南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，保障董事会依法行使权利及履行义务，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《南京诺唯赞生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，应具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事， 同时熟悉企业的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具 有与担任董事工作相适应的阅历和经验。 第四条 出现《公司法》《公司章程》规定禁止担任董事、高级管理人员的 情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任 公司的董事。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规、《公司章程》和本规则，对公司负 有忠实、勤勉义务。 第六条 董事可以是股东，也可以不是股东。 第七条 董事由股东会 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.46亿元，同比增长2.84%[4] - 年初至报告期末营业收入为9.52亿元，同比下降3.40%[4] - 2025年前三季度营业总收入为9.524亿元，较2024年同期的9.859亿元下降3.4%[17] - 2025年前三季度营业收入为7.68亿元，较2024年同期的8.22亿元下降6.5%[27] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为348.58万元，同比大幅增长74.55%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为661.52万元，同比下降63.57%[4] - 净利润为3,710,605.95元，同比下降78.2%[18] - 归属于母公司股东的净利润为6,615,186.89元，同比下降63.6%[19] - 2025年前三季度净利润为4331万元，较2024年同期的7418万元大幅下降41.6%[28] - 营业利润为-17,607,447.42元，亏损同比扩大57.3%[18] - 2025年前三季度营业利润为3347万元，较2024年同期的6867万元下降51.3%[28] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1020.52万元[4] - 基本每股收益从2024年前三季度的0.19元/股降至2025年前三季度的0.11元/股，下降42.1%[28] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度营业总成本为10.146亿元，较2024年同期的10.197亿元下降0.5%[17] - 研发费用为202,484,762.53元，同比下降5.6%[18] - 年初至报告期末研发投入合计为2.02亿元，同比下降5.60%[4] - 研发投入占营业收入的比例为21.26%，同比减少0.50个百分点[5] - 销售费用为359,715,966.48元，同比增长6.7%[18] - 2025年前三季度财务费用为1548万元，较2024年同期的149万元激增939.0%[27] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6454.94万元，较同期大幅增加并转正[4][9] - 经营活动产生的现金流量净额为64,549,397.84元，相比去年同期的-99,990,676.55元实现扭亏为盈[21] - 经营活动产生的现金流量净额负值扩大至-3.35亿元，较去年同期的-2.95亿元恶化13.7%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,019,932,940.46元，同比增长22.5%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长22.4%，从6.42亿元增至7.86亿元[30] - 经营活动现金流入小计同比增长21.3%，从21.06亿元增至25.55亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-298,639,565.87元，相比去年同期的194,212,094.65元由正转负[21] - 投资活动产生的现金流量净额为2.27亿元，与去年同期的2.23亿元基本持平[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,096,436.05元，相比去年同期的-867,576,614.21元净流出大幅收窄[21][22] - 筹资活动产生的现金流量净额改善75.0%，从-5.93亿元收窄至-1.48亿元[30][31] - 取得借款收到的现金大幅减少35.7%，从7.55亿元降至4.85亿元[30] - 偿还债务支付的现金减少53.3%，从11.93亿元降至5.57亿元[30][31] - 现金及现金等价物净增加额为-2.56亿元，较去年同期的-6.65亿元有显著改善[30][31] - 期末现金及现金等价物余额为182,037,213.14元，较期初下降57.0%[22] - 期末现金及现金等价物余额为1.08亿元，较年初的0.43亿元增长153.4%[31] 资产和负债状况 - 2025年9月30日货币资金为7.888亿元，较2024年末的4.342亿元增长81.7%[14] - 货币资金从2024年末的3.73亿元降至2025年9月末的1.08亿元，下降幅度达71.0%[23] - 2025年9月30日交易性金融资产为19.325亿元，较2024年末的22.220亿元下降13.0%[14] - 交易性金融资产从2024年末的16.46亿元降至2025年9月末的13.90亿元，下降15.6%[23] - 2025年9月30日应收账款为4.911亿元，较2024年末的4.799亿元增长2.3%[14] - 2025年9月30日存货为3.817亿元，较2024年末的3.622亿元增长5.4%[14] - 其他应收款从2024年末的13.66亿元增至2025年9月末的20.15亿元，增长47.5%[23] - 报告期末总资产为50.06亿元，较上年度末下降0.84%[5] - 2025年9月30日资产总计为50.064亿元，较2024年末的50.487亿元下降0.8%[14] - 2025年9月30日总资产为57.33亿元，较2024年末的55.99亿元增长2.4%[23][24] - 2025年9月30日短期借款为6.964亿元，较2024年末的5.513亿元增长26.3%[15] - 短期借款从2024年末的5.51亿元增至2025年9月末的6.01亿元，增长9.1%[24] - 2025年9月30日负债合计为11.656亿元，较2024年末的11.051亿元增长5.5%[16] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为38.436亿元，较2024年末的39.452亿元下降2.6%[16] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目合计为4996.29万元，其中金融资产公允价值变动及处置损益为4619.11万元[7]

