会议基本信息 - 股东会于2025年12月5日在南京召开[5] - 由董事会召集，董事长主持，现场与网络投票结合[4] 参会情况 - 出席股东和代理人71人[4] - 出席股东所持表决权占比58.3797%[4] - 公司在任董事9人，列席8人[6] 议案表决 - 控股子公司增资扩股议案同意票比例99.2253%[8] - 普通股股东同意票比例99.9545%[9] 其他 - 本次会议无被否决议案[2] - 见证律所是北京市天元律师事务所[12]

公司股价与交易表现 - 12月3日盘中股价下跌2.07%，报21.76元/股，总市值86.55亿元 [1] - 当日成交额1659.05万元，换手率0.19% [1] - 主力资金净流出112.76万元，大单买卖占比分别为16.56%和23.35% [1] - 公司股价今年以来下跌1.18%，近5日、20日、60日分别下跌4.27%、5.56%和8.65% [1] 公司基本概况 - 公司全称为南京诺唯赞生物科技股份有限公司，成立于2012年3月16日，于2021年11月15日上市 [1] - 公司主营业务为围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料进行技术研发和产品开发生物科技企业 [1] - 公司依托自主技术平台，业务覆盖生物试剂、体外诊断，并正在进行抗体药物研发 [1] - 公司所属申万行业为医药生物-生物制品-其他生物制品，概念板块包括合成生物、基因测序、抗原检测、医疗器械、小盘等 [1] 公司主营业务构成 - 主营业务收入构成为：生物试剂81.86%，诊断试剂9.99%，耗材等材料3.15%，仪器设备2.96%，技术服务1.85%，其他0.18% [1] 公司股东与股本结构 - 截至9月30日，股东户数为9447户，较上期增加9.90% [2] - 截至同期，人均流通股为42101股，较上期减少9.01% [2] 公司近期经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入9.52亿元，同比减少3.40% [2] - 同期，公司实现归母净利润661.52万元，同比大幅减少63.57% [2] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利7.31亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利6.11亿元 [3]

回购方案 - 首次披露日为2025年6月20日[2] - 实施期限为2025年6月19日至2026年6月18日[2] - 预计回购金额500万元至1000万元[2] 回购进展 - 截至2025年11月30日累计回购12.77万股，占比0.03%[2][4] - 累计已回购金额299.97万元[2][4] - 实际回购价格区间23.06 - 24.36元/股[2] 其他信息 - 2025年6月19日审议通过，用自有资金回购[3] - 回购用于股权激励或员工持股，价格不超30元/股[3]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年11月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份12.77万股，占公司总股本的比例为0.03% [1] - 本次回购成交的最高价为24.36元/股，最低价为23.06元/股 [1] - 公司为此次回购支付的资金总额为人民币299.97万元（不含交易费用） [1]

行业背景与挑战 - 中国阿尔茨海默病（AD）患者数量约1700万，且随老龄化加剧持续攀升 [2][3] - 传统AD诊断依赖临床症状和高昂、有创的PET-CT或脑脊液检测，导致早期诊断率极低 [3] 公司技术突破 - 公司于今年9月一次性获批7项神经系统血液检测试剂盒，其中5项生物标志物指标填补行业空白 [2] - 公司产品检测灵敏度已突破0.5pg/ml，搭载化学发光平台，将AD诊疗干预的"黄金窗口期"前移10-20年 [2] - 公司是全球范围内率先实现p-tau217指标检测商业化的企业，该指标是AD早期诊断中极具潜力的生物标志物 [3] 市场应用与临床进展 - 公司AD血检产品已进入300多家等级医院或科研机构 [4] - 血液检测具有操作简便、微创、可及性高等优势，尤其适合基层和大规模人群筛查，应用场景从高风险人群筛查到健康体检纳入及疗效监测 [5] 公司战略与竞争优势 - 公司致力于制定符合中国人群特征的AD血检标准，并与华大基因等合作伙伴构建"科研-临床-普惠"三位一体的疾病防控体系 [4] - 公司依托自主研发实力，聚焦具有重大临床意义且技术壁垒高的特色创新项目，构筑企业护城河 [5] - 公司未来将围绕中枢神经系统重大疾病领域重点布局，创新开发帕金森病（PD）、脑损伤等精准诊断产品 [6]

