证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-036 杭州爱科科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 1 幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 14 日以邮件、 专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲瑶召集并主持，会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《杭州爱科科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 爱科科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《杭州爱科科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-038 杭州爱科科技股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 分配比例：每10股派发现金红利1.80元（含税），不进行公积金转增股本， 不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数(总股本扣除公司回 购专用证券账户股份余额)因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注 销、重大资产重组股份回购注销、股权激励行权等发生变动的，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据公司2024年半年度报告（未经审计），杭州爱科科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 为人民币42,094,735.99元。截至2024年6月30日，母公司累计未 ...

利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），预计派发现金红利14,736,913.20元（含税），占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的35.01%[5] - 公司计划维持分配总额不变，相应调整每股分配比例[5] - 此次利润分配方案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），预计派发现金红利14,736,913.20元（含税），占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的35.01%[90] 公司治理与合规 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[7] - 公司治理特殊安排等重要事项不适用[6] - 前瞻性陈述的风险声明适用，涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[6] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 本半年度报告未经审计[4] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为214,088,545.64元，同比增长29.25%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为42,094,735.99元，同比增长37.29%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,260,642.31元，同比增长39.77%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为15,892,391.92元，同比下降3.74%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为609,644,083.26元，同比增长2.05%[18] - 总资产为753,511,339.07元，同比增长5.29%[18] - 公司实现营业收入2.14亿元，同比增长29.25%[64] - 公司实现归属于母公司股东的净利润4,209.47万元，同比增长37.29%[64] - 公司扣非净利润4,126.06万元，同比增长39.77%[64] - 公司营业收入为214,088,545.64元，同比增长29.25%[79] - 公司营业成本为119,244,282.03元，同比增长27.05%[79] - 公司应收账款为112,739,105.15元，占总资产的14.96%，同比增长38.99%[80] - 公司交易性金融资产为23,091,111.67元，占总资产的3.06%，同比下降73.23%[80] - 公司研发费用为13,951,409.47元，同比增长2.56%[79] - 公司投资活动产生的现金流量净额为63,163,133.79元，上年同期为-15,733,175.53元[79] - 公司应收款项融资为1,240,113.85元，同比增长2,157.29%[81] - 公司一年内到期的非流动资产为21,582,776.24元，同比增长100%[81] - 公司其他非流动资产为0元，同比下降100%[81] - 公司2024年上半年营业总收入为214,088,545.64元，同比增长29.2%[148] - 公司2024年上半年净利润为42,094,735.99元，同比增长37.3%[149] - 公司2024年上半年流动资产合计为432,435,988.55元，相比2023年同期的441,760,600.66元有所下降[146] - 公司2024年上半年非流动资产合计为217,528,578.78元，同比增长14.8%[146] - 公司2024年上半年销售费用为32,775,493.88元，同比增长23%[148] - 公司2024年上半年研发费用为13,951,409.47元，同比增长2.6%[148] - 公司2024年上半年财务费用为-7,079,685.93元，相比2023年同期的-9,821,248.65元有所改善[148] - 公司2024年上半年租赁负债为3,813,080.32元，同比下降26.2%[147] - 公司2024年上半年长期股权投资为203,263,371.60元，同比增长16.6%[146] - 公司2024年上半年未分配利润为182,866,470.20元，相比2023年同期的196,425,543.12元有所下降[147] - 公司2024年上半年营业收入为202,067,564.03元，同比增长22.7%[151] - 营业成本为143,215,081.64元，同比增长22.5%[151] - 净利润为16,265,632.22元，同比下降6.9%[152] - 基本每股收益为0.51元，同比增长37.8%[150] - 稀释每股收益为0.51元，同比增长37.8%[150] - 经营活动产生的现金流量净额为216,582,020.66元，同比增长15.9%[153] - 