会议信息 - 联测科技第三届监事会第十四次会议于2025年5月20日召开，3名监事均参加表决[2] 激励计划 - 以15.24元/股向97名对象授予123.46万股限制性股票，首次授予日为2025年5月20日[4] - 因业绩考核未达条件，作废处理2022年激励计划本期不得归属股票[6]

激励计划授予 - 2025年5月20日为2025年限制性股票激励计划首次授予日，授予价15.24元/股[4] - 向97名激励对象授予123.46万股2025年限制性股票[4] - 《向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》表决同意票5票[4] 激励计划作废 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期因业绩未达标，作废34.827万股[5] - 《2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决同意票4票[6]

公司限制性股票激励计划自查情况 - 公司于2025年4月28日披露《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关公告，经第三届董事会第十三次会议审议通过 [1] - 公司对激励计划内幕信息知情人进行登记并采取保密措施，自查期间为2024年10月28日至2025年4月27日 [2] - 自查对象包括公司董事、监事、高管、中介机构及其他知情人，通过中国证券登记结算公司查询持股变动 [2] 股票交易核查结果 - 自查期间仅1名非董事/高管的核查对象存在买卖公司股票行为，其余人员无交易记录 [2] - 该交易行为系基于公开信息及独立判断，未涉及内幕信息利用 [2] - 公司确认未发现信息泄露或内幕交易情形 [3] 内控执行结论 - 公司严格执行《上市公司股权激励管理办法》及内部保密制度，限定信息知情人范围 [3] - 在激励计划草案披露前6个月内未发现内幕信息不当使用或泄露 [3]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月20日在南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为30人，持有表决权数量33,394,403股，占公司表决权数量的比例未披露 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1] - 主要议案表决情况： - 普通股股东对各项议案同意比例均超过99.53%，反对票156,402股（0.4684%），无弃权票 [2] - 5%以下股东表决中，各项议案同意比例在94.76%-97.89%之间，最高反对票388,601股（5.24%） [3] - 涉及重大事项的议案包括： - 2024年预案、2025年方案 [3] - 续聘会计师事务所 [3] - 向特定对象发行股票相关授权 [3] - 2025年限制性股票激励计划及考核管理办法 [3][4] 法律程序合规性 - 股东大会由董事会召集，董事长赵爱国主持 [1] - 律师徐青、周奇见证确认会议程序合法有效，表决结果有效 [4] - 重大议案获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东（或代理人）30人，代表有表决权股份33,394,403股，占比51.8566%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》等多议案同意率超99.5316%[7][8] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意率97.8907%[10] - 《2025年度董事薪酬方案》同意率97.9190%[10] - 《2025年限制性股票激励计划(草案)》同意率96.7018%[12] - 多议案中小股东同意率超94.7591%[12][14] 其他情况 - 本次股东大会议案均获审议通过[15] - 律师认为大会程序合法，结果有效[15][16]

会议基本信息 - 股东大会于2025年5月20日在南通召开[2] - 出席会议股东及代理人30人，表决权占比51.8566%[2][3] - 公司董事、监事、董事会秘书全部出席会议[4] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》同意票比例99.5316%[6][7][8][9][10][11] - 《2025年度董事薪酬方案》同意票比例97.9190%[8] - 《提请授权发行股票事宜》同意票比例99.0219%[11] - 《2025年限制性股票激励计划》相关议案同意票超96%[11][12][14] - 5%以下股东对部分议案同意票比例超95%[13] 其他信息 - 部分议案为特别决议需三分之二以上通过[15] - 部分议案涉及关联股东回避表决[16] - 律师见证股东大会程序及结果合法有效[18]

