江苏联测机电科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《江苏联测机电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月 内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证 券发行与承销业务实施细则》等相关规定，江苏联测机电科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开公司第 三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》， 同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资 总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股 票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025年年度股东大会召开之日止，该议案尚需提交公司股东大会 审议。 证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-007 江苏联测机电科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜具体内容 1 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方 式，发行对象为符合中国证监会规 ...

关于江苏联测机电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏联测机电科技 股份有限公司（以下简称"联测科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，对公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏联 测机电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕840 号），公司首次公开发行人民币普通股股票 1,600 万股，每股发行价格为人民币 19.14 元，募集资金总额为人民币 30,624.00 万元。扣除承销费、保荐费等发行费 用人民币 5 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审 计 报 告 苏公 W[2025]A643 号 江苏联测机电科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称联测科技）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了联测科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公 司经营成果和现 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于江苏联测机电科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏联测机电科 技股份有限公司（以下简称"联测科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，对联测科技拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏联测 机电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕840 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,600 万股，每股发行价格为人 民币 19.14 元，募集资金总额为人民币 30,624.00 万元，扣除承销费、保荐费等 发行费用人民币 54,167,923.64 元（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值 税进项税额），本次募集资 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " " " " 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 之机: 86 (510) 68798988 Tel: 86（510）68798988 专真: 86（510）68567788 Fax: 86（510）68567788 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1260号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是联测科技董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏联测机电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： | . | 1 | | | --- | --- | --- | | | | | | （二）咨询方式 25 | | --- | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 联 测 科 技 、 | 本 公 | 司 、 | 公 指 | 江苏联测机电科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | | | 本激励计划、本计划 | | | 指 | 江苏联测机电科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 | | 限制性股票、第二类限制 | | | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次获得 | | 性股票 | | | | 并登记的本公司股票 | | 激励对象 | | | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的高级管理人员、核心技术人员 | | | ...

上海市通力律师事务所 关于江苏联测机电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的法律意见书 致:江苏联测机电科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受江苏联测机电科技股份有限公司(以下简 称"联测科技"或"公司")委托,指派陈鹏律师、徐青律师(以下简称"本所律师")作为公 司特聘专项法律顾问,就公司拟实施之 2025 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励 计划"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发 布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号一 一股权激励信息披露》(以下简称"《监管指南》")等法律、行政法规和其他规范性文件(以 下简称"法律、法规和规范性文件")和《江苏联测机电科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王忠） 2023 年 5 月 23 日至今，作为江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称为 "公司"）的独立董事，我严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行工作职责，积极出席相 关会议，对公司重大事项发表意见，并以专业的知识和独立、客观、公正的判断 为公司管理出谋划策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法 权益。现就 2024 年度独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 (一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 王忠，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授，博 士生导师。1986 年 6 月-2000 年 4 月，就职于江苏理工大学（现"江苏大学"）， 任讲师、副教授；2000 年 5 月至今，任江苏大学教授、博导。曾担任中国内燃 机工业协会专家委员、中国汽车工程学会发动机分会副主任委员、中国燃油喷射 标准委员会副主任委员、中国机械工业奖励评审专家；曾获江苏省青蓝工程学术 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 （二） 独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业担任除独立董事之外的其他职务；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是 公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、 不在公司前五名股东单位任职。具有相关法律法规、《公司章程》及《上市公司 独立董事管理办法》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够 确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 一、独立董事基本情况 (一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 王涛，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中国 律师资格证书。1994 年 7 月至 1996 年 2 月，任浙江万向集团有限公司法务；1996 年 3 月至 1997 年 10 月，任上海市天一律师事务所主任律师助理兼办公室主任； 1997 年 11 月至 1999 年 8 月，任上海正典法律信息传播有限公司总经理助理兼 法律信息审编；1999 年 9 月至 2008 年 1 月，任恒盛地产董事局主席特别助理、 ...