股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于11月17日在爱科科技公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人24人，所持表决权占比55.2983%[2] - 公司5位在任董事全部出席会议[4] 议案表决 - 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》等获三分之二以上通过[8] - 议案1对中小投资者单独计票[8] 律师见证 - 浙江六和律师事务所律师见证，认为股东会合法有效[9]

股东会信息 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年10月30日审议通过召开本次股东会的议案[4] - 本次股东会现场会议于2025年11月17日下午14:00召开[5] - 网络投票时间为2025年9月29日9:15 - 15:00及11月17日的交易时间段[5] 出席情况 - 出席本次股东会的股东及代理人共24名，代表股份45,711,616股，占比55.2983%[6] 议案表决 - 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意占比99.9980%[9] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意占比99.8449%[10]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月17日召开，网络投票同日进行[10][12] - 现场会议地点为杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室[12] - 本次股东会采取现场和网络投票结合方式表决[7] 股份与资本变更 - 公司拟将26,917股已回购股份用途变更为注销并减少注册资本[15][19] - 拟变更股份占公司当前总股本比例的0.03%[16] - 公司总股本预计由82,690,657股减至82,663,740股[16][19] - 注册资本预计由82,690,657元减至82,663,740元[16][19] 章程修订 - 《公司章程》第六条拟将公司注册资本修订为8,266.3740万元[19] - 《公司章程》第二十一条拟将公司已发行股份总数修订为8,266.3740万股[19] 会议规则 - 股东发言每次原则上不超5分钟，每人发言或提问不超2次[6] - 未填等表决票计为“弃权”[6] - 本次会议结合投票结果发布股东会决议公告[7]

公司机构持股情况 - 截至2025年10月30日，共有6个机构投资者持有公司A股股份，合计持股量为3891.27万股，占公司总股本的47.06% [1] - 机构投资者包括杭州爱科电脑技术有限公司、杭州瑞步投资管理合伙企业等6家实体 [1] - 相较于上一季度，机构合计持股比例下跌了0.14个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度新披露的公募基金为1个，即兴华景和混合发起A [1] - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计54个，主要包括建信灵活配置混合A、光大保德信量化股票A等 [1]

公司基本情况 - 公司成立于2005年3月11日，于2021年3月19日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内智能切割设备领域的重要企业，为多行业提供定制化智能切割方案 [1] - 公司主营业务是为多个行业提供稳定高效、定制化、一体化的智能切割设备 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为3.29亿元，在89家行业企业中排名第66位 [2] - 营业收入远低于行业第一名科达制造的126.05亿元和第二名豪迈科技的80.76亿元，也低于行业平均数12.1亿元和中位数5.96亿元 [2] - 当期净利润为3724.1万元，行业排名第42位 [2] - 净利润高于行业中位数3437.12万元，但低于行业平均数1.11亿元 [2] - 主营业务构成中，销售商品收入为2.14亿元，占比100.00% [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为21.79%，略高于去年同期的21.66% [3] - 资产负债率远低于行业平均水平的42.80%，财务风险较低 [3] - 当期毛利率为43.33%，较去年同期的43.57%略有下降 [3] - 毛利率高于行业平均水平的28.52% [3] 管理层与股权结构 - 公司实际控制人为徐帷红、方云科、方小卫 [4] - 董事长方小卫2024年薪酬为38.25万元，较2023年的41.25万元减少3万元 [4] - 总经理方云科2024年薪酬为74.9万元，较2023年的52.82万元增加22.08万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为4553户，较上期增加0.09% [5] - 户均持有流通A股数量为1.82万股，较上期减少0.09% [5]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为3.29亿元，同比增长1.79% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为3724.1万元，同比下降25.6% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.45元 [1]

股份与资本调整 - 拟将26,917股回购股份用途调整为注销并减少注册资本[1] - 回购后总股本将减至82,663,740股，注册资本减至82,663,740元[1] 章程修订 - 《公司章程》拟修订，相关数据对应调整[2] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[3] 流程安排 - 相关议案需提交股东会审议[1][3] - 董事会提请股东会授权办理相关事宜[3] - 2025年10月30日召开会议审议议案[1]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会召开时间为2025年11月17日14点[2] - 网络投票起止时间为2025年11月17日9:15 - 15:00[2][4] - 股权登记日为2025年11月12日[10] 股东会地点 - 会议地点为杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室[2] - 登记地点为杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢爱科科技董事会办公室[13] 其他 - 本次股东会审议议案已在2025年10月31日披露[4] - 拟现场出席会议的股东或代理人需在2025年11月14日17时前登记[13] - 现场登记时间为2025年11月14日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[13] - 特别决议议案为议案1、议案2[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[5]

会议审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》[4] - 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》[6] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》[7] 股份变更 - 拟将26,917股已回购尚未使用股份用途变更为“用于注销并减少注册资本”[4] 后续安排 - 公司决定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会[7]

回购股份情况 - 公司拟变更26,917股回购股份用途为注销并减资，占总股本0.03%[2] - 2022年拟用2000 - 4000万元回购，价格不超35元/股[3] - 截至2023年5月5日，实际回购818,917股[4] 变更影响 - 注销后总股本减至82,663,740股，注册资本减至82,663,740元[2][6] - 变更旨在维护投资者利益，符合规定，不影响控制权[8][9] 流程进度 - 议案已通过董事会审议，待股东会通过后实施[2] - 董事会提请股东会授权办理相关事宜[11]