并为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-005 江苏联测机电科技股份有限公司 关于2025年度申请银行综合授信额度 重要内容提示： 公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币 6 亿元的 综合授信额度。同时公司拟为子公司申请的综合授信额度提供总 额度不超过人民币 4 亿元的担保。授权期限自公司 2024 年年度 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及授权期 限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司的对外担保余额 为 8,000 万元，全部为对全资子公司南通常测机电设备有限公司 在前次综合授信额度内的担保，无逾期对外担保情形。 本次担保无反担保。 为满足公司生产经营和战略实施的需要,江苏联测机电科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"联测科技"）于 2025 年 4 月 25 日召开了公司第三届董事会第十三次会议，审议并通过 《关 ...

议案十九： 江苏联测机电科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为 本"的发展理念，贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议》，现制定《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》， 旨在通过深入贯彻和实践该方案，提高公司质量、增强投资者回报、提升投资 者的获得感，保护投资者尤其是中小投资者合法权益。具体如下： 一、 聚焦经营主业，提升经营质量 公司自设立以来持续专注动力系统智能测试装备的研发、生产和销售，以 产品为核心，以服务客户为导向，深耕动力测试主业。公司主营业务为动力系 统智能测试装备的研发、制造和销售，以及提供动力系统测试验证服务。 近三年来，公司公司研发投入分别为 3048.40 万元、3694.14 万元和 3,651.68 万元，占营业收入的比例分别为 8.16%、7.46%和 7.41%，三年合计研 发投入超 1 亿元。2024 年度公司及子公司合计新增申请发明专利 16 项、实用 新型专利 24 项、外 ...

江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "联测科技"）于2025年4月25日召开了公司第三届董事会第十 三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议并通过《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使 用最高不超过人民币5,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资 产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、大额存单、定期 存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之 日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以 循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于同意江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕840号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股股票1,600万股，每股发行价格为人民币19.14 元，募集资金总额为人民币30,624.00万元。扣除承销费、保荐 费等发行费用人民币54,167,923.64元（不含本次公开发行股票 发行费用可抵扣增值税进 ...

江苏联测科技股份有限公司董事会 经核查独立董事王涛、兰永长、王忠的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规 定中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 江苏联测科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，公司董 事会就公司 2024 年度在任独立董事王涛、兰永长、王忠的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

公司代码：688113 公司简称：联测科技 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 江苏联测机电科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏联测机电科技股份有限公司全体股东： ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-002 江苏联测机电科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏联测机电科技股 份有限公司（以下简称"联测科技"或"公司"）2024 年年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏联测机电科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 840 号），公司首次公开发行人民币普通股股票 1,600 万股，每 股发行价格为人民币 19.14 元，募集资金总额为人民币 30,624.00 万元。扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 54,167,923.64 元 （不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额），本 银行股份有限公司南通分行签署 ...

关于江苏联测机电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2024 年度 苏公 W[2025]E1261 号 目 录 委托单位：江苏联测机电科技股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0513-85636573 1、 专项审计报告 2、 附表 江天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是联测科技管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计联测科技 2024年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除 了对联测科技实施2024年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外,我 们并未对汇总表所截资料执行额外的审计程序。为了更好地理解联测科技 2024年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供联测科技 2024年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他用 途。 pl 公证天 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-016 江苏联测机电科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 30 日（周三）至 5 月 9 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 zqsw@qdceqi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（周一）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http:/ ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-008 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 江苏联测机电科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙） 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月25日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司2025年度 财务报告及内控的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理 层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等方面与审计机构 协商确定审计费用。该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审 议。现将具体内容公告如下： （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （一）机构信息 1 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普 通合 ...

江苏联测机电科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏联测机电科技股份有限 公司章程》《江苏联测机电科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）履行监督职责的情况汇报 如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 二、2024 年年审会计师事务所履职情况评估 经评估，近一年公证天业资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资 格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通 合伙企业 ...