席会议时，其应列席并接受股东质询[16] - 股东会一般由董事长主持，特殊情况由相应人员推举主持[16] 表决规则 - 关联股东表决需回避，中小投资者表决单独计票[20] - 单一股东及其一致行动人股份比例30%以上，或选两名以上独董应采用累积投票制[20] - 股东会对提案逐项表决，不得搁置或不表决[21] - 股东会审议发行优先股需对种类数量等事项逐项表决[22] 计票监票 - 表决前推举两名股东代表计票监票，律师和股东代表共同负责计票监票并当场公布结果[24] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，包含出席人数、股份数及比例等内容[25] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过，并次日公告[27][28] 决议效力 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[29] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议，轻微瑕疵除外[29] 争议处理 - 相关方对股东会事项有争议应及时起诉，判决前执行决议[29] 信息披露 - 法院判决后公司应按规定履行信息披露义务[29] - 涉及更正前期事项应及时处理并披露[30] 重大事项 - 重大事项须由股东会审议[32] 授权规定 - 股东会对董事会授权按相关规定执行[32] 章程规定 - 公司制定或修改章程应列明股东会条款[34] 规则公布 - 规则公告等信息在指定媒体和网站公布[34] 规则制订修改 - 规则由董事会制订、解释和修改，修改经股东会审议通过生效[34]

本人因个人原因于2024年12月申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委 员会委员职务。现将本人 2024年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了 丰富的经验。 （一）本人工作履历,专业背景以及兼职情况 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和 要求,认真负责,忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责,积极参加公司 2024 年度召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议,参与公司各项 重大经营决策,发挥专业优势和独立作用,努力维护并有效保障了公司全体股东, 尤其是中小股东的合法权益。 王方明,男,1964年出生,2010年毕业于同济大学,博士学位。1989年至 2010 年任浙江财经学院老师,2010年至今任杭州电子科技大学会计学 ...

独立董事任职资格 - 公司设2名独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 独立董事最多在三家境内上市公司任职[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[5] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[10] - 辞任致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，公司60日内补选[11] - 每年现场工作不少于十五日[20] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体过半数同意[14] - 下列事项需全体过半数同意后提交董事会：关联交易等[18] 公司响应与资料保存 - 董事会收到召开临时股东会提议10日内书面反馈，同意则5日内发通知[17] - 董事会专门委员会开会，公司原则上会前三日提供资料信息[26] - 独立董事工作记录及公司资料至少保存十年[22] - 公司保存董事会会议资料至少十年[26] 其他规定 - 提名人提名前征得被提名人同意，公司最迟发选举通知时报送材料[9] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两名及以上可自行召集[19] - 制度未尽或相悖按法律等执行，修改董事会及时修订提交审议[31] - 公告或通知在指定报刊刊登，篇幅长可摘要，全文在指定网站公布[31] - “以上”含本数，“超过”“过”不含本数[32] - 制度由董事会制定、修改并负责解释[33] - 制度经股东会审议通过生效，修改时相同[34] 委员会设置 - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[21] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事过半数并任召集人[21] 报告披露 - 年度述职报告最迟发年度股东会通知时披露[24]