独立董事提名 - 公司董事会提名蒋巍为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人承诺参加履职学习培训并取得证明材料[1] - 被提名人符合多项任职资格条件[2][3][4] - 被提名人具备注册会计师资格及相关工作经验[4] - 被提名人已通过公司提名委员会资格审查[4]

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-047 杭州爱科科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 王方明先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员及召集 人、薪酬与考核委员会和提名委员会委员职务，导致公司独立董事人数少于董事 会成员的三分之一，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024- 046）。 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司 于 2024 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选 独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会同意提名蒋巍 女士（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人， ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人蒋巍,已充分了解并同意由提名人杭州爱科科技股份有限公 司董事会提名为杭州爱科科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任杭州爱科科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定； (六)中共中央 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年12月26日14点00分[3] - 网络投票起止时间为2024年12月26日[3] - A股股权登记日为2024年12月19日[11] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室[3] - 现场登记地点为杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢爱科科技董事会办公室[15] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为26日9:15 - 15:00[5] 其他事项 - 提交股东大会审议的议案于2024年12月11日在指定媒体披露[5] - 股东或代理人登记文件扫描件需在2024年12月25日17时前发送至指定邮箱[14] - 现场登记时间为2024年12月25日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[14]

鉴于王方明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在新的独立董事到 任之日或者独立董事人数不少于公司董事会人数的三分之一起生效，在此之前， 王方明先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将 按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。 王方明先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，公司及 董事会对此表示衷心感谢! 特此公告。 2024 年 12 月 3 日 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-046 杭州爱科科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到了独立董 事王方明先生的辞职报告，王方明先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独 立董 ...

公司经营现状与业绩 - 2024年前三季度主营业务收入达3.23亿元，同比增长25.53%，增长原因包括境内外下游行业需求增长、营销网络深化布局、产品品牌影响力提升和产品迭代创新 [4] - 2024年第三季度净利润剔除影响因素后同比增长9.92%，但与第一、二季度相比增速大幅下降，原因是加大研发和营销投入、国际汇率波动致汇兑损失增加、并购费用增加及ARISTO德国纳入合并报表 [5][6] - 公司海外营业收入占总营业收入比例近年来达50%左右 [4] 公司发展战略与规划 - 短期靠稳固“业务基石”保持业绩稳健，长期通过提升内部管理效率、扩大市场营销渠道、探索并购等增强综合实力，坚持创新驱动，深化全球营销网络布局，紧抓非金属切割领域市场契机 [3] - 完成对ARISTO德国的业务交接，是全球化战略关键一步，实现产品拓展和技术升级，丰富非金属智能切割产品线 [4] - 全球本地化战略下，未来市场拓展计划是深化全球营销网络，精准定位目标市场，实施本地化策略，加强跨文化沟通与团队建设 [5] 公司应对措施与展望 - 针对第三季度经营问题，全力推进内部管理效率提升，积极拓展市场营销渠道，探索并购等发展路径，未来继续秉承创新驱动理念，深化全球营销网络布局，优化内部管理流程 [5] - 重视市值管理工作及股东回报，学习相关指引，提升经营水平和发展质量，探索应用多种市值管理工具 [3] 投资者关注与公司回应 - 投资者看好公司未来但对2024年第三季度经营问题表示担忧，询问原因、未来展望及具体举措，公司称生产经营正常，各项工作按既定步伐推进 [2][3] - 投资者询问证监会推动市值管理下公司的规划，公司表示将致力于提升经营水平和发展质量，探索应用市值管理工具 [3] - 投资者询问德国业务交接对长期战略的意义，公司称是全球化战略关键一环，有重要产品拓展和技术升级意义 [4] - 投资者询问美元汇率波动对业绩的影响，公司称会对汇兑损益产生一定影响，具体详见后续定期报告 [4] - 投资者询问新切割工艺研发和应用对市场竞争力的影响，公司称已完成全自动非金属材料智能切割机器人研发等，构筑长期竞争优势 [5] - 投资者询问第四季度改善措施和2025年工作展望，公司表示将提升内部管理效率、拓展营销渠道、探索并购等 [5] - 投资者询问第三季度净利润增速下降原因及改进策略，公司说明了多重影响因素 [5][6]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为11月13日16:30 - 17:30，地点在上海 [1] - 参与单位众多，包括华泰证券、招商证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书石鑫 [1] 公司前三季度经营业绩 - 主营业务收入3.24亿元，同比增加25.53% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5,005.19万元，同比下降4.12% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,873.94万元，同比下降1.75% [1] 公司未来发展策略 - 深化技术与产品创新策略，研发并推出更多高附加值产品 [2] - 围绕全球本地化战略，深化市场布局，加大海内外营销体系建设投资力度 [1] 下游行业收入增长前景 数字印刷行业 - 全球数字印刷普及深化，个性化等需求增长，发展前景广阔 [2] - 欧美市场成熟，客户需求多样，公司布局初见成效，办公自动化切割需求有望提升份额 [2] 纺织工业 - 公司在该领域有传统优势，小批量定制等设备占据头部企业一定比例 [2] - 行业复苏及高端市场增长将带来动力 [2] 复合材料行业 - 以碳纤维切割为代表，在多行业应用广泛，对智能切割设备需求高 [2] - 竞争门槛高，竞争对手少，目前体量小但潜力大 [2] 销售模式转变原因 - 境内市场初期下游行业覆盖广、客户群分散，客户对智能切割设备认识不足，直销可响应市场变化、引导客户 [3] - 境内市场成熟，公司积累客户群体、形成解决方案体系，借鉴海外经销模式成功经验，推行经销模式提升市场份额 [3] 设备交付时间情况 - 公司实行“以销定产”模式，会依据销售信息预测 [3] - 设备复杂度和境内外运输环境差异导致组装和运输时长有波动性 [3]

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第一次 持有人会议于 2024 年 11 月 12 日以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公 司董事会秘书石鑫女士召集和主持，出席本次会议的持有人共 38 人，代表 2024 年员工持股计划份额7,634,880份，占公司2024年员工持股计划总份额的100%。 会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。会议 审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-045 杭州爱科科技股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本次 员工持股计划相关事项的议案》 根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》和《2024 年员工持股计划管理 办法》的有关规定，持有人大会授权 2024 年员工持股 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-044 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 杭州爱科科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第三季度报告全文》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 21 日（星期四）10:00-11:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第三季度业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）10:00- ...

文章核心观点 - 爱科科技前三季度营收同比增长25.53%,创历史同期新高,但净利润同比下降4.12% [1] - 公司通过收购ARISTO德国100%股权,发力全球市场,有望实现快速增长 [2] - 公司重视研发投入,持续推进新产品研发,为未来业绩增长提供支撑 [3][4] 行业分析 - 下游行业需求稳定增长,如纺织服装、碳纤维切割、广告包装等,智能切割设备渗透率有望提高 [2] - 公司在自主研发、制造成本等方面具有竞争优势,与全球龙头企业法国力克不相伯仲 [2] 公司经营 - 公司规模较小,但成长潜力突出,主要得益于行业市场空间持续扩大和公司自身竞争优势 [2] - 公司高度重视研发创新,研发投入持续增加,并拥有丰富的专利储备 [3][4] - 公司高管团队专业背景扎实,为公司发展提供有力支撑 [4]