公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人[1] - 蒋守雷2025年4月24日申请辞职，5月20日正式卸任，同日补选冉峰为独立董事[2][4] 会议情况 - 2025年召开5次董事会会议和2次股东会，蒋守雷应出席均亲自出席[7] - 2025年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开4、2、1次会议，蒋守雷出席后两者各1次[10] - 2025年召开一次独立董事专门会议，审议通过日常关联交易议案[10] 关联交易 - 2024及2025年预计日常关联交易正常，价格公允，不影响独立性和股东权益[13] 信息披露 - 按时披露《2024年年度报告》及其摘要、《2025年第一季度报告》[15] - 2025年4月26日披露《2024年度内部控制评价报告》[16] 审计相关 - 2025年4 - 5月续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[17] 其他事项 - 2025年4月18日通过《2025年度公司管理层经营业绩考核方案》[23] - 报告期内募集资金无违规，募投项目结项，节余资金补充流动资金，超募资金用完[24][26]

公司治理 - 第二届董事会由9名董事组成，独立董事3人[1] - 2025年4月24日蒋守雷辞去独立董事等职务，5月20日补选冉峰为独立董事[2] - 2025年度召开5次董事会会议和2次股东会[6] 会议情况 - 2025年度审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次，提名委员会召开1次，战略委员会召开0次[10] - 2025年4月22日召开第一次独立董事专门会议[9] 议案审议 - 2025年4月24日审议通过2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计议案[14] - 2025年5月20日股东大会审议通过续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[18] - 2025年5月20日股东大会审议通过提名第二届董事会独立董事候选人议案[23] - 2025年8月26日审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[24] 资金使用 - 报告期内募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[25] - 报告期内使用剩余超募资金永久补充流动资金，超募资金使用完毕[26] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职，加强与董事及管理层沟通[28] - 2026年独立董事将为公司提供建设性意见，维护股东权益[28]

募集资金情况 - 公司2021年首次公开发行股票，募集资金总额为13.026亿元，净额为12.006424623亿元[1] - 截至2025年12月31日，以前年度使用11.619204719亿元，2024年末专户余额1.406795281亿元[3] - 2025年度专户利息收入24.645845万元，理财收益59.2291万元，现金管理产品到期赎回3.813亿元[3] - 2025年度募投项目支出1.0995204823亿元，购买现金管理产品3.483亿元[3] - 2025年用超募资金2834.469087万元、节余资金3622.047302万元永久补充流动资金，手续费支出1065.43元[3] - 截至2025年12月31日，募集资金全部使用完毕，专用账户全部注销[7] 资金使用情况 - 2021年用募集资金1.1130096107亿元置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金[9] - 2024 - 2025年可用不超4亿元闲置资金现金管理，截至2025年末无未到期金额[12] - 2025年用2834.47万元超募资金永久补流，截至2025年末累计使用2.083447亿元[13][14] - 截至2025年末不存在用闲置资金暂补流、超募资金用于在建及新项目情况[11][15] - 2025年12月31日将募投项目结项后节余资金3622.05万元永久补流[16] 募投项目投入情况 - 新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目投入37,938.28万元，进度100%[27] - 现场可编程系统级芯片研发项目投入30,061.72万元，进度100%[27] - 发展与科技储备资金投入32,000.00万元，进度100%[27] 相关机构意见 - 立信会计师认为2025年度募集资金存放与使用报告如实反映情况[21] - 保荐机构认为2025年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[22]

业绩总结 - 2026年预计日常关联交易总额1260万元，2025年实际发生1274.35万元[5] 关联交易 - 2026年向华大半导体采购预计210万元，2025年实际181.58万元[5] - 2026年向北京华大九天采购预计150万元，2025年实际146.31万元[5] - 2026年向华大半导体关联租赁预计900万元，2025年实际946.46万元[5] 股权结构 - 华大半导体注册资本1728168.3718万元，中国电子持股58.0676%，持公司29.11%股权[9] - 华大九天注册资本54543.7608万元，中国电子持股21.12%，实控人与公司大股东相同[11] 会议情况 - 2026年3月23 - 27日相关会议审议通过议案[3][4]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见发布于2026年3月27日[2]

业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 2025年度公司内控执行总体有效，未出现重大缺陷[18] 未来展望 - 2026年公司将强化制度执行与风险预判提升内控有效性与治理水平[18] 其他 - 董事长为谢文录（已获董事会授权）[19]

业绩总结 - 2025年度公司计提各项资产减值准备合计10386.27万元[2] - 2025年度计提信用减值损失64.67万元[2][3] - 2025年度计提资产减值损失10321.60万元[2][4] - 2025年度计提资产减值准备减少公司合并报表利润总额10386.27万元[5] - 计提减值准备经立信会计师事务所审计确认[5]

财务审计 - 立信对安路科技2025年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 2025年前技股等占用815万元，其他关联方占用885.85万元[10] 资金往来 - 2025年子公司经营性往来年初余额3000万，累计发生2000万[11] - 全资子公司年初余额280万，为非经营性往来[11] - 华大半导体年初余额257.84万，为租房押金[11] - 某项目EDA软件采购年初余额1445.33万，累计发生2146.31万，期末2703.17万[11] 报告审批 - 2026年3月27日董事会批准非经营性资金占用及往来汇总表[11]

现金管理决策 - 公司拟用不超3亿元闲置自有资金现金管理[2] - 同一时点投资最高额度3亿，资金可滚动使用[3] - 投资品种为低风险含保本属性产品[3] 投资相关期限 - 授权期限自董事会通过日起12个月有效[4] - 单个投资产品期限不超一年[4] 其他要点 - 本次现金管理不影响日常资金周转和主营业务，可提升业绩[8]

业绩总结 - 2025年立信业务收入（未经审计）50.00亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户102家[2] 人员数据 - 截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名[2] 审计工作安排 - 2025年3月28日，公司董事会审计委员会第一次会议审议通过审计机构选聘方案[5] - 2025年4月21日，第二次会议同意续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[6] - 审计委员会与立信沟通审计工作，确定计划并讨论关键事项[7] - 出具初步结果后，审计委员会听取汇报并审阅初稿[8] 报告审议 - 2025年4月21日，第二次会议审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[8] - 审计委员会认为2024年度报告符合准则，反映财务状况及经营成果[8] - 审计委员会认为立信恪尽职守，能独立客观发表意见，未损害公司及股东利益[9]