股东大会基本情况 - 会议于2025年5月19日在杭州市滨江区伟业路1号爱科科技公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东共24人，代表表决权数量46,675,838股，占公司总表决权数量的56.4647% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 《2024年年度利润分配方案》议案以99.9907%同意票通过，反对票4,360股（0.0093%） [1] - 《2025年度会计师事务所聘任》议案以99.9637%同意票通过，反对票16,960股（0.0363%） [1] - 《董事薪酬方案》议案以99.9591%同意票通过，反对票19,080股（0.0409%） [1] 中小股东表决情况 - 利润分配方案获中小股东99.1760%同意票（2,065,397股），反对票17,160股（0.8240%） [2] - 会计师事务所聘任议案获中小股东99.0742%同意票（2,063,277股），反对票19,280股（0.9258%） [2] 法律合规性 - 浙江六和律师事务所沈文哲、周伶律师确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规 [3] - 关联股东杭州瑞步投资、杭州瑞松投资等均按规定回避表决 [2]

会议信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人24人，所持表决权46,675,838，占比56.4647%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案，普通股同意票数46,671,478，比例99.9907%[4] - 2024年度监事会工作报告议案，普通股同意票数46,658,878，比例99.9637%[4] - 公司2024年度财务决算报告议案，普通股同意票数46,656,758，比例99.9591%[6] - 公司2024年年度报告及摘要议案，普通股同意票数46,671,478，比例99.9906%[6] - 2024年年度利润分配方案议案，普通股同意票数46,656,758，比例99.9591%[6] - 续聘公司2025年度会计师事务所议案，普通股同意票数46,658,678，比例99.9632%[6] - 公司2025年度董事薪酬方案议案，普通股同意票数2,063,277，比例99.0742%[7] - 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度议案，普通股同意票数46,671,478，比例99.9906%[8]

会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议于2025年4月24日审议通过召开本次股东大会的议案[2] - 本次股东大会现场会议于2025年5月19日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共24名，代表有表决权股份46,675,838股，占公司股份总数的56.4463%[4] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意46,671,478股，占比99.9907%[6] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意46,658,878股，占比99.9637%[7] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意46,656,758股，占比99.9591%[7] - 《关于2024年年度利润分配方案的议案》中小投资者同意263,477股，占比99.0838%[8] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》中小投资者同意2,065,397股，占比99.1760%[8] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意2,063,277股，占比99.0742%[9] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》同意46,671,478股，占比99.9906%[9] 决议情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》为特别决议，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过[10] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[10]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月26日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年05月19日至05月23日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] - 参会人员包括总经理方云科先生、董事会秘书石鑫女士、财务负责人戴凌胜先生及独立董事蒋巍女士 [2] 会议内容与目的 - 公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标与投资者互动交流 [2] - 说明会旨在帮助投资者更全面了解公司财务状况及经营成果 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时参与会议 [2] - 会议结束后可通过上证路演中心查看说明会主要内容 [3] 公司信息披露 - 公司已于2025年4月28日发布2024年度报告及2025年第一季度报告 [2]

业绩说明会信息 - 公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会2025年05月26日09:00 - 10:00举行[3][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][6] - 投资者2025年05月19日至05月23日16:00前可提问[3][6] 参会人员与联系信息 - 参加人员有总经理等[6] - 联系人是证券部，电话0571 - 86609578，邮箱office@iechosoft.com[7] 参与与查看方式 - 投资者2025年05月26日09:00 - 10:00可登录上证路演中心参与[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入4.52亿元，同比增长17.58%[17][42][47] - 2024年归属于母公司股东的净利润6701.11万元，同比下降11.00%[17][42][43] - 2024年扣非净利润6474.22万元，同比下降8.32%[18][43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7190.34万元，较2023年减少12.12%[42] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产6.30亿元，较2023年末增长5.40%[42] - 2024年末总资产7.58亿元，较2023年末增长5.96%[42] - 2024年基本每股收益0.82元/股，较2023年减少10.87%[42] - 2024年加权平均净资产收益率10.97%，较2023年减少2.35个百分点[42] - 2024年营业成本2.60亿元，同比上升18.62%[47] - 2024年销售费用6933.67万元，同比上升26.34%[47] - 2024年管理费用2711.38万元，同比上升74.67%[47] - 2024年研发费用3318.24万元，同比上升28.48%[47] - 2024年度拟派发现金红利2961.64万元，占净利润比例44.20%[55] 研发情况 - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.35%，较之前增加0.62个百分点[43] 资产情况 - 2024年末交易性金融资产6013.19万元，占总资产7.92%，较上期减少30.28%[44] - 2024年末应收款项融资24.45万元，占总资产0.03%，较上期增加345.05%[44] 公司治理 - 2024年12月第三届董事会独立董事王方明辞职，同月26日公司选举蒋巍为第三届董事会独立董事[19] - 公司董事会设成员5名，其中独立董事2名[19] - 2024年度公司共召开9次董事会会议，4次股东会，董事会专门委员会召开11次会议，监事会召开6次会议[19][21][23][32] - 第三届董事会第四次会议审议通过全资子公司收购100%股权的议案[19] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划受让公司回购股票数量上限为81万股[25] 制度修订 - 公司对4项主要公司制度进行修订，议案已通过相关会议审议，具体内容详见2025年4月28日公告[95]