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间发生的关联交易，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《南京诺唯赞生物科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避的原则。 第三条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保 证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用 关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联人 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以 ...

第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足以下条件： 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件以及《南京诺唯赞生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会审议决定。公司 不得在股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指 ...

提名委员会构成 - 委员不少于3名董事，独立董事应过半数[3] - 设主任委员1名，由独立董事担任[3] 会议规则 - 需提前3天书面通知全体委员，紧急情况不受限[8] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决定须经全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 授权委托书应于表决前提交给主持人[15] - 采取集中审议、依次表决规则[15] - 会议记录会后2日内报董事会[17] - 工作细则自董事会审议通过生效[17]

股价与交易表现 - 10月27日公司股价上涨2.05%，报收22.92元/股，成交金额2952.39万元，换手率0.33%，总市值91.16亿元 [1] - 当日主力资金净流出62.50万元，特大单卖出110.38万元占比3.74%，大单买入273.76万元占比9.27% [1] - 公司今年以来股价上涨4.09%，近5个交易日上涨4.37%，近20日上涨3.57%，近60日下跌8.43% [1] 公司基本情况 - 公司全称为南京诺唯赞生物科技股份有限公司，成立于2012年3月16日，于2021年11月15日上市 [1] - 公司主营业务为围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料进行技术研发和产品开发的生物科技企业 [1] - 主营业务收入构成为：生物试剂81.86%，诊断试剂9.99%，耗材等材料3.15%，仪器设备2.96%，技术服务1.85%，其他0.18% [1] 行业与股东信息 - 公司所属申万行业为医药生物-生物制品-其他生物制品，概念板块包括体外诊断、阿尔茨海默、基因测序、合成生物、医疗器械等 [2] - 截至6月30日，公司股东户数为8596户，较上期增加2.37%，人均流通股46269股，较上期减少2.31% [2] 财务业绩 - 2025年1月-6月，公司实现营业收入6.06亿元，同比减少6.63% [2] - 2025年1月-6月，公司归母净利润312.94万元，同比减少80.63% [2] 分红情况 - 公司A股上市后累计派现7.31亿元 [3] - 近三年，公司累计派现6.11亿元 [3]

行业概述与市场前景 - 胶原蛋白凭借其生物活性与修复功能，正驱动专业皮肤护理与医美填充注射两大市场增长 [1] - 行业处于政策规范完善、技术迭代加速、产业链协同紧密的发展阶段 [1] - 胶原蛋白市场空间持续增长，预计2030年中国原料端规模将超160亿元，零售端接近2700亿元 [1] 产品应用与市场驱动 - 专业皮肤护理主线以高复购的医用敷料满足术后修复与功能护肤需求 [1] - 医美填充注射主线以自然填充与肤色提亮优势加速渗透注射领域 [1] - 医美消费升级驱动下，以重组技术为核心的专业皮肤护理产品需求旺盛，市场快速增长 [3] - 产品应用从功效性护肤和医用敷料，延伸至医美填充注射材料这一核心赛道 [3] 技术与产业格局 - 胶原蛋白已知有29种类型，结构上可分为纤维型、FACIT、网状型和MACITs四类，来源包括重组、动物源和化学合成三类 [1] - 目前国内获批注射类重组产品仍较少，以锦波生物"薇旖美"为代表推动技术升级与市场拓展 [1] - 胶原蛋白产业上下游协同，一体化程度高，产业链涵盖上游原材料、中游制造商和下游销售渠道 [2] - 胶原蛋白市场技术壁垒高筑，竞争较为激烈 [2] 投资关注方向 - 建议关注在重组胶原蛋白领域具备核心技术、产品管线完整及强医学转化能力的企业 [1] - 建议关注标的包括巨子生物、锦波生物、丸美生物、华熙生物、敷尔佳、诺唯赞、百普赛斯、贝泰妮等 [4]