激励计划 - 2025年4月25日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] - 2025年4月28日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2024年10月28日至2025年4月27日[3] - 仅1名非董高核查对象买卖股票，未利用内幕信息[4] 信息管理 - 策划激励计划限定人员范围并保密，未发现信息泄露[6]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入49,302.18万元，较去年同期减少0.42%[25][55] - 2024年度公司实现利润总额9,396.98万元，较去年同期下降8.07%[25] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润8,250.50万元，较去年下降8.99%[25] - 2024年公司总资产比上年同期增长5521.95万元，增长幅度为4.40%[49] - 2024年公司流动资产比上年同期减少3701.67万元，减少幅度为4.17%[49] - 2024年公司非流动资产比上年同期增长9223.61万元，增长幅度为25.02%[49] - 2024年末负债总额为36,715.33万元，资产负债率为28.00%，同比减少0.80%[50] - 2024年末股东权益总额为94,429.30万元，同比增长5.85%[52] - 2024年度营业成本为31,235.20万元，同比增长2.33%[55] - 2024年度营业税金及附加为351.74万元，同比增长75.44%[55] - 2024年度营业利润为9,434.91万元，同比减少7.85%[54] - 2024年度净利润为8,387.90万元，同比减少8.14%[54] - 2024年度拟派发现金红利25,501,433.37元（含税），占净利润的30.91%[56] 未来展望 - 2025年公司计划试验台架数量达到160个[33] - 2025年公司计划申请不少于50项专利和软件著作权[34] - 2025年公司争取新增不低于2款航空航天用测功器型号[34] - 2025年度拟向银行申请总额不超过6亿元的综合授信额度，为子公司提供不超过4亿元的担保[69] 新产品和新技术研发 - 2025年公司争取新增不低于2款航空航天用测功器型号[34] 其他新策略 - 拟续聘公证天业会计师事务所为2025年度财务报告及内控审计机构[71] - 提请授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[74] - 发行股票募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，发行数量不超发行前公司股本总数30%[76] - 发行对象不超35名（含35名）[77] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%[79] - 拟实施2025年限制性股票激励计划[90] - 公司制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，已通过相关会议审议，2025年4月28日披露[94] - 公司董事会提请股东大会授权办理2025年限制性股票激励计划相关事宜，包括确定激励对象资格、调整授予数量和价格等多项内容，已通过相关会议审议[98] 会议相关 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月20日14:00[15] - 会议地点在江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路2号南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室[15] - 会议投票方式为现场投票和网络投票相结合[15] - 网络投票起止时间为2025年5月20日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[15] - 会议需审议《2024年年度报告及摘要》《2024年度董事会工作报告》等13项议案[6] - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》已由公司第三届董事会第十三次会议审议通过，于2025年4月28日在上海证券交易所网站披露[19] - 《2024年度董事会工作报告》已由公司第三届董事会第十三次会议审议通过[22] - 股东及股东代理人发言时间原则上不超过5分钟[9] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，所持股份表决结果计为“弃权”[11] - 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[11] 会议次数与议案审议 - 2024年度董事会共召开7次会议，审议通过29项议案[26] - 2024年度公司共召开2次股东大会，审议通过14项议案[28] - 2024年度审计委员会共召开4次会议[31] - 2024年度战略委员会共召开1次会议[31] - 2024年度薪酬与考核委员会共召开2次会议[31] - 2024年公司监事会共召开会议7次[40] 报告披露 - 公司独立董事编制《2024年度独立董事述职报告》，已通过相关会议审议，2025年4月28日披露[101]

激励计划进展 - 2025年4月25日召开会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2025年4月28日披露激励计划相关文件[3] - 2025年4月28日至5月7日公示拟激励对象名单[3] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到异议[3] - 监事会核查拟激励对象信息[3] - 监事会认为首次授予激励对象合法有效[6]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月28日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额1000万至2000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购价格不超过40元/股[4] 回购进展 - 截至2025年4月30日未实施回购[5] - 累计已回购股数0万股，占比0%[3] - 累计已回购金额0万元[3] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[3] 后续计划 - 将在期限内择机回购并及时披露信息[7]