公司技术实力 - 公司完整掌握了FPGA的相关核心技术 [1] - 公司拥有国内领先的SERDES技术及研发团队 [1] 产品应用与性能 - 公司所有带SERDES通道的FPGA产品均可连接光模块 [1] - 产品能够满足客户的各种高速传输需求 [1]

公司产品与技术动态 - 安路科技的FPGA产品能够适配光模块CPO技术 [1] 行业应用与市场机会 - 公司产品可应用于光模块CPO领域，该领域是高速数据传输和光通信的关键组成部分 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月15日14点在上海浦东新区中科路1867号C座公司会议室召开[3] - 网络投票12月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 审议取消公司监事会、修订《公司章程》等议案，11月20日披露[5] - 特别决议为取消监事会、修订《公司章程》议案[6] 时间登记 - 股权登记日2025年12月8日[12] - 会议登记12月12日9:30 - 17:30，地点在上海浦东新区中科路1867号C座11层董事会办公室[14] 联系方式 - 通信地址为上海浦东新区中科路1867号C座11层，邮编201210，电话021 - 61633787[17]

行业盛会概况 - 第二十二届中国国际半导体博览会（IC China 2025）将于2025年11月23日至25日在北京国家会议中心举办 [2] - 该博览会自2003年起已连续成功举办20余届，是我国半导体行业年度最具权威和专业性的重大标志性活动 [3] - 本届博览会主题为“凝芯聚力·链动未来”，预计参展商600余家，展览面积较往届更大 [4][5] 展会核心焦点与展区设置 - 展会重点展示人工智能芯片、先进制造工艺、关键材料设备、热点应用场景等 [4] - 设立七大展区，包括IC设计展区、产业链展区、创新应用展区、元器件展区、海外展团等 [4] - 创新应用展区包括AI“芯”纪元与智能算力、“光”时代、“车芯互联”、具身智能与机器人等专题展 [5] 中国半导体产业规模与贸易趋势 - 2024年中国半导体产业销售额超过1800亿美元，今年前三季度销售额接近1500亿美元，占全球同期销售额比重约三成 [6] - 2024年中国集成电路出口金额接近1595亿美元，创年度最高水平，较上年增幅超17% [6] - 今年前10个月，中国集成电路出口金额接近1617亿美元，已超2024年全年，同比增幅超过23% [6] - 今年前10个月，中国集成电路进口金额同比增幅低于9% [6] - 今年前10个月，中国集成电路进出口比值降至2.12倍，过去10年间最高接近3.9倍（2017年），该比值自2018年至2025年正逐年下降 [7][8] 行业增长前景与研发投入 - 2006年至2025年的20年间，中国芯片设计产业年均复合增长率为19.6% [13] - 在人工智能和电动汽车发展背景下，预计中国芯片设计业规模在2030年前可能达到或超过10000亿元 [13] - 截至2025年11月20日，中国现存芯片相关企业有37万余家，2025年已注册7.32万家芯片相关企业，已超2024年全年，相比2024年同期增加20.6% [13] - 2024年A股半导体公司整体实现营业收入超过6100亿元，2021年至2024年营收复合增速接近12% [13] - 机构预测半导体行业2021年至2026年营收复合增速有望超过10% [14] - 2024年A股半导体公司整体研发投入超过800亿元，研发投入强度超过13% [15] - 半导体设备、集成电路制造及分立器件行业2021年至2024年营收复合增速较高 [15] - 模拟芯片设计、数字芯片设计及半导体设备行业2024年研发支出强度均超过15% [15] 国家大基金持仓与市场动态 - 截至2025年三季度末，共有32家公司的前十大流通股东出现国家大基金身影 [17] - 部分公司同时获国家大基金一期、二期持股，包括沪硅产业、燕东微、通富微电等 [17] - 上述32家公司中，最新融资余额较去年年末增幅超过50%的公司有18家，其中7家公司融资余额增幅超过100% [17] - 盛科通信-U融资余额增幅超过400%，国家大基金持股比例为14.6% [18] - 江波龙融资余额增幅超过350%，国家大基金持流通股比例超过7% [18] - 芯原股份融资余额增幅超过180% [18] - 年内涨幅低于30%且融资客加仓超过30%的公司有12家，包括泰凌微、燕东微、思特威-W、沪硅产业等 [19] - 沪硅产业融资余额增幅超过85%，国家大基金持流通股比例超过23% [19]

股东持股变动 - 减持计划实施前，股东士兰创投持有公司股份9,627,183股，占总股本2.40%，其一致行动人士兰微持有公司股份10,193,824股，占总股本2.54% [1] - 士兰创投与士兰微合计持有公司股份19,821,007股，占总股本比例为4.94% [1] 股东减持结果 - 截至2025年11月19日收盘，股东士兰微通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,893,824股，占公司总股本0.47% [1] - 股东士兰创投在本次减持计划期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份0股，占公司总股本0% [1] - 本次减持计划时间区间已届满 [1]

