证券代码：688107 证券简称：安路科技 上海安路信息科技股份有限公司 Shanghai Anlogic Infotech Co., Ltd. （上海市虹口区纪念路 500 号 5 幢 202 室） 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二六年一月 1 上海安路信息科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"安路科技"或"公司"）是上 海证券交易所科创板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的 资本实力和盈利能力，根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法 律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，拟定了本次向 特定对象发行股票方案。公司拟向特定对象发行 A 股股票不超过 120,254,810 股（含本数），募集资金不超过 126,237.88 万元（含本数），扣除发行费用后用 于先进工艺平台超大规模 FPGA 芯片研发项目、平面工艺平台 FPGA & FPSoC 芯片升级和产业化项目。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语与《上海安路信息科技股份有 限公司 2026 年 ...

上海安路信息科技股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案。 证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2026-003 上海安路信息科技股份有限公司董事会 2026 年 1 月 27 日 《上海安路信息科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 （以下简称"预案"）及相关公告已于 2026 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次预案的披露事项并不代表审核、注册部门对于公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述公司本次向特定 对象发行 A 股股票相关事项尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通 过及中国证券监 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2026-004 监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规及《上海安路信息科技股份有限公司章程》的要求，致 力于完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，提高公司规范运作水平，保 护公司和投资者的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规的要求，现将 公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告 如下： 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改落实情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易 ...

公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红 1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《上海安路信息科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，为保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报 投资者，特制定《上海安路信息科技股份有限公司未来三年股东回报规划 （2026-2028 年）》，具体如下： 一、制定目的 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自 身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因 素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，增强公司现金分红的透 明性，旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案。 二、制定本规划考虑的因素 本规划的制定在符合相关法律法规和《公司章程》规定的前提下，充分重视 对投资者的回报，在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报及外部融 资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发 展所处阶段、项目投资 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3093 号）核准，上海安路信息科技 股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 50,100,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.00 元。截至 2021 年 11 月 9 日止，本公司募 集资金总额为人民币 1,302,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人 民币 101,957,537.70 元，实际募集资金净额为人民币 1,200,642,462.30 元。上述 资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师 报字[2021]第 ZA15786 号验资报告验资确认。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 单位：人民币元 | 银行名称 | | 账号 | 初始存放金额 | 截止日 余额 | 存储方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 招商银行上海分行营业部 | 121931451010858 ...

关于上海安路信息科技股份有限公司 截至2025年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZA10049号 上海安路信息科技股份有限公司 截至 2025 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"攻进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//ascemo.from "您可使用手机"扫一扫"攻进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt// accomo.com/ ALERS | | ■ 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | í í | 前次募集资金使用情况报告 | 1-5 | 上海安路信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海安路信息科技股份有限公司(以下 简称"贵公司") 截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告 (以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 ...

本公司编制的《上海安路信息科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》综合并充分考虑了公司所处行业和发展阶段、融 资规划、财务状况、资金需求等因素，充分论证了下列事项：（1）本次发行的 背景和目的；（2）本次发行证券及品种选择的必要性；（3）发行对象的选择范 围、数量和标准的适当性；（4）发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性； （5）本次发行方式的可行性；（6）本次发行方案的公平性、合理性；（7）本 次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。 上海安路信息科技股份有限公司 独立董事关于向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的 专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求以及《上海安路信息科技股 份有限公司章程》的规定，作为上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们审阅了本公司编制 ...

上海安路信息科技股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，我 们作为上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会， 本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，对公司 2026 年度向 特定对象发行 A 股股票相关事项进行了认真审核，并发表如下书面意见： 发行对象认购的股份自本次向特定对象发行结束之日起六个月内不得转让，符合 法律法规的相关规定，有利于维护公司及全体股东的合法权益。 募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于先进工艺平台超大规模 FPGA 芯片研发和平面工艺平台 FPGA & FPSoC 芯片升级和产业化项目，均符合国家产业政 策及公司主营业务发展战略，不用于财务性投资，不用于炒作证券，且公司已制定募 集资金专户存储、使用监管等制度，确保募集资金专款专用，能够有效提升公司核心 ...

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"安路科技"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，对 2026 年度向特定对象发行股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，编制 了《上海安路信息科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的 说明》，具体内容如下：（如无特别说明，相关用语具有与《上海安路信息科技股 份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义） 一、公司的主营业务 安路科技是国内领先的集成电路设计企业、国家级专精特新"小巨人"，具 备 FPGA（Field-Programmable Gate Array，现场可编程门阵列）芯片、FPSoC（Field Programmable System On Chip，现场可编程系统级芯片）硬件设计和专用 EDA 软件自主研发能力，提供从硬件到软件的全流程产品及服务，致力于实现关键领 域国产替代，服务国家战略，满足国内市场对于高性能 FPGA、FPSoC 芯片自主 可控需求。 公司提供包括 FPGA、FPSoC 芯片、专用 EDA 软件 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召 开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票 事项（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务 院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 〔2015〕31 号）等文件的有关规定，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报 摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措 施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 126,237.88 万元（含本数），本 次发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度的增加，由于募集资金投资项 目 ...