业绩总结 - 2024年前三季度拟派现金分红总额调为11,934,502.32元（含税）[3] - 调整后参与分配股本397,816,744股，每股派0.03元（含税）[5] 决策流程 - 2024年6月6日授权董事会处理中期利润分配事宜[3] - 10月30日审议通过2024年度中期分红议案[3] 股本情况 - 截至2024年9月30日总股本400,010,000股，扣减回购股份4,919,801股[3] - 截至公告披露日总股本402,133,843股，扣回购股份4,317,099股[5]

权益分派信息 - 股权登记日为2024/12/19，除权（息）日和现金红利发放日为2024/12/20[3][9] - 本次权益分派发放年度为2024年前三季度[5] 股本与红利数据 - 公司总股本402,133,843股，实际参与分配股本数为397,816,744股[7] - 每股派发现金红利0.03元（含税），拟派发现金红利11,934,502.32元（含税）[7] - 虚拟分派每股现金红利约0.0297元/股[8] 除权（息）参考价格 - 本次权益分派除权（息）参考价格=（股权登记日收盘价 - 0.0297）元/股[8] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股超1年暂免个税等[10][11][12][13]

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-067 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式向全体监事发出会 议通知，并于 2024 年 12 月 11 日以现场表决的方式召开。本次会议由公司第二 届监事会主席张国洋先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过如下议案： 1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》 监事会认为，相关日常关联交易事项为满足公司业务发展及生产经营需要， 在公平、公正、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联人的依赖， 不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 公司独立 ...

会议信息 - 2024年12月4日发通知，12月6日召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过增加2024及2025年度日常关联交易预计额度议案[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] 后续安排 - 独立董事同意将议案提交公司董事会审议[1]

之核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为南 京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"诺唯赞"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第 1 号——规范运作》）等有关规定，对诺唯赞本次变更部分 募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的议案事项进行了审慎核 查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值人民币 1.00 元。截至 2021 年 11 月 9 日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股 发行价格人民币 55.00 元，募集资金总额人民币 2,200,550,000.00 元，扣除各项 发行费用 ...

关联交易金额 - 公司2024年度原预计日常关联交易金额1010万元[3] - 截至2024年11月28日，实际发生400.01万元[6] - 2024年11月28日前累计超出预计金额217.67万元[8] - 拟新增235万元2024年额度，调整后预计1245万元[8] - 预计2025年度日常关联交易金额590万元[10] 子公司交易预计 - 2025年南京迪诺薇华销售预计400万元，占比0.41%[11] - 2025年南京和免生物销售预计90万元，占比0.09%[11] - 2025年南京迪诺薇华采购预计100万元，占比3.95%[11] 公司财务数据 - 百奥赛图2024年6月30日总资产24.32亿元、净资产7.44亿元[14] - 百奥赛图2024年1 - 6月营收4.11亿元、净利润 - 0.51亿元[14] - 苏州赛分科技2023年12月31日总资产11.02亿元、净资产9.98亿元[14] - 苏州赛分科技2023年营收2.45亿元、净利润0.52亿元[14] - 南京迪诺薇华2024年11月30日总资产6413.71万元、净资产4747.78万元[15] - 南京迪诺薇华2024年1 - 11月营收81.67万元、净利润 - 1427.14万元[15] - 南京和免生物2024年11月30日总资产562.21万元、净资产12.34万元[16] - 南京和免生物2024年1 - 11月营收246.97万元、净利润 - 2.71万元[16] 股权结构 - 诺唯赞关联方国投基金持股10.55%，维科控股持股7.71%[14] - 苏州赛分科技黄学英持股25.20%、周金清持股8.79%[14] - 南京迪诺薇华曹林持股53.36%，徐晓昱持股7.45%[15] - 南京和免生物曹生标持股96.08%[16] 审议与意见 - 2024年12月11日董事会4票同意通过相关议案[11] - 2024年12月11日监事会3票同意通过相关议案[12] - 保荐机构认为关联交易合理，未损害非关联股东利益[19] - 保荐人对关联交易额度调整及预计事项无异议[20]

募资情况 - 公司首次公开发行股票4001万股，发行价每股55元，募资总额220055万元，净额210917.02万元[3] - 募投项目计划使用募资120212.50万元，超募资金90704.52万元[6] 资金使用 - 公司用4亿元超募资金投资新项目，占超募资金总额44.10%[7] - 拟用22144.79万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额24.41%[3] 项目进展 - “生产基地项目一期工程”预计可使用状态从2024年6月调至2026年12月[9] - 截至2024年11月30日，该项目已累计投入募资7059.78万元，剩余未投入超募资金22144.79万元[10] 决策审批 - 2024年12月11日，董事会、监事会会议通过变更议案，尚需股东大会审议[13] 各方意见 - 变更募资用途不影响原项目资金需求，利于提高效率[12] - 监事会、保荐人同意变更部分募资用途及使用超募资金补充流动资金[14] 公告信息 - 2024年12月13日上网公告核查意见[15][16]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会12月30日15点在南京栖霞区召开[2] - 网络投票12月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 审议变更募集资金用途、注销回购股份等议案[4] 时间及登记信息 - 股权登记日为12月23日[8] - 股东大会登记12月25日，地点在公司董事会办公室[9] 其他信息 - 联系人薛振宇，有联系电话、传真和邮箱[11] - 公告2024年12月13日发布[12]

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-066 2、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式向全体董事发出通 知，并于 2024 年 12 月 11 日以线上通讯表决的方式召开。本次会议由公司第二 届董事会董事长曹林先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议 的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过如下议案： 1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》 董事会认为，本次会议审议的相关日常关联交易事项为满足公司业务正常开 展需要，在公平、公正、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联 ...

业绩数据 - 截至2024年11月28日，日常关联交易实际发生400.01万元[1] - 2024年度销售产品实际发生352.81万元，采购实际发生47.20万元[2] 交易预计 - 拟新增235万元2024年日常关联交易预计额度，调整后为1245万元[5] - 预计2025年度日常关联交易金额为590万元[5] - 2025年向南京迪诺薇华销售预计400万元，采购预计100万元[6] - 2025年向南京和免生物销售预计90万元[6] 公司信息 - 百奥赛图注册资本39939.842万元，国投高新持股18.26%[8] - 苏州赛分科技注册资本36648.8394万元，黄学英持股25.20%[9][10] - 南京迪诺薇华注册资本1350.2547万元，曹林持股53.36%[11] - 南京和免生物注册资本510万元，曹生标持股96.08%[12] 会议决议 - 2024年12月11日相关会议审议通过议案[16] - 独立董事同意新增2024及2025年度预计事项[16] - 保荐人对关联交易事项无异议[17]