南京诺唯赞生物科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们 作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立、审慎、客观的原则，就公司第二届董事会第七次会议相关事项发表如下事 前认可和独立意见： 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的的独立意见 在不影响公司募集资金投资计划正常进行以及保证募集资金安全的前提下， 公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效 率，为公司及股东获取更多投资回报。该事项及已履行的审批程序符合关于募集 资金使用的相关法律法规与规范性文件规定，不存在变相改变募集资金用途的行 为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东尤其 是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次使用不超过人民币 3 亿元 （含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 二、关于对子公司提供担保的独立意见 公司本次为合并报表范围内的子公司提供授信担保，系基于公司实际经营业 务开展需要 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-064 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于对子公司提供担保 暨对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为满足公司境内外业务发展需要，结合自身业务战略规划，公司与相关控股 子公司（诺唯赞贸易、诺唯赞国际、诺唯赞德国、诺唯赞新加坡、诺唯赞英国、 诺唯赞韩国）拟向花旗银行（中国）有限公司（一家美国商业银行，以下简称"花 旗银行"）申请共计 1,000 万美元(按 2023 年 12 月 22 日汇率换算为人民币 7,095.3 万元）的综合授信，用于配合花旗银行海外信用卡收款系统的使用，期 限为 12 个月。为推动上述授信申请事项，公司拟为上述控股子公司之综合授信 提供担保，具体情况如下： 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-064 一、担保基本情况 本次拟对合并报表范围内子公司提供担保的总额度预计不超过 400 万美元 （按 2023 年 12 月 22 日汇率换算为人民币 2,838.12 万元 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-063 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行及 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为规范公司日常关联交易管理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订)》《公司章程》等规定要求，南京诺唯赞生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）财务部梳理了截至 2023 年 12 月 21 日的日常关联交 易实际发生情况，同时根据公司实际业务开展需要对 2024 年度日常关联交易情 况进行预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易履行的审议程序 2022 年 12 月 28 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于 2022 年日常关联交易实际发生及 2023 年日常关联 交易预计的议案》，同意公司 2023 年度日常关联交易预计金额为人民币 1,212.50 万元。上述日常关联交易 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-062 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-062 二、募集资金使用情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺唯赞"）于 2023 年 12 月 29 日召开公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会 议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及合法合规的前提下， 使用最高不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。上述额度自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。公司独立董事 针对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"保 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-061 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式向全体监事发出通 知，并于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法 律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案： 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目的正常 实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，可获得一 定的投资收益，提高募集资金使用效率。公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理，符合《上市公司 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年日常关联交 易执行及 2024 年日常关联交易预计的核查意见 作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"诺唯赞"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票并在科创板持续督导阶段的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对诺唯赞 2023 年关联交易及 2024 年关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、2023 年度日常关联交易基本情况 根据公司 2023 年度日常关联交易预计与公司业务实际开展情况，截至 2023 年 12 月 21 日，公司日常关联交易实际发生 673.19 万元，最终数字请以后续年 审会计师事务所出具的审计报告为准，具体如下： 注 1：统计范围包含其子公司浙江安诺优达生物科技有限公司和北京安诺优达医学检验实验室有限公 1 单位：万元 关联交易类 别 关联人 关联交易 内容 2023年度 预计金额 2023年1月1日 至12月21日实 际发生金额 差异原因/未及 时预计和申请 新增原因 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 南京诺唯赞生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"诺唯赞"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》）等有关规定，对诺唯赞使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）投资目的 为进一步规范与合理使用公司募集资金，提高募集资金使用效率，在确保不 影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及合法合规的前提下，合理利用部分 1 核查意见 暂时闲置募集资金进行现金管理，可增加公司现金资产收益，为公司和股东获取 更多投资回报。 （二）投资额度和期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用最高不超过人民币 3 亿 元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度在期限范围内可滚动 循环使用。 经中 ...

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下， 使用最高不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-062）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年日常关联交易实际发生及 2024 年日常关联交易 预计的议案》 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-060 相关日常关联交易事项为满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平、公 正、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公 司的独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司独 立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和同意上述交易的独立意见。相 关关联董事已回避表决。董事会认可公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况， 并同意公司关于 2024 年度日常关联交易的预计。 南京诺唯赞生物科技 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件以及《南京诺唯赞生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 1 （五）认真执行国家有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良 好的社会声誉和执业质量记录，近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚； 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会审议决定。公 司不得在股东大会审议前聘请会计师事 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-065 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关控股子公司， 自2023年1月1日至2023年12月29日，累计获得政府补助款9,559.74万元，均为收 益相关的政府补助。 二、补助的类型及对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，确认上述事项并 划分补助类型，预计对2023年度公司利润产生一定积极影响。上述政府补助未经 审计，具体会计处理以及对公司2023年度损益的影响以审计机构年度审计确认后 的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 30 日 ...