本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-012 杭州爱科科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 2 1、基本信息 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 起诉（仲 裁）人 被诉（被仲 裁）人 诉讼（仲 裁）事件 诉讼（仲 裁）金额 诉讼（仲裁）结果 投资者 金亚科技、周 旭辉、立信 2014年报 尚余500万 元 部分投资者以证券虚假陈述责 任纠纷为由对金亚科技、立信 所提起民事诉讼。根据有权人 民法院作出的生效判决，金亚 科技对投资者损失的12.29%部 分承担赔偿责任，立信所承担 连带责任。立信投保的职业保 险足以覆盖赔偿金额，目前生 效判决均已履行。 投资者 保千里、东北 证券、银信评 估、立信等 2015 年 重 组 、 2015 年 报 、 2016 年 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 业绩总结 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户61家[3] 审计相关 - 2024年4月18日相关会议、5月16日股东大会审议通过续聘立信为2024年度审计机构[4] - 立信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6] - 2025年1月20日审计委员会召开审前沟通会议[7] - 2025年4月24日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7]

股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为4255.3192万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司已发行股份总数为8269.0657万股，股本结构为普通股8269.0657万股，其他类别股0股[5] 股份转让与收益 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] - 持有公司股份5%以上的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[7] 股东权益与诉讼 - 股东对公司决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就公司及全资子公司损失问题提起诉讼[8][9] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[11] 股东大会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需股东大会审议[12] 董事会与股东会程序 - 董事会收到召开临时股东会提案后十日内给出书面反馈[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[15] 董事任职与义务 - 因贪污等犯罪、个人负债、证券市场禁入处罚未期满不能担任公司董事[18] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[19] 董事会组成与职权 - 董事会由5名董事组成，其中董事长1人，独立董事2名[20] - 董事会行使召集股东会等职权，超授权范围提交股东会审议[21] 专门委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，每季度至少召开一次会议[25] - 战略、提名、薪酬与考核委员会均由三名董事委员组成[26][27] 公司报告与利润分配 - 公司在规定时间内报送年度、半年度、季度财务报告[28] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[28] 公司制度与变更 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[29] - 公司董事会提请股东会授权办理工商变更登记等事宜[33] 会议审议与制度修订 - 2025年4月24日公司召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案[1] - 《杭州爱科科技股份有限公司多项议事规则及制度修订并披露[35]

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2] 业务收入 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，累计已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[2] 诉讼情况 - 金亚科技案中，立信对投资者损失的12.29%部分承担连带责任，诉讼金额500万元[4] - 保千里案中，立信对保千里特定期间因虚假陈述行为所负债务的15%部分承担补充赔偿责任，诉讼金额1096万元[4] 监管情况 - 立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[5] 审计服务人员 - 项目合伙人杜娜、签字注册会计师陆怿、质量控制复核人陈小金开始提供审计服务时间分别为2023年、2022年、2021年[6] 审计工作情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项咨询相关部门，解决重点难点技术问题[8] - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见，无未解决意见分歧[8] - 2024年年度审计质量管理措施有效执行[9] - 2024年制定全面合理可操作审计工作方案[10] - 审计重点包括收入确认、成本核算等内容[10] - 制定详细审计计划并按时完成工作满足年报披露要求[10] 审计团队 - 配备专属审计工作团队，核心成员经验丰富资质专业[11] - 项目合伙人由权益合伙人担任，现场负责人为资深注册会计师[11] - 后台支持团队涵盖多领域专家[12] 信息安全 - 在业务约定书中明确信息安全管理责任义务[13] - 制定系统性信息安全控制制度[13] - 审计中考虑敏感保密信息处理并有效执行[13]

杭州爱科科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第１号——规范运作》《杭州爱科科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定,并结合独立董事出具的 《独立董事独立性自查情况表》,杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司 2024年度独立董事周恺秉先生、蒋巍女士、王方明先生(离任) 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查,公司独立董事周恺秉先生、蒋巍女士、王方明先生(离任)未在公 司担任独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事独立性符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１号 -- 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的规定和 要求。 杭州 学术 ...