销售商品、提供劳务收到的现金为194,453,073.45元，同比增长15.3%[153] - 收到的税费返还为13,406,964.64元，同比增长1.8%[153] - 支付给职工及为职工支付的现金为42,578,663.97元，同比增长24.8%[153] - 支付的各项税费为13,508,524.98元，同比下降34.1%[153] - 经营活动产生的现金流量净额为15,892,391.92元，相比2023年同期的16,510,515.54元有所下降[155] - 投资活动产生的现金流量净额为63,163,133.79元，相比2023年同期的-15,733,175.53元有显著改善[155] - 筹资活动产生的现金流量净额为-21,216,428.93元，相比2023年同期的-15,440,325.90元有所增加[155] - 销售商品、提供劳务收到的现金为185,655,762.53元，相比2023年同期的165,533,571.82元有所增加[156] - 投资活动产生的现金流量净额为32,437,294.16元，相比2023年同期的-22,343,287.53元有显著改善[156] - 筹资活动产生的现金流量净额为-21,216,428.93元，相比2023年同期的-15,440,325.90元有所增加[158] - 现金及现金等价物净增加额为58,937,952.10元，相比2023年同期的-8,657,382.99元有显著改善[155] - 现金及现金等价物净增加额为29,865,505.94元，相比2023年同期的-17,828,486.80元有显著改善[158] - 期末现金及现金等价物余额为334,950,187.40元，相比2023年同期的247,475,094.51元有所增加[155] - 期末现金及现金等价物余额为287,892,500.75元，相比2023年同期的236,872,036.22元有所增加[158] - 公司本期期末余额为609,644,083.26元[162] - 公司本期提取专项储备为855,964.14元，本期使用专项储备为965,406.26元[162] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为-29,824,705.14元[161] - 公司本期资本公积转增资本为23,391,926.00元[161] - 公司本期综合收益总额为30,660,680.43元[163] - 公司本期所有者投入和减少资本为319,272.00元[163] - 公司本期利润分配为-14,035,155.36元[163] - 公司本期专项储备提取为788,063.76元，本期使用为105,503.59元[164] - 公司本期期末余额为553,441,039.05元[164] - 公司本期所有者权益合计为535,813,681.81元[163] - 公司2024年上半年期末股本总数为82,690,657股，注册资本为人民币82,690,657元[170] - 公司2024年上半年期初余额为59,298,731.00股本，资本公积为284,811,957.34元，盈余公积为29,649,365.50元，未分配利润为196,425,543.12元，所有者权益合计为549,707,577.86元[166] - 公司2024年上半年综合收益总额为16,265,632.22元[166] - 公司2024年上半年利润分配为-29,824,705.14元[166] - 公司2024年上半年期末余额为82,690,657.00股本，资本公积为261,420,031.34元，盈余公积为29,649,365.50元，未分配利润为182,866,470.20元，所有者权益合计为536,148,504.94元[167] - 公司2023年上半年期初余额为59,298,731.00股本，资本公积为285,596,687.94元，盈余公积为24,549,085.31元，未分配利润为156,892,561.35元，所有者权益合计为505,859,046.50元[168] - 公司2023年上半年综合收益总额为17,492,660.87元[168] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为255,113.00元[168] - 公司2023年上半年利润分配为-14,035,155.36元[169] - 公司2023年上半年期末余额为59,298,731.00股本，资本公积为285,851,800.94元，盈余公积为24,549,085.31元，未分配利润为160,350,066.86元，所有者权益合计为509,571,665.01元[169] 公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为爱科科技，股票代码为688092[17] - 公司注册地址为杭州市滨江区伟业路1号1幢[14] - 公司办公地址为杭州市滨江区伟业路1号1幢，邮政编码为310000[14] - 公司网址为http://www.iechosoft.com/[14] 业务模式与行业 - 公司主营业务为提供智能切割设备，主要产品为智能切割设备[23][24] - 公司采购模式包括计划、核价和采购三个部分，涉及电器类、机械类、钣金类、传动类、控制类及其他类等原材料采购[27] - 生产模式为“以销定产”，主要采取外购或“自主设计，外协生产”的方式完成零部件生产[28] - 销售模式包括直销和经销，境内市场逐渐增加经销商比例，境外市场以经销模式为主[29] - 公司所处行业为智能切割行业，涉及高端装备、工业机器人、工业软件等多个领域，市场前景广阔[30] - 智能切割行业技术门槛高，涉及多领域技术人才储备、行业知识与专业知识深度融合、个性化定制化设计及服务水平差异[32][33] 研发与技术创新 - 公司为国家级高新技术企业，拥有66项授权发明专利，报告期内新增11项[34] - 公司产品已推广到海外100多个国家和地区，客户覆盖多家上市公司和大型企业[34] - 智能切割设备将融合物联网、人工智能及大数据处理等新技术，实现数字化、自动化、智能化[35] - 智能切割设备切割材料从柔性材料扩展到新材料如玻璃纤维、碳纤维等，进入新能源、航天航空等多个新行业[35] - 公司报告期内新增授权发明专利11项，累计授权发明专利66项[37] - 报告期内研发投入为13,951,409.47元，同比增长2.56%[47] - 研发投入总额占营业收入比例为6.52%，较上年同期减少1.69个百分点[47] - 公司累计申请境内外专利259项，获得179项，其中授权发明专利66项，申请软件著作权126项，获得126项[46] - 公司在报告期内深化了多轴高精度切割控制、状态自动检测、自动补偿等智能控制技术，显著提升了设备的运行性能[38] - 公司在CAD/CAM技术领域优化了机头切割运动的动态平衡、工艺规划等多项技术，显著提高了设备的切割厚度、精度和速度[40] - 公司在切割制造技术领域研发了磁性辊筒柔性刀模模切一体化技术、基于激光模组的高速短版活件快速切割一体化技术等[41] - 公司推出了多线阵相机应用模式，并集成了多相机定位检测算法、静态图像高精度拼接算法等先进技术，实现了图像处理技术在智能切割自动化流程中的全面渗透[43] - 公司建立了"数字爱科"平台，完成了企业基于云平台的移动应用、电能数据反馈、OA办公、费控管理等模块开发[45

