重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-034 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,644,666 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,644,666 | | ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 1 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 杭州爱科科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | | 杭州爱科科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议案 2024 | 8 | | 议案一、关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | 8 | | 议案二、关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案 | 9 | | 议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的 | | | 议案 | 10 | 2 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 ...

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"买入"[1] 报告的核心观点 公司发布员工持股计划 - 公司于2024年7月25日披露2024年员工持股计划,拟受让公司回购的股票,受让价格为9.64元/股,规模不超过81万股,占公司总股本的0.98%。参与人员主要为董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等[7] - 员工持股计划有助于激励和绑定公司核心人员,业绩考核目标彰显公司对未来经营发展的信心[8] - 实控人提议实施2024年度中期分红,体现公司高度重视投资者回报[9] 公司行业地位和竞争优势 - 智能切割具有传统手工切割难以超越的优势,行业空间有望持续扩容[10] - 公司产品性价比突出,迭代推新能力强,国内外渠道优势持续巩固[10] 盈利预测和投资评级 - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为1.01/1.36/1.81亿元,同比增长34.2%/34.3%/33.3%[11] - 对应2024年7月26日收盘价的PE分别为15.4/11.5/8.6倍,维持"买入"评级[11] 财务数据总结 - 公司2022-2026年营业收入分别为297/384/498/641/818百万元,同比增长-6.8%/29.3%/29.8%/28.7%/27.5%[12] - 公司2022-2026年归母净利润分别为45/75/101/136/181百万元,同比增长-14.7%/65.9%/34.2%/34.3%/33.3%[12] - 公司2022-2026年毛利率分别为43.7%/43.8%/43.9%/43.5%/43.1%[12] - 公司2022-2026年ROE分别为8.5%/12.6%/15.3%/18.3%/21.3%[12] - 公司2022-2026年EPS(摊薄)分别为0.55/0.91/1.22/1.64/2.19元[12]

公司基本信息 - 公司2005年3月11日成立，2021年3月19日在科创板上市，代码688092[10] - 公司注册资本82,690,657元人民币[10] 员工持股计划 - 2024年7月25日多会审议相关议案[12][21][22] - 参加人数不超39人，董监高及核心技术人员6人[13] - 拟持标的股票81万股，中层及骨干占71.60%[14] - 存续期39个月，分两期解锁，每期50%[16][17] - 持股份额不超总股本0.98%等[17] - 资金源于合法薪酬等，股票源于回购账户[15] - 尚需股东大会审议通过[24][26]

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 《指导意见》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等相关法律、法规及规范性文件 和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 对公司《杭州爱科科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》进行了核 查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规及相关规 范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 杭州爱科科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 4、公司本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规、 规范性文件规定的条件，符合本员工持股计划规定的持有人的确定标准，其作为 本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在公司以摊派、强行分配 等方式强制员工参与本员工持股计划的情形； 5、公司本员工持股计划的实施 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-032 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， 按照激励与约束对等的原则，公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公 司实际情况，制定了《杭州爱科科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要。经与会职工代表充分讨论，一致同意《杭州爱科科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容。 本次持股计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 杭州爱科科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-030 杭州爱科科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以邮 件、专人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第八次会议的 通知。本次会议于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议 方式召开，会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议由公司董事长方小 卫主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制， ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州爱科科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | | | | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 独立财务顾问 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | --- | --- | | 爱科科技、本公司、公司 | 杭州爱科科技股份有限公司 | | 员工持股计划、本次员工持股计 划 | 杭州爱科科技股份有限公司2024年员工持股计划 | | 员工持股计划草案、本计划草案 | 《杭州爱科科技股份有限公司2024年员工持股计划（草 | | | 案）》 | | 持有人 | 参加本次员工持股计划的对象 | | 持有人会议 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 员工持股计划管理委员会 | | 《员工持股计划管理办法》 | 《杭州爱科科技股份有限公司2024年员工持股计划管理 | | | 办法》 | | 标的股票 | 爱科科技A股普通股股票 | | 中国证监会 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 上 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年七月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、公司2024年员工持股计划须经公司股东大会批准通过后方可实施，本次员工 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 1、杭州爱科科技股份有限公司（以下称"爱科科技"或"公司"）2024年员工持股 计划（以下称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本次员工持股计划遵循公司自主决定 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2024 年员工持股计划 风险提示 （草案）摘要 1、公司2024年员工持股计划须经公司股东大会批准通过后方可实施，本次员工 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 二〇二四年七月 3、若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 杭州爱科科技股份有限公司 声明 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 1、杭州爱科科技股份有限公司（以下称"爱科科技"或"公司"）2024年员工持股 计划（以下称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本次员工持股计划遵循公司自主 ...