板块整体表现 - 2023年10月20日，生物制品板块整体上涨0.14%，表现弱于上证指数（上涨0.63%）和深证成指（上涨0.98%）[1] - 板块内资金流向分化，主力资金净流出2.39亿元，游资资金净流出3085.95万元，而散户资金净流入2.7亿元[2] 领涨个股表现 - 我武生物（300357）领涨板块，单日涨幅达10.07%，收盘价为32.90元，成交量为22.82万手，成交额为7.37亿元[1] - 欧林生物（6168889）涨幅为4.58%，收盘价23.96元，成交额1.86亿元[1] - 康辰药业（603590）上涨4.00%，收盘价51.19元，成交额3.08亿元[1] 领跌个股表现 - 诺唯赞（688105）跌幅最大，下跌3.56%，收盘价21.96元，成交额8492.20万元[2] - 三元基因（920344）下跌2.98%，收盘价25.40元[2] - 荣昌生物（688331）下跌2.96%，收盘价94.50元，成交额5.53亿元，为领跌股中成交额最高[2] 个股资金流向 - 华兰生物（002007）获得主力资金最大净流入，达4216.39万元，主力净占比13.34%[3] - 我武生物（300357）主力资金净流入2319.20万元，但游资净流出1727.11万元[3] - 长春高新（000661）主力资金净流入1624.17万元，同时游资净流入2567.79万元，但散户资金净流出4191.97万元[3] - 诺唯赞（688105）尽管股价下跌，但仍获主力资金净流入795.90万元，且游资净流入1753.46万元，但散户资金大幅净流出2549.36万元，净占比达-30.02%[3]

股价表现 - 公司股票今日收报21.96元，跌幅3.56%，目前处于破发状态 [1] 首次公开发行概况 - 公司于2021年11月15日在上交所科创板上市，发行数量为4001.00万股，发行价格为55.00元/股 [1] - 首次公开发行募集资金总额为22.01亿元，扣除发行费用后募集资金净额为21.09亿元 [1] - 最终募集资金净额比原计划多9.07亿元，原计划募集资金12.02亿元 [1] 募集资金用途 - 原计划募集资金拟用于公司总部及研发新基地项目、营销网络扩建项目、补充流动资金 [1] 发行费用与承销商 - 首次公开发行股票的发行费用合计9137.98万元 [1] - 保荐机构华泰联合证券有限责任公司获得保荐及承销费用7263.92万元 [1] 战略配售情况 - 保荐机构子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售，跟投比例为本次公开发行数量的3%，即120.03万股 [1] - 华泰创新获配股票的限售期为24个月，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起计算 [1]

股价与资金表现 - 10月15日盘中股价上涨2.10%至22.82元/股，成交额1553.83万元，换手率0.17%，总市值90.76亿元 [1] - 当日主力资金净流出79.73万元，其中大单买入92.31万元（占比5.94%），卖出172.03万元（占比11.07%） [1] - 年初至今股价上涨3.63%，但近期表现疲软，近5日、20日、60日分别下跌1.68%、0.26%、3.35% [1] 公司基本面与财务数据 - 公司2025年上半年实现营业收入6.06亿元，同比减少6.63% [2] - 2025年上半年归母净利润为312.94万元，同比大幅减少80.63% [2] - 公司A股上市后累计派现7.31亿元，近三年累计派现6.11亿元 [3] 业务构成与行业属性 - 公司主营业务收入构成为：生物试剂81.86%，诊断试剂9.99%，耗材等材料3.15%，仪器设备2.96%，技术服务1.85%，其他0.18% [1] - 公司是生物科技企业，业务围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料进行技术研发和产品开发 [1] - 公司所属申万行业为医药生物-生物制品-其他生物制品，概念板块包括基因测序、体外诊断、抗原检测、合成生物、医疗器械等 [1] 股东情况 - 截至6月30日，公司股东户数为8596户，较上期增加2.37% [2] - 截至6月30日，人均流通股为46269股，较上期减少2.31% [2]