证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2025-007 上海安路信息科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 重要内容提示： 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度日常关 联交易预计事项已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议 审议通过。本事项无需提交公司股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定 价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作 关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正 常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的 独立性。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 21 日，公司召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，此 议案获得全 ...

上海安路信息科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履行监督职责情况报告 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建 筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管 理业，审计收费总额 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 93 家。 二、2024 年会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及上海安路信息科技 股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会实施细则》的有关规定， 公司董事会审计委员会切实履行了对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙 ...

上海安路信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海安路信息科技股份有限公司董事会，现提名冉峰先生 为上海安路信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海安路 信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海安路信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部 ...

公司代码：688107 公司简称：安路科技 上海安路信息科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海安路信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2025-008 上海安路信息科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称"公司" 或"安路科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监 事会第六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）"新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目"、 "现场可编程系统级芯片研发项目"、"发展与科技储备资金"予以结项，并将 节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司保荐机构中国国际金融股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）发表了核查意见。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海安路信息科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民 币 4.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且含保本属 性的低风险投资产品。在此额度内资金可以循环滚动使用。 上述事项相关议案已经第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次 会议通过。 特别风险提示：安全性高、流动性好且含保本属性的低风险投资产品， 风险可控。但受金融市场宏观经济波动的影响，不排除产品收益有一定的不可预 期性。 上海安路信息科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 一、 投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，实现公司 现金的保值及增值，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度 同一时点投资各类产品的最高额度为 4.5 亿元人民币，在上述额度范围内， 资金可滚动使用。 （三）投资品种 公司运用自有资金投资的品种为安全性高、 ...

上海安路信息科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年 度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， ...

关于上海安路信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海安路信息科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 上海安路信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 t (1) : x 2024 年度 新闻使用手机 "红" kt" 阅读人 "容器合计都行�准"音奈手尔 Baqt/facement.com at 一体育客服务员 安路科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"江 总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是安路科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计安路科技 2024年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核 ...