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-039 杭州爱科科技股份有限公司 一、副总经理、董事会秘书离任的具体情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理、 董事会秘书王鹏先生的退休离任报告，因达到法定退休年龄，王鹏先生提出辞去 公司第三届董事会副总经理、董事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》 的规定，王鹏先生的退休离任报告自送达公司董事会之日起生效。王鹏先生辞去 前述职务后拟在公司担任顾问。 截至本公告披露日，王鹏先生未持有公司股份。王鹏先生在担任公司副总经 理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为 公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任董事会秘书的情况 为确保公司董事会工作的顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会 审查，公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任石鑫女士为公司董事会秘书（简历详 见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，石鑫女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 ...

北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301 电话：0571-83685215 传真：0571-83685215 邮编：311200 北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州爱科科技股份有限公司 经核查，本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内 容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；本次股东大 召开的实际时间、地点和内容与《会议通知》的内容一致。公司本次股东大会的 召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会召集人、出席人员的资格 北京中伦文德（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受杭州爱科科技股 份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-034 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,644,666 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,644,666 | | ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 1 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 杭州爱科科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | | 杭州爱科科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议案 2024 | 8 | | 议案一、关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | 8 | | 议案二、关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案 | 9 | | 议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的 | | | 议案 | 10 | 2 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 ...

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"买入"[1] 报告的核心观点 公司发布员工持股计划 - 公司于2024年7月25日披露2024年员工持股计划,拟受让公司回购的股票,受让价格为9.64元/股,规模不超过81万股,占公司总股本的0.98%。参与人员主要为董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等[7] - 员工持股计划有助于激励和绑定公司核心人员,业绩考核目标彰显公司对未来经营发展的信心[8] - 实控人提议实施2024年度中期分红,体现公司高度重视投资者回报[9] 公司行业地位和竞争优势 - 智能切割具有传统手工切割难以超越的优势,行业空间有望持续扩容[10] - 公司产品性价比突出,迭代推新能力强,国内外渠道优势持续巩固[10] 盈利预测和投资评级 - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为1.01/1.36/1.81亿元,同比增长34.2%/34.3%/33.3%[11] - 对应2024年7月26日收盘价的PE分别为15.4/11.5/8.6倍,维持"买入"评级[11] 财务数据总结 - 公司2022-2026年营业收入分别为297/384/498/641/818百万元,同比增长-6.8%/29.3%/29.8%/28.7%/27.5%[12] - 公司2022-2026年归母净利润分别为45/75/101/136/181百万元,同比增长-14.7%/65.9%/34.2%/34.3%/33.3%[12] - 公司2022-2026年毛利率分别为43.7%/43.8%/43.9%/43.5%/43.1%[12] - 公司2022-2026年ROE分别为8.5%/12.6%/15.3%/18.3%/21.3%[12] - 公司2022-2026年EPS(摊薄)分别为0.55/0.91/1.22/1.64/2.19元[12]

公司基本信息 - 公司2005年3月11日成立，2021年3月19日在科创板上市，代码688092[10] - 公司注册资本82,690,657元人民币[10] 员工持股计划 - 2024年7月25日多会审议相关议案[12][21][22] - 参加人数不超39人，董监高及核心技术人员6人[13] - 拟持标的股票81万股，中层及骨干占71.60%[14] - 存续期39个月，分两期解锁，每期50%[16][17] - 持股份额不超总股本0.98%等[17] - 资金源于合法薪酬等，股票源于回购账户[15] - 尚需股东大会审议通过[24][26]

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 《指导意见》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等相关法律、法规及规范性文件 和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 对公司《杭州爱科科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》进行了核 查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规及相关规 范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 杭州爱科科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 4、公司本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规、 规范性文件规定的条件，符合本员工持股计划规定的持有人的确定标准，其作为 本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在公司以摊派、强行分配 等方式强制员工参与本员工持股计划的情形； 5、公司本员工持股计划的实施 ...