业绩总结 - 公司2024年度营业收入为137,789.83万元，上年度为128,598.82万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额为231.09万元，上年度为240.67万元[10] - 2024年度扣除项目占营收比重为0.17%，上年度为0.19%[10] - 2024年与主营业务无关业务收入为231.09万元，上年度为240.67万元[10]

会议情况 - 2024年度召开7次董事会、2次股东大会[4] - 2024年度董事会审计委员会召开8次会议[5] - 2024年度董事会提名委员会召开1次会议[5] 组织架构变更 - 2024年4月25日将“战略委员会”变更为“战略与ESG委员会”[6] 交易与议案 - 2024年12月30日审议通过增加2024及2025年度日常关联交易预计额度议案[8] 激励计划 - 2024年4月25日审议通过向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票议案[11] - 2024年10月22日审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格等三项议案[11] 未来关注 - 2025年独立董事将重点关注公司利润分配、关联交易等重大事项[13]

会议相关 - 2024年度公司召开7次董事会和7次股东大会[3] - 2024年4月25日召开第二届董事会第九次会议，变更委员会名称[5] - 2024年12月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议关联交易议案[7] - 2024年4月18日审计委员会会议续聘审计机构[10] - 2024年10月22日第二届董事会第十二次会议调整激励计划授予价格[12] 独立董事情况 - 独立董事累计出席会议20次[6] - 认为财务报告及信息真实准确完整[8] - 认为公司建立有效内控体系[8] - 本人及亲属不持股，仅任独立董事[2] - 2024年履行职责，2025年关注重大事项及治理[13] 公司运营情况 - 报告期内无变更或豁免承诺情形[8] - 未发生被收购情况[8] - 无重大并购重组事项[8] - 未聘任或解聘财务负责人[10] - 未因非准则原因变更会计政策或估计[10] - 未提名任免董事及聘任解聘高管[10] - 薪酬方案合理，发放合规[10] - 募集资金管理使用合规[13] 激励计划 - 2024年4月25日会议通过授予预留部分限制性股票议案[11]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[3] - 2024年4月25日第二届董事会第九次会议变更委员会、授予预留部分限制性股票[5][10] - 2024年12月30日第二届董事会第十四次会议审议通过关联交易议案[7] - 2024年4月18日第二届董事会审计委员会2024年第四次会议续聘审计机构[8] - 2024年10月22日第二届董事会第十二次会议调整激励计划授予价格[10] 独立董事情况 - 独立董事出席专门委员会、董事会、股东大会共计11次[6] - 独立董事履职发表独立意见，关注内部审计，与中小股东沟通[5][6] - 独立董事认为财务信息真实准确完整，内控体系有效[8] - 2025年将关注重大事项，加强沟通，参加培训[12] 公司运营情况 - 报告期内未聘任或解聘财务负责人等[9] - 报告期内未因非准则原因变更会计政策或估计[9] - 报告期内董事、监事及高管薪酬发放合规[9] - 募集资金管理、存放与使用合规[11]

