营业总收入变化 - 2024年营业总收入45,093.59万元，同比增长17.43%[4][6] 净利润相关指标变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润6,784.36万元，同比下降9.90%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,554.04万元，同比下降7.19%[4][6] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.83元，同比下降9.78%[4][6] 资产相关指标变化 - 报告期末总资产76,894.52万元，同比增长7.44%[4][6] 所有者权益相关指标变化 - 报告期末归属于母公司的所有者权益62,357.80万元，同比增长4.38%[4][6] 每股净资产变化 - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产7.54元，同比增长3.29%[4][6] 商誉减值影响 - 报告期内公司计提商誉减值约400万元，减少净利润约400万元[7] 股本变化 - 报告期末股本同比增加39.45%，因实施2023年权益分派，每10股转增4股[4][9] 财务数据审计情况 - 2024年度主要财务数据为初步核算，未经审计，最终以年报为准[2][10]

股东持股 - 瑞步投资持股4,412,800股，占总股本5.34%；瑞松投资持股3,574,469股，占总股本4.32%，二者合计持股7,987,269股，占总股本9.66%[3] 减持计划 - 2025年2月17日至5月16日，瑞步和瑞松拟集中竞价减持合计不超826,906股，不超总股本1.00%[3] - 瑞步计划减持不超524,153股，不超总股本0.63%；瑞松计划减持不超302,753股，不超总股本0.37%[6][7] 股东承诺 - 上市36个月内不转让首发前股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[7][8] - 集中竞价90日内减持不超1%，大宗交易不超2%[8] 其他 - 实际控制人方云科不参与本次减持[10] - 减持计划有不确定性，符合法规并及时披露信息[10][11]

股东大会信息 - 2024年12月11日披露2024年第三次临时股东大会通知，距大会15日[7] - 现场会议2024年12月26日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[9] - 截至2024年12月19日收市登记在册股东可出席[10] 参会情况 - 现场和网络参会股东及代理人37名，代表47,646,526股，占比58.1965%[10] - 现场参会5名，代表47,453,251股，占比57.9605%[10] - 网络有效投票32名，代表193,275股，占比0.2361%[11] 议案表决 - 审议《关于补选独立董事的议案》[14] - 总体表决：同意47,602,785股，占比99.9082%[19] - 中小投资者表决：同意2,153,598股，占比98.0094%[23] 决议结果 - 本次股东大会决议合法有效[22]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月26日在杭州爱科科技公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人37人，所持表决权占比58.1965%[2] - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5][7] 议案表决情况 - 补选独立董事议案同意票比例98.0094%[6] - 普通股股东同意票比例99.9082%[7] 律师见证 - 见证律所北京中伦文德（杭州）律师事务所，律师肖军、陈宏杰[7][8] - 股东大会召集等程序合规，决议合法有效[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月26日14点在杭州滨江区爱科科技会议室召开[2][12] - 会议采用现场与网络投票结合，网络投票时间为12月26日[12] - 需审议《关于补选独立董事的议案》[13] 独立董事补选 - 独立董事王方明12月3日辞职，提名蒋巍为候选人[17] - 蒋巍1978年生，杭电会计硕士，无公司股份等符合任职要求[20]

独立董事提名 - 公司董事会提名蒋巍为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人承诺参加履职学习培训并取得证明材料[1] - 被提名人符合多项任职资格条件[2][3][4] - 被提名人具备注册会计师资格及相关工作经验[4] - 被提名人已通过公司提名委员会资格审查[4]

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-047 杭州爱科科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 王方明先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员及召集 人、薪酬与考核委员会和提名委员会委员职务，导致公司独立董事人数少于董事 会成员的三分之一，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024- 046）。 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司 于 2024 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选 独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会同意提名蒋巍 女士（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人， ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人蒋巍,已充分了解并同意由提名人杭州爱科科技股份有限公 司董事会提名为杭州爱科科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任杭州爱科科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定； (六)中共中央 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年12月26日14点00分[3] - 网络投票起止时间为2024年12月26日[3] - A股股权登记日为2024年12月19日[11] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室[3] - 现场登记地点为杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢爱科科技董事会办公室[15] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为26日9:15 - 15:00[5] 其他事项 - 提交股东大会审议的议案于2024年12月11日在指定媒体披露[5] - 股东或代理人登记文件扫描件需在2024年12月25日17时前发送至指定邮箱[14] - 现场登记时间为2024年12月25日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[14]

鉴于王方明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在新的独立董事到 任之日或者独立董事人数不少于公司董事会人数的三分之一起生效，在此之前， 王方明先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将 按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。 王方明先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，公司及 董事会对此表示衷心感谢! 特此公告。 2024 年 12 月 3 日 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-046 杭州爱科科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到了独立董 事王方明先生的辞职报告，王方明先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独 立董 ...