股价表现 - 截至2025年5月9日收盘，爱科科技报收于21.17元，较上周20.65元上涨2.52% [1] - 本周最高价21.66元（5月8日），最低价20.65元（5月6日） [1] - 当前总市值17.51亿元，在专用设备板块市值排名170/177，两市A股市值排名4978/5145 [1] 财务数据 - 2024年营业收入同比增长17.58%，主要受益于境内外下游行业需求稳定增长及市场开拓 [2][4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润同比下降11.00%，主要因研发投入加大、并购费用及人力成本上升 [2][4] - 2024年研发投入同比增长28.48%，累计申请境内外专利265项 [2][4] 专利与技术 - 截至2024年末，公司已获授权发明专利72项、实用新型专利89项及软件著作权147项 [2] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额234,621,519.82元（发行价19.11元/股，总募资282,629,217.78元） [3] - 截至2024年末累计使用募集资金223,381,158.67元，剩余17,529,159.12元 [2][3][4] 公司治理 - 控股股东及实际控制人持股无质押、冻结及减持情形 [2] - 持续督导期内收到浙江证监局警示函并完成整改，保荐机构国泰君安因其他项目问题受监管措施 [3] - 信息披露真实准确完整，募集资金使用合规 [3]

融资情况 - 爱科科技首次公开发行股票1478.9598万股，每股发行价19.11元，募集资金总额282,629,217.78元，实际募集资金净额234,621,519.82元[1] - 2024年公司使用募集资金21,954,933.91元，截至2024年12月31日累计已使用223,381,158.67元，剩余募集资金余额17,529,159.12元[45] - 公司募集资金净额234,621,519.82元，投入募集项目资金147,694,358.67元，置换预先投入资金75,686,800.00元，利息收入及现金管理收益扣除手续费等净额6,288,797.97元[46] 业绩情况 - 2024年营业收入451,510,847.39元，同比上升17.58%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润67,011,114.30元，同比下降11.00%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产629,671,975.65元，同比增长5.40%[23] 研发情况 - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.35%，较2023年增加0.62个百分点[25] - 2024年费用化研发投入33,182,420.60元，较2023年增长28.48%，研发投入总额占比从6.73%增至7.35%[41] - 截至2024年末，公司已获得授权发明专利72项、实用新型专利89项以及软件著作权147项[27] - 2024年度新增17项授权发明专利、2项实用新型专利和22项软件著作权[27] - 截至2024年末，公司累计申请境内外专利412项，获得326项，本年新增申请47项、获得43项，8项实用新型专利届满过期[42] - 公司参与4项国家标准制定，牵头制定1项行业标准和2项团体标准[27] - 公司自主研发“数字爱科”平台，实现智能助手“IECHO - Support”的平台应用[34] 市场与用户 - 公司产品畅销全球100多个国家和地区[33] - 公司服务客户超过万家[37] - 2024年公司智能切割设备及主要产品境外销售收入占比高[17][21] 并购与策略 - 2024年公司收购德国企业ARISTO德国[33] - 公司通过“数字爱科”平台赋能员工，助力数字化转型[36] 其他情况 - 国泰海通担任爱科科技持续督导保荐机构，持续督导期为2021年3月19日至2024年12月31日[1] - 2024年度公司原材料成本占营业成本比例较高[11] - 爱科科技及子公司企业所得税按15%计缴[16] - 2024年度公司不存在重大违规事项[22] - 2024年度公司核心竞争力未发生重大变化[39] - 公司核心技术团队自成立以来保持稳定，董事长带领团队在相关领域有深厚积累[36] - 截至2024年12月31日，公司控股股东等持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持情形[47] - 经核查，截至报告出具日，公司不存在按相关规则应报告或发表意见的其他事项[48] - 2024年3月11日、4月18日、5月24日、6月28日、9月18日保荐机构发表多项核查意见[5][6]

上市情况 - 杭州爱科科技首次公开发行股票1478.9598万股，每股发行价19.11元，募集资金总额2.8262921778亿元，净额2.3462151982亿元[1] - 杭州爱科科技注册资本8269.07万元，证券代码688092[6] 督导情况 - 国泰海通承继原海通证券权利与义务，持续督导期为2021年3月19日至2024年12月31日[1] - 持续督导期内原保荐代表人孙炜因个人原因不再负责，程万里接替[11] 合规情况 - 2022年杭州爱科科技收到浙江证监局警示函，已整改并报送报告[11] - 2022 - 2024年国泰君安因多项业务违规被监管采取措施[11][12] 资金情况 - 截至2024年12月31日，发行人募集资金余额为17,529,159.12元[19] - 国泰海通将继续督导发行人剩余募集资金管理及使用情况[19]

规范运作 - 国泰海通于2025年4月24日对爱科科技2024年度规范运作情况进行现场检查[1] - 检查内容包括公司治理及内部控制、信息披露等多方面[1] 制度建设 - 本持续督导期内公司建立相关议事规则、信息披露等制度并执行[3][4] - 公司建立募集资金专户存储制度，规范存放和使用资金[6] 经营情况 - 公司经营模式、产品品种结构未变，经营较稳定[8] 建议与报告 - 保荐代表人提请公司加强法规学习，合理安排资金使用[11] - 公司不存在需向证监会和上交所报告的事项[12]