证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-056 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 21 日下午 13:00-14:00 三、参加人员 参加公司本次业绩说明会的人员包括：董事长、总经理曹林先生，独立董 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 21 日下午 13:00- 14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的 ...

证券简称：诺唯赞 证券代码：688105 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | 励计划差异情况 7 | | （三）本次限制性股票授予条件说明 7 | | （四）本次限制性股票的首次授予情况 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （六）结论性意见 10 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | 一、释义 3 / 12 1. 上市公司、公司、诺唯赞：指南京诺唯赞生物科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《南京诺唯 赞生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-051 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公 司独立董事就本次激励计划相关事项发表了一致同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 限制性股 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的 有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首 次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，现发表核查意见如下： 一、本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 董事会 | | | | 获授的限制性 | 占授予限制性股 | 占本计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量(万 | 票总数的比例 | 日股本总额的 | | | | | 股) | | 比例 | | SUN WEI（孙 伟） | 德国 | 核心骨干员工 | 3.00 | 0.36% | 0.01% | | 中层管理人员及核心骨干员工（767 | | 人） | 769.50 | 91.78% | 1.92% | | 首次授予部分合计（768 | | 人） | 772.50 | 92.14% | 1.93% | | 预留部分 | | | 65.90 | 7.86% | 0.16% | | 合计 | | | 838.40 | 100.00% | 2.10% | 2023 年 10 月 14 日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的 本公司 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》、公司《独立董事工 作制度》等相关规定，我们作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立、审慎、客观的原则，就公司第二届董事会第五次 会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立 意见 为： （一）根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次 激励计划的首次授予日为 2023 年 10 月 13 日，该授予日符合《管理办法》等法 律法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规 定。 （二）未发现公司存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （三）公司确定首次授予限制性股票的激励对象均符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于本次激 励计划有关任职资格 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-050 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 11 日以邮件方式向全体监事送达会 议通知，并于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，召集 人已就豁免监事会会议通知时限的相关情况作出说明，全体监事一致同意豁免本 次会议的通知时限。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 授予权益数量及首次授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及公司《 ...

公司技术介绍与新产品信息 - 公司全资子公司诺唯赞医疗是国内较早将量子点技术应用于POCT领域的企业之一，目前已有数十款基于量子点荧光免疫方法的体外诊断检测试剂取得了我国医疗器械注册证书[3][4] - 公司通过量子点修饰偶联技术和量子点多指标联检技术,实现了检测灵敏度达到pg级的系列诊断产品开发,突破了传统荧光免疫层析技术平台的瓶颈[3][4][6][7] - 公司量子点平台产品包括呼吸道、心脑血管、炎症感染、胃功能等系列,可适配公司自研的全自动检验仪器[3][4] - 公司呼吸道、炎症感染和胃功能量子点系列试剂具有高灵敏、全自动、快速、可量值化等特点[3][4] 公司与迈瑞医疗的合作 - 公司全资子公司诺唯赞医疗与迈瑞医疗合作,就基于呼吸道病原体检测及感染筛查的整体自动化解决方案展开合作,实现呼吸道病原体、血常规、炎症"一管血"完成全面检测[3][4] - 双方通过迈瑞医疗BC-7500 CS全自动血液分析流水线与公司QD-S2000全自动荧光免疫分析模块的互联,可实现一管血进行PCT、IL-6、呼吸道病原体相关项目的全自动检测[3] 量子点技术应用的难点 - 量子点技术在体外诊断试剂方面的应用还不是很多,产品开发的难点包括量子点与生物材料的稳定结合、活性材料的开发供应、三类医疗器械注册证的申报等[4][5][6] - 总体来看,量子点免疫荧光类试剂产品的开发与申报还是具有较高的技术门槛与申报难度,公司相关产品的研发与申报起步较早[6] 量子点在诊断试剂中的应用 - 公司通过量子点修饰偶联技术,实现了对生物分子的标记,并基于量子点尺寸效应实现了多指标联检[6][7] - 量子点产品的准确度和灵敏度主要取决于生物活性材料的品质和性能,量子点荧光特性可保证较高的检出率和灵敏度[7] - 量子点产品与核酸检测的符合度相对胶体金产品更高,同时检测速度也更快[7] 公司经营情况 - 公司各季度营收一般呈现环比增长态势,三季度受暑假影响,但整体与过往年份季度间趋势相符[8] - 公司在微流控技术与产品研发方面取得突破,初步完成微流控平台五大核心技术的实现[9]

公司于 2023 年 8 月 21 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价 交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计 划，回购价格不超过人民币 45 元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 8 月 22 日、8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书》（公告编号：2023-028、030）。 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-048 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 2 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-047 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告（公告编号：2023-032、033、038）。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内 部保密制度的规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要 登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司自 ...