关联交易 - 2025年4月24日审议通过2025年度日常关联交易议案[3][4][5] - 2025年度预计向关联方承租房屋及运输工具260.71万元[5] - 年初至披露日与关联人累计已发生交易85.49万元[6] 关联公司情况 - 关联人爱科电脑注册资本1000万元[8] - 截至2024年12月31日，总资产4151.73万元，净资产4144.73万元[10] - 2024年度，营业收入263.47万元，净利润1555.85万元[10] - 截至2024年12月31日，对公司持股比例为37.31%[11] - 股东方小卫出资879万占比87.9%，徐帷红出资121万占比12.1%[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为451,510,842.30元，上期为384,000,567.04元[28] - 2024年度营业成本为260,356,237.74元，上期为219,486,574.61元[28] - 2024年度营业利润为75,384,674.58元，上期为83,297,447.06元[28] - 2024年度净利润为67,011,114.30元，上期为75,295,080.73元[28] - 2024年度基本每股收益为0.85元，上期为0.95元[28] 财务状况 - 2024年末应收账款余额为120,662,588.55元，上年年末为94,312,394.55元[188] - 2024年末坏账准备金额为15,896,065.53元，上年年末为13,197,033.08元[188] - 2024年末结算备付金期末余额为304,076,151.83元，上年年末为276,012,235.30元[20] - 2024年末应付账款期末余额为41,305,359.48元，上年年末为45,956,277.22元[21] - 2024年末负债合计期末为128,673,601.07元，上年年末为118,256,103.07元[21] - 2024年末实收资本期末为82,690,657.00元，上年年末为59,298,731.00元[21] - 2024年末流动资产期末合计为438,555,735.07元，上年年末为441,760,600.66元[24] - 2024年末资产总计期末为663,333,911.76元，上年年末为631,237,450.27元[24] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为71,903,360.52美元，上期为81,821,688.25美元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为7,454,471.21美元，上期为 - 46,945,628.25美元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 54,844,012.44美元，上期为 - 17,225,635.45美元[33] 会计政策与核算 - 公司在履行合同履约义务，客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[137] - 内销需安装货物经客户验收合格后确认收入，无需安装客户收货确认后确认收入[140] - 外销直接出口货物报关出口并装船后确认收入[140] - 应收账款、其他应收款、应收商业承兑汇票1年以内（含1年）预期信用损失率为5.00%[86] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[102] 税务情况 - 增值税税率为20%、19%、13%、7%、6%，城市维护建设税税率7%，教育费附加税率3%，地方教育费附加税率2%，企业所得税税率有25%、20%、15%、16.5%、8.25%，城镇土地使用税12元/平方米[174] - 公司及子公司杭州爱科自动化技术有限公司、杭州丰云信息技术有限公司2024年度企业所得税按15%计缴[174] - 公司及部分子公司软件产品可享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策[178] 公司历史与股本 - 公司设立于2005年3月11日，设立时注册资本为500万元[1] - 2021年公司向社会公开发行人民币普通股14,789,598股，增加注册资本14,789,598元，变更后注册资本为59,158,392元[1] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数82,690,657股，注册资本为82,690,657元[50]

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-015 杭州爱科科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-007 杭州爱科科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年4月24日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1号1幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2025年4月14日以邮 件、专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲瑶召集并主持， 会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《杭州爱 科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年监事会工作报告的议案》 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议 事规则》的要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作， ...