市场扩张和并购 - 液滴英国拟增资扩股，多家机构认购新增A轮优先股[18] - 增资后液滴英国股份总数由1079100股增至1230773股[18] - 公司控制的液滴英国股权比例降至56.99%，仍为控股子公司[18] 其他新策略 - 本次增资有利于促进公司数字微流控业务战略落地[20] - 增资扩股议案经董事会审议通过，提请股东会授权办理后续事宜[21]

公司治理变动 - 公司于近日召开职工代表大会民主选举张国洋先生为第二届董事会职工董事 [1]

人事变动 - 公司选举张国洋为第二届董事会职工董事[1] - 任期自《公司章程》（2025 年 10 月）通过起至第二届董事会任期届满[1] 人员信息 - 张国洋 1989 年 10 月出生，毕业于南京农业大学生物工程学专业[4] - 张国洋历任公司多职，间接持股 91,912 股[4] 公告信息 - 公告发布时间为 2025 年 11 月 21 日[2]

会议信息 - 南京诺唯赞生物2025年第一次临时股东会于11月20日在南京栖霞区召开[2] - 出席会议股东和代理人53人，所持表决权233,834,158，占比58.8104%[2] - 7名董事出席5人，3名监事全出席，董事会秘书出席[4] 议案表决 - 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》同意票17,859,643，占比98.6626%[5] - 《关于取消监事会的议案》同意票233,596,114，占比99.8981%[5] - 《公司章程》同意票233,631,114，占比99.9131%[5] 律师见证 - 本次股东会见证律师为北京市天元律所徐莹、罗瑶[10] - 律师见证结论为股东会召集、召开程序合法有效[10] 公告信息 - 公告发布主体为公司董事会，时间为2025年11月21日[12]

股东会基本信息 - 公司2025年第一次临时股东会于11月20日14:30召开，采用现场和网络投票结合方式[2][5] - 公司第二届董事会10月28日决议召集股东会，10月30日发出通知[4] - 本次股东会召集人为公司董事会[10] 参会股东情况 - 出席股东会的股东及代理人共53人，持有表决权股份233,834,158股，占比58.8104%[7] - 现场会议股东及代表7人，持有表决权股份227,474,961股，占比57.2110%[7] - 网络投票股东46人，持有表决权股份6,359,197股，占比1.5994%[7] - 中小投资者46人，代表表决权股份数13,424,800股，占比3.3764%[8] 议案表决情况 - 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》：同意17,859,643股，占比98.6626%；反对241,076股，占比1.3317%；弃权1,000股，占比0.0057%[14] - 《关于取消监事会的议案》：同意233,596,114股，占比99.8981%；反对237,044股，占比0.1013%；弃权1,000股，占比0.0006%[16] - 《公司章程》议案：同意233,631,114股，占比99.9131%；反对177,044股，占比0.0757%；弃权26,000股，占比0.0112%[19] - 《股东会议事规则》同意232,472,771股，占比99.4177%；中小投资者同意12,063,413股，占比89.8592%[21] - 《董事会议事规则》同意232,410,558股，占比99.3911%；中小投资者同意12,001,200股，占比89.3957%[25] - 《独立董事工作制度》同意232,435,558股，占比99.4018%[27] - 《关联交易管理制度》同意232,497,771股，占比99.4284%[29] - 《对外投资管理制度》同意232,472,771股，占比99.4177%[31] - 《累积投票制实施细则》同意233,656,114股，占比99.9238%[46] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意233,595,114股，占比99.8977%[49] - 《关于补选公司非独立董事的议案》同意233,590,687股，占比99.8958%；中小投资者同意13,181,329股，占比98.1864%[51] 其他 - 本次股东会表决程序、表决结果合法有效[53] - 公司本次股东会召集、召开程序等符合相关规定[55]