减持计划 - 士兰微和士兰创投原合计持股19,821,007股，占总股本4.94%[2] - 二者拟分别减持不超2,004,246股，各占总股本不超0.50%[2] - 减持期间为2025年8月20日至11月19日[2] 减持结果 - 士兰微减持1,893,824股，占0.47%，金额57,809,259.97元[4][7] - 士兰创投减持0股，占0%[4] - 二者均有未完成减持，实际与计划一致[7][8]

股东减持情况 - 股东士兰微通过集中竞价交易方式累计减持公司股份189.38万股，占公司总股本0.47% [1] - 股东士兰创投在本次减持计划期间未减持公司股份，减持数量为0股，占公司总股本0% [1] - 本次股份减持计划时间区间已于2025年11月19日届满 [1]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 独立董事应具有5年以上法律、会计等履行职责所需工作经验[8] - 独立董事候选人最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[9] - 独立董事候选人最近36个月内不能受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[9] - 独立董事不得由直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上的自然人股东及其亲属担任[12] - 独立董事不得由直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上股东单位任职人员及其亲属担任[12] - 以会计专业人士身份提名的独董，若有经济管理高级职称，需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[4] - 独立董事连任时间超过6年，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为候选人[18] 独立董事提名与补选 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[15] - 独立董事因特定情形辞职或被解职致比例不符规定，公司应在60日内完成补选[5] - 独立董事辞职致相关比例或人数低于规定，公司应在60日内完成补选[19] 独立董事履职规范 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[4] - 公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[4] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应在30日内提议召开股东会撤换[19] - 审计委员会成员应至少有1名独立董事是会计专业人士并担任召集人[23] - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[21] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[24] - 独立董事履职可通过定期获取公司运营资料等多种方式[24] - 独立董事应持续加强证券法律法规学习并参与相关培训[25] - 独立董事对重大事项出具独立意见应包括基本情况、依据等内容并签字确认及时报告董事会与公告同时披露[28] - 独立董事应就相关事项发表同意、保留意见及理由等几类意见之一[28] 公司支持与保障 - 公司应保证独立董事享有与其他董事同等知情权并提供足够资料和沟通渠道[29] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期召开或审议，未采纳应向上交所报告[30] - 公司董事会等应制作会议记录载明独立董事意见，独立董事应制作工作记录保存至少十年[30] - 公司应健全独立董事与中小股东沟通机制并提供工作条件和人员支持[30] - 董事会秘书应为独立董事履职提供协助并及时办理公告事宜[31] - 独立董事聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[31] - 独立董事履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向证监会和交易所报告[31] - 公司应给予独立董事适当津贴且独立董事不应从公司等取得其他利益[31]

担保审批 - 董事会每年核查全部担保行为，有违规或传闻时核查并披露结果[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％须股东会审议通过[9] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议通过[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议通过[9] - 按担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30％后提供的担保须股东会审议通过[9] - 对外提供的担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议通过[9] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须股东会审议通过[9] - 除特定须股东会审批的担保外，其他对外担保事项由董事会审议批准[10] - 为全资子公司或控股子公司提供担保且满足一定条件可豁免部分股东会审批规定[10] 担保限制 - 申请担保人近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料，不得为其提供担保[7] 担保操作 - 董事长或经授权人员根据决议代表公司签署担保合同[13] - 可与符合条件企业法人签订互保协议，责任人要求对方提供财务资料[13] - 接受反担保抵押、质押时，财务部门会同董事会办公室完善法律手续[13] - 担保债务展期需重新履行担保审批程序[13] - 办理贷款担保业务需向银行提交章程、决议原件、披露信息等材料[13] 担保管理 - 财务部门负责被担保单位资信调查、办理担保手续等[15] - 董事会办公室协同财务部门调查评估、审查担保文件等[15] - 妥善管理担保合同及资料，发现异常合同及时报告董事会[16] - 被担保人未履约，启动反担保追偿程序并通报董事会[17] - 对外担保发生后通告股东、披露信息[20]

募集资金管理原则 - 遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理原则[3] 资金存放与协议 - 超募资金存放于募集资金专户管理[8] - 募集资金到账后一个月内签订三方监管协议并公告[8] 募投项目规定 - 募投项目超计划完成期限且投入未达计划金额50%须论证是否继续实施[11] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金在转入专户后6个月内实施[13] - 募投项目以自筹资金支付后6个月内可实施置换[13] 现金管理与补充流动资金 - 现金管理产品期限不超十二个月[14] - 暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次期限最长不超12个月[17] - 补充流动资金到期前归还资金至专户并公告[17] 风险披露 - 出现产品亏损等情形及时披露风险提示公告[17] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万可免于特定程序，年报披露使用情况[20] 信息披露时间 - 自起算日或触及披露时点2个交易日内及时披露相关信息[32] 核查与报告 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[28] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场核查募集资金存放、管理与使用情况[28] - 年度结束后保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[29] - 年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告并于披露年报时披露[28] 资金使用与投向变更决策 - 使用超募资金需董事会决议、保荐或独财发表意见并提交股东会审议[18] - 变更募集资金投向需董事会决议、保荐或独财发表意见并提交股东会审议[22] - 单个或全部募投项目完成后使用节余募集资金需董事会审议且保荐或独财发表意见[20] 变更募投项目公告 - 变更募投项目提交董事会审议后公告原项目、新项目等内容[25]