公司基本信息 - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票代码688092[20] - 保荐机构持续督导期间为2021年3月19日 - 2024年12月31日[22] - 公司主营业务是提供智能切割设备及一体化智能切割解决方案[50] - 公司产品为智能切割设备，属智能切割工业机器人范畴，覆盖多行业、多系列、多产品[51] - 公司依据不同材料切割工艺，推出适应不同切割材料的专业切割解决技术方案[52] - 公司主营业务收入主要源于智能切割设备销售，经营模式为“硬件+软件+运动控制+服务”[55] - 公司采购工作分计划、核价和采购三部分，采购通用型号原材料，部分部件自主设计外协加工[56] - 公司实行“以销定产”生产模式，生产环节主要是定制方案配置、算法烧录等[57] - 公司通过多种方式销售，境内销售模式正增加经销商比例，境外以经销为主[58] - 公司所处智能切割行业是国家政策鼓励发展行业，前景广阔[60] - 我国智能切割行业处于初期阶段，部分竞争者存在起步晚等问题，公司缩小与国外技术差距[61] - 智能切割行业技术门槛包括多领域技术人才储备、行业与专业知识融合等[62] - 公司是国家级高新技术等企业，产品获“浙江制造”认证，有多个省级研发机构[64] - 公司参与起草国家标准4项，主导起草行业标准1项、团体标准1项[64] - 公司获授权发明专利72项，报告期内新增17项，产品推广到海外100多个国家和地区[64] - 公司获得授权发明专利72项，报告期内新增17项[68] - 截止报告期末，公司累计申请境内外专利265项，获得179项，申请软件著作权147项，获得147项[76] - 报告期内，发明专利申请数19个，获得数17个；实用新型专利申请数5个，获得数2个；外观设计专利申请数1个，获得数2个；软件著作权申请数22个，获得数22个；合计申请数47个，获得数43个[77] - 报告期内公司有8项实用新型专利届满过期[77] - 公司在2022年度被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，产品为刀具切割式非金属智能切割装备[76] - 公司围绕精密运动和智能控制，建立多技术、多工艺融合的切割技术研究体系，拓展精密运动控制技术应用空间[69] - 公司在CAD/CAM领域优化升级专家库，更新材料适应性算法，提升系统运行效率和平稳性[70] - 公司加大切割制造技术研发力度，取得高精度制造技术显著进展[71] - 公司开发集机器人技术、切割工艺和智能化控制系统于一体的智能切割工业机器人[73] - 公司“数字爱科”平台与主流数据大模型对接，赋能智能助手“IECHO - Support”应用平台[75] - 公司产品畅销全球100多个国家和地区，2024年收购德国企业ARISTO德国[92][93] - 公司服务客户超过万家，在国内主要经济圈设销售服务机构，实施“2小时极速响应”战略[96][97] - 公司以CAD软件起家，在软硬件核心技术上占优势，部分指标领先国际水平[89] - 公司切割技术适用于复合材料、广告文印等多个行业，切割材料类型众多[90] - 公司产品线丰富，涵盖单层和多层智能切割设备系列，在新机型研发取得进展[91] - 公司自主研发“数字爱科”平台，实现智能助手“IECHO - Support”的平台应用[94] - 公司核心技术团队稳定，董事长在相关领域积累深厚，研发团队专业覆盖面广[95] - 公司依托“数字爱科”平台赋能员工，提升工作效率和技能水平，加速数字化转型[95] - 公司使命是“机器助人，爱科一直在你身边”，愿景是成为“全球数字切割的领导者”[151] - 公司战略聚焦“全球化布局、行业领先地位、卓越团队建设、数字化引领”四大方向[151] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入451,510,847.39元，较2023年增长17.58%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润67,011,114.30元，较2023年减少11.00%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额71,903,360.52元，较2023年减少12.12%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产629,671,975.65元，较2023年末增长5.40%[23] - 2024年末总资产758,345,576.72元，较2023年末增长5.96%[23] - 2024年基本每股收益0.82元/股，较2023年减少10.87%[24] - 2024年加权平均净资产收益率10.97%，较2023年减少2.35个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例7.35%，较2023年增加0.62个百分点[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降11.00%，扣非净利润同比下降8.32%[25][36] - 2024年第一至四季度营业收入分别为91,511,758.19元、122,576,787.45元、109,448,165.34元、127,974,136.41元[28] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为16,283,529.17元、25,811,206.82元、7,957,155.89元、16,959,222.42元[28] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣非净利润分别为15,938,788.00元、25,321,854.31元、7,478,758.07元、16,002,805.31元[28] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为3,216,090.08元、12,676,301.84元、13,441,166.80元、42,569,801.80元[28] - 2024年非经常性损益合计2,268,908.61元，2023年为4,679,037.87元，2022年为3,948,002.36元[29] - 增值税即征即退、三代税种手续费返还、进项税加计抵减合计11,302,433.69元不作为非经常性损益[30][31] - 应收款项融资期初余额54,938.20元，期末余额244,500.00元，当期变动189,561.80元[33] - 交易性金融资产期初余额86,247,870.68元，期末余额60,131,945.21元，当期变动 -26,115,925.47元，对当期利润影响131,945.21元[33] - 报告期内公司实现营业收入451,510,847.39元，同比上升17.58%；归属母公司股东净利润67,011,114.30元；截至2024年12月31日，总资产758,345,576.72元，归属母公司所有者净资产629,671,975.65元[105][106] - 营业成本260,356,237.74元，同比上升18.62%；销售费用69,336,697.20元，同比上升26.34%；管理费用27,113,782.17元，同比上升74.67%；研发费用33,182,420.60元，同比上升28.48%[106] - 经营活动现金流量净额71,903,360.52元，同比下降12.12%；投资活动现金流量净额7,454,471.21元；筹资活动现金流量净额 -54,844,012.44元[106] - 主营业务收入45,128.89万元，同比增加17.62%；主营业务成本26,022.02万元，同比增加18.57%[108] - 销售费用本期数69,336,697.20元，较上年同期增长26.34%；管理费用本期数27,113,782.17元，增长74.67%；研发费用本期数33,182,420.60元，增长28.48%[123] - 经营活动产生的现金流量净额本期数71,903,360.52元，较上年同期下降12.12%[124] - 交易性金融资产本期期末数60,131,945.21元，占总资产7.92%，较上期下降30.28%[126] - 应收款项融资本期期末数244,500.00元，占总资产0.03%，较上期增长345.05%[126] - 一年内到期的非流动资产本期期末数21,900,831.80元，占总资产2.89%，较上期增长100.00%[126] - 境外资产50,450,380.50元，占总资产的比例为6.65%[127] - 报告期投资额为14774600.47元，较上年同期变动幅度为100%[131] - 以公允价值计量的金融资产期初数为86302808.88元，本期公允价值变动损益为131945.21元，本期购买金额为395000000元，本期出售/赎回金额为421247870.68元，期末数为60376445.21元[136] - 杭州丰云信息技术有限公司营业收入35129714.50元，净利润29342400.26元，持股比例100%[138] - 杭州爱科自动化技术有限公司营业收入283724582.41元，净利润22469755.90元，持股比例100%[138] - 杭州丰铭软件有限公司营业收入5376106.19元，净利润3082635.58元，持股比例100%[138] - 最近一个会计年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润67,011,114.30元[193][195] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润178,406,741.45元[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能切割行业营业收入451,288,894.62元，毛利率42.34%，收入同比增长17.62%，成本同比增长18.57%，毛利率减少0.46个百分点[110] - 智能切割设备营业收入413,877,271.53元，毛利率39.87%，收入同比增长15.51%，成本同比增长17.10%，毛利率减少0.81个百分点；配件及服务收入37,411,623.09元，毛利率69.68%，收入同比增长47.41%，成本同比增长63.50%，毛利率减少2.98个百分点[110] - 境内营业收入222,470,024.20元，毛利率38.99%，收入同比增长13.92%，成本同比增长12.14%，毛利率增加0.97个百分点；境外营业收入228,818,870.42元，毛利率45.59%，收入同比增长21.46%，成本同比增长26.47%，毛利率减少2.16个百分点[110][111] - 直销收入192,720,951.37元，毛利率42.82%，收入同比增长26.61%，成本同比增长28.32%，毛利率减少0.77个百分点；经销收入258,567,943.25元，毛利率41.98%，收入同比增长11.71%，成本同比增长12.30%，毛利率减少0.30个百分点[111] - 智能切割设备生产量2,664台，同比增长4.27%；销售量2,692台，同比增长9.03%；库存量291台，同比下降8.78%[112] - 智能切割行业直接材料本期金额223,595,934.44元，占比85.92%，较上年同期增长20.17%[115] - 前五名客户销售额7,221.60万元，占年度销售总额15.99%，其中关联方销售额0万元[117] - 前五名供应商采购额7,390.26万元，占年度采购总额43.57%，其中关联方采购额0万元[120] 利润分配情况 - 公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），预计拟派发现金红利14,879,473.20元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股[6] - 2024年中期公司以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），合计派发现金红利14,736,913.20元（含税），并于2024年10月16日实施现金红利发放[7] - 若年度利润分配方案经股东大会审议通过，公司2024年度将向全体股东合计派发现金红利29,616,386.40元（含税），占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为44.20%[8] - 2023年拟向全体股东每10股派发现金红利5.10元（含税），合计拟派发现金红利29,824,705.14元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的39.61%[188] - 2023年拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计拟转增23,391,926股，转增后总股本增加至82,690,657股[188] - 2024年度利润分配预案：拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利1.80元（含税），预计拟派发现金红利14,879,473.20元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股[188] - 202