业绩数据 - 2024年研发投入3.00亿元，研发投入占营业收入比例为21.80%[21] - 2024年温室气体排放总量为13,130.30tCO2e，排放强度为0.095tCO2e/万元营收[84] - 2024年环保方面总投入金额达402万元，与上一年度相比增长0.124%[89] - 2024年废气挥发性有机物排放0.208吨，废气排放总量0.2081吨[112][118] - 2024年生活废水排放量51,200吨，工业废水排放量54,807吨，废水排放量106,007吨，废水排放强度0.77吨/万元营收[124] - 2024年化学需氧量COD排放量6.16吨，排放强度0.00004471吨/万元营收，排放下降率44%[124] - 2024年有害废弃物产生总量549.7081吨，排放强度0.003989吨/万元营收，无害废弃物产生总量155吨，排放强度0.001125吨/万元营收[133] - 2024年废弃物产生总量704.708吨，循环利用量382.88吨，循环利用率54.33%[133] - 2024年电力使用量2,375.421万千瓦时，蒸汽使用量10,446.08吨，综合能源消耗量3,038.44吨标煤，消耗强度0.022吨标煤/万元营收[137] - 2024年节水量达30,928.44吨，年度用水量167,371.6吨，耗水强度1.21吨/万元营收[141][142] - 2024年废弃物循环利用活动节约成本62万元，循环利用30吨废弃物[130] 用户数据 - 服务对象涵盖科研院所、医疗机构等多元化客户群体[30] 未来展望 - 将可持续发展作为核心战略，定期发布可持续发展相关信息报告[68] - 将ESG与气候变化议题纳入战略审议范畴，董事会下设相关委员会[75] 新产品和新技术研发 - 2024年开发新产品300 + 个，各产品线持续上新[31] - 体外诊断业务覆盖10大产品线，2024年补充拓展特色指标产品[31] 市场扩张和并购 - 国内市场在多地设有办事处及代理商，国际市场覆盖五大洲[32][33] 其他新策略 - 搭建ESG绩效与高管薪酬联动机制，违反红线指标影响年度绩效奖金[69] - 派遣人员参加上交所ESG专题培训，研读关键文件掌握披露要求[70] 公司规模 - 研发人才团队规模超700人，硕士及以上学历专业人才占比达67.28%[21] - 有研发人员3000 + ，关键原料1000 + ，终端产品近3000，研发基地面积27000m² + [28] 员工情况 - 2024年公司员工总数2867人，其中女性1606人，男性1261人[163][164] - 2024年博士生员工占比2.6%，研究生员工占比34.8%，大学本科学历员工占比41.7%，大专及以下学历员工占比20.9%[163] - 报告期内校园招聘员工超240人，社会招聘员工超337人[160] - 报告期内给予679名骨干员工部分股东权益，合计归属274.1920万股[169] - 报告期内公司社会保险覆盖率100%[170] - 2024年度公司整体员工满意度调查结果约90%，抽样比例约30%[171] - 2024年全年帮扶、慰问员工8人[181] - 员工培训覆盖率为67.7%[189] - 员工人均培训投入金额为0.079万元[189] - 员工培训总时数为20526小时[189] - 员工人均培训时数为6.621小时[193] - 员工培训总投入金额为1004.3万元[193] - 职业危害因素检测合格率为100%[197] - 新增职业病数为0人[197] - 职业病体检率为100%，体检覆盖率为100%[197] 荣誉资质 - 2024年8月入选江苏省智能制造车间、三星和四星上云企业名单，12月入选五星上云企业名单及第三批高新技术企业备案名单[55][59][57] - 2024年11月荣获“双品十年”优秀案例奖和南京市制造业百强企业称号[56][60] - 2024年12月荣获第一批省级制造业领航企业和软件领航企业称号[61] - 2023年公司在ESG领域获国内主流评级机构高度认可，Wind、华证ESG评级均为A级[64] 发展历程 - 2012年公司成立，2021年科创板上市[28] - 2020年连续荣获“南京市培育独角兽企业”称号，完成5.5亿C轮融资，人员规模达1200人[63] - 2019年荣获“江苏省级企业技术中心”及“专精特新小巨人企业”称号，成立生物医药事业部，团队规模突破800人[63] - 2018年成功入选南京市第一批培育独角兽企业及瞪羚企业，被福布斯评为“非上市公司最具潜力成长企业”[63] - 2017年实现营收过亿，人员规模超500人，通过医疗器械和诊断药品质量管理系统的国际标准ISO13485体系认证[63] ESG相关 - 2024年在2023年ESG议题基础上识别出27项议题，环境9项、社会14项、治理4项[47][49] - 2024年新增生态系统和生物多样性、环境合规管理、循环经济、数智化发展等议题[48][49] - 部分议题如污染防治、废弃物管理等结合上交所《指引》表述进行调整[48][49] - 部分议题如低碳运营、员工权益保护等修改部分表述进行调整[48][49] 环保相关 - 年均COD浓度从改造前的267mg/L降至100mg/L，降幅达62.5%[112] - 废气排放强度和挥发性有机物排放强度均为0.0000015吨/万元营收[120] - 生产配液罐和大型离心机加装设备后废气100%收集[115] - 污水处理站废气治理设施升级后恶臭气体无组织排放点浓度较改造前下降90%[116] - 2024年公司环境信用评价为良好企业，未发生污染物违规排放情况[110] - 2024年公司投资近百万元升级综合污水处理站，年均化学需氧量COD浓度从267mg/L降至100mg/L，降幅62.5%[123]

审计委员会人员变动 - 2024年初独立董事委员占审计委员会成员总数2/3[1] - 2024年4月25日唐波接替胡小梅[1] 会议情况 - 报告期内审计委员会召开8次会议，全体委员均出席[3] - 2024年1月5日会议讨论2023年年报预审结果及计划[3] - 2024年4月18日会议审议2023年关联交易等事项[4] 审计评价 - 认为立信审计工作客观公正，报告真实准确完整[5][6] - 认为公司治理结构完善，监督系统健全有效[6] - 认为财务报告能反映经营与财务情况[6] 报告审阅 - 审阅2023年度和2024年半年度募集资金报告[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥职能作用[8]

资金使用 - 公司拟用不超30亿闲置自有资金买理财产品[1][3][7] - 单项理财投资期限不超12个月[1][3] 授权安排 - 授权有效期自2024年股东大会至2025年股东大会[1][3] - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署文件[2] 审批进度 - 2025年4月8日审计委、董事会、监事会同意议案，待股东大会审议[7][8][9] 其他 - 投资品种为中低风险产品[2] - 公司拟应对投资系统性风险[4]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入总额50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元，同行业客户43家[2] 风险保障 - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 法律赔偿 - 金亚科技案尚余赔偿额500万元，承担12.29%连带责任[3] - 保千里案赔偿额1096万元，承担15%补充赔偿责任[3] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[3] 审计沟通 - 2025年1月16日沟通2024年度预审计及计划[6] - 2025年2月26日初审后沟通并提建议[6] - 2025年3月27日沟通关键审计情况并提建议[8]

（一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审 计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信在资质等方面合 规有效，履职能够保证独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2024 年度，立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额 8.54 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度在任独立董事独立性进行评估[1] - 蔡江南等三位独立董事符合独立性任职规定[1] - 董事会认为2024年度独立董事保持高度独立性[1]