北京市天元律师事务所 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票的 法律意见 京天股字（2023）第 471-4 号 致：南京诺唯赞生物科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受南京诺唯赞生物科技股份有限 公司（以下简称"诺唯赞"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次股权激励计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本 次股权激励计划部分限制性股票作废相关事项出具本法律意见。 本所对公司提供的、本所认为出具本法律意见所需的文件进行了法律审查，就 本次激励计划部分限制性股票作废相关事项向相关人员进行了询问或与之进行了 必要的讨论，并对本次相关事项的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证。 本法律意见仅供诺唯赞实施本次激励计划之目的使用，非经本所事先书面许 可，不得被用于其他任何 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10730 号 南京诺唯赞生物科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"诺唯 赞"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

本人作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会独立董事,在2024年度严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,本着独立、 客观、公正的原则,以促进公司规范运作为宗旨,及时关注公司经营情况、合规 治理情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会,认真审议各 项议案、听取公司有关汇报,对相关事项明确发表了独立意见,忠实、勤勉、独 立、客观地履行了独立董事职责,切实维护了公司、全体股东特别是中小股东的 利益。现将本人 2024年度工作的述职报告汇报如下: 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(蔡江南) 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡江南,1957年6月出生,美国国籍,美国布兰戴斯大学卫生政策博士。历 任复旦大学经济学助教、华东理工大学经济研究所所长及讲师、美国凯罗药品经 济咨询公司高级研究员、美国麻省卫生福利部高级研究员、中欧国际工商学院卫 生管理与政策中心主任、复旦大学公共经济 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(夏宽云) 本人作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会独立董事,在2024年度严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,本着独 立、客观、公正的原则,以促进公司规范运作为宗旨,及时关注公司经营情况合 规治理情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会,认真审议 各项议案、听取公司有关汇报,对相关事项明确发表了独立意见,忠实、勤勉、 独立、客观地履行了独立董事职责,切实维护了公司、全体股东特别是中小股东 的利益。现将本人2024年度工作的述职报告汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 夏宽云,1962年3月出生,中国国籍,复旦大学企业管理专业博士、中欧国 际工商学院工商管理EMBA。历任宁波大学商学院会计系主任、上海贝岭股份有限 公司财务部总监、上海国家会计学院教研部副教授、上海国家会计学院硕士研究 生导师、东方有线网络有限公司财务部总经理 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[3] - 2024年4月25日第二届董事会第九次会议变更委员会、授予预留部分限制性股票[5][10] - 2024年12月30日第二届董事会第十四次会议审议通过关联交易议案[7] - 2024年4月18日第二届董事会审计委员会2024年第四次会议续聘审计机构[8] - 2024年10月22日第二届董事会第十二次会议调整激励计划授予价格[10] 独立董事情况 - 独立董事出席专门委员会、董事会、股东大会共计11次[6] - 独立董事履职发表独立意见，关注内部审计，与中小股东沟通[5][6] - 独立董事认为财务信息真实准确完整，内控体系有效[8] - 2025年将关注重大事项，加强沟通，参加培训[12] 公司运营情况 - 报告期内未聘任或解聘财务负责人等[9] - 报告期内未因非准则原因变更会计政策或估计[9] - 报告期内董事、监事及高管薪酬发放合规[9] - 募集资金管理、存放与使用合规[11]

减值与核销 - 2024年拟计提减值准备总额5158.36万元，拟核销资产总额16645.84万元[1] - 减值预计减少2024年合并利润总额5158.36万元[14] 坏账与跌价准备 - 应收账款坏账期末余额8864.09万元[2] - 其他应收款坏账期末余额1217.41万元[2] - 存货跌价准备期末余额10213.91万元[2] 账龄组合 - 账龄组合应收账款原值期末为50605.69万元[5] 审批情况 - 审计、董事会、监事会同意计提及核销事项[15][16]

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，诺唯赞向社会 公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值人民币 1.00 元。截至 2021 年 11 月 9 日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股， 每股发行价格人民币 55.00 元，募集资金总额人民币 2,200,550,000.00 元，扣除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 91,379,779.41 元 后 的 剩 余 募 集 资 金 净 额 人 民 币 2,109,170,220.59 元，其中超募资金人民币 907,045,220.59 元。上述募集资金于 2021 年 11 月 9 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具"信会师报字[2021]第 ZA15793 号"验资报告。公司对募集资金采取了专户 存储管理的方式。 公司依照 ...

（一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审 计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信在资质等方面合 规有效，履职能够保证独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2024 年度，立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额 8.54 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 生命科学事业部通过新增材料科学与 Elisa 车间，完成了生产体系的战略性 重组，实现资源集约化配置与标准化管理迭代。依托统一的质量控制标准及跨部 门协同机制，技术团队实现工艺共享与能力互补，推动生产全流程效率提升 30%， 1 能耗成本降低 14%。 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以 下简称"公司")于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 29 日披 露了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。 公司在总结 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况的基础上，以 持续"强化经营质量、加大投资者回报、培育新质生产力"为核心，紧密结合自 身发展战略与 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行新会计准则变更会计政策[4] - 变更前执行财政部相关准则规定，变更后执行第17、18号解释规定[6][7] - 2025年4月8日董事会、监事会审议通过变更，无需提交股东大会[9] - 本次变更对财务状况等无重大影响[5]