根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证 券发行与承销业务实施细则》等相关规定，江苏联测机电科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开公司第 三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》， 同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资 总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股 票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025年年度股东大会召开之日止，该议案尚需提交公司股东大会 审议。 证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-007 江苏联测机电科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜具体内容 1 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方 式，发行对象为符合中国证监会规 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " " " " 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 之机: 86 (510) 68798988 Tel: 86（510）68798988 专真: 86（510）68567788 Fax: 86（510）68567788 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1260号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是联测科技董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的 ...

关于江苏联测机电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏联测机电科技 股份有限公司（以下简称"联测科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，对公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏联 测机电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕840 号），公司首次公开发行人民币普通股股票 1,600 万股，每股发行价格为人民币 19.14 元，募集资金总额为人民币 30,624.00 万元。扣除承销费、保荐费等发行费 用人民币 5 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于江苏联测机电科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏联测机电科 技股份有限公司（以下简称"联测科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，对联测科技拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏联测 机电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕840 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,600 万股，每股发行价格为人 民币 19.14 元，募集资金总额为人民币 30,624.00 万元，扣除承销费、保荐费等 发行费用人民币 54,167,923.64 元（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值 税进项税额），本次募集资 ...

激励计划基本信息 - 首次授予限制性股票激励对象97人，约占员工总数（截至2024年12月31日）511人的18.98%[14] - 激励对象含高级管理人员、核心技术人员等[14] - 拟授予限制性股票153.46万股，占公司股本总额2.38%，首次授予123.46万股，预留30.00万股[19] - 激励计划有效期最长不超过60个月，授予日由董事会确定[20] - 本次限制性股票授予价格为每股15.24元[23] 考核目标 - 2025年首次授予扣非后净利润目标值年增长率30%、触发值20%，营业收入目标值年增长率40%、触发值30%[28] - 2026年首次授予扣非后净利润目标值年增长率50%、触发值40%，营业收入目标值年增长率70%、触发值60%[28] - 2027年首次授予扣非后净利润目标值年增长率70%、触发值60%，营业收入目标值年增长率100%、触发值90%[28] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分三个归属期，归属比例分别为35%、35%、30%[21] - 若预留部分2025年第三季度报告披露前授予，归属安排与首次授予一致；之后授予，分两个归属期，归属比例均为50%[21] 限制条件 - 公司全部有效期内激励计划所涉标的股票总数累计不超过股本总额20%[18][19] - 任何一名激励对象通过全部有效期内股权激励计划获授股票累计不超过股本总额1%[18][19] - 激励对象获授各批次限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[27] - 公司或激励对象出现特定情形，不得授予或归属限制性股票[26][27]

上市信息 - 联测科技于2021年5月6日在科创板上市，发行1600万股，总股本6370万股[6] 激励计划 - 2025年4月25日多会议审议通过激励计划相关文件[8][11][13] - 激励对象97人，无不当情形，不含特定人员[16] - 激励计划须经股东大会2/3以上表决权通过生效[13][26]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为49,302.18万元，较2023年度下降约0.42%[6][33] - 2024年度营业成本312,351,962.60元，较2023年度增长约2.33%[33] - 2024年度营业利润94,349,092.20元，较2023年度下降约7.85%[33] - 2024年度净利润83,879,018.55元，较2023年度下降约8.14%[33] - 2024年度基本每股收益1.29元，较2023年度下降约9.15%[33] - 2024年度稀释每股收益1.29元，较2023年度下降约8.51%[33] - 2024年末公司资产总计13.11亿元，较2023年末增长4.4%[21] - 2024年末负债合计3.67亿元，较2023年末增长1.5%[24] - 2024年末所有者权益合计9.44亿元，较2023年末增长5.6%[24] 资产变动 - 2024年末流动资产合计8.51亿元，较2023年末下降4.2%[21] - 2024年末非流动资产合计4.61亿元，较2023年末增长24.9%[21] - 2024年末长期股权投资为2851.97万元，较2023年末增长113.9%[21] - 2024年末固定资产为2.87亿元，较2023年末增长48.9%[21] - 2024年末流动负债合计155,159,048.42元，较2023年末下降约23.79%[30] - 2024年末非流动负债合计2,861,169.02元，较2023年末增长约39.57%[30] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计425,219,626.75元，同比增长约13.4%[42] - 2024年经营活动现金流出小计371,509,842.07元，同比增长约19.3%[42] - 2024年经营活动产生的现金流量净额53,709,784.68元，同比下降约15.7%[42] - 2024年投资活动现金流入小计382,242,227.93元，同比下降约26.3%[42] - 2024年投资活动现金流出小计496,095,266.18元，同比下降约9.0%[42] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 113,853,038.25元，亏损扩大约332.1%[42] - 2024年筹资活动现金流入小计15,862,877.66元，同比增长约171.4%[42] - 2024年筹资活动现金流出小计42,943,161.48元，同比增长约86.3%[42] 会计政策与准则 - 收入确认被识别为关键审计事项，审计执行多项应对程序[6][8] - 多项会计准则解释规定自2024年1月1日起施行，未对公司产生重大影响[152][153][154][156] - 公司、常测机电、苏州赛德克从2024年1月1日起三年内企业所得税减按15%税率计缴[161] 具体资产项目 - 2024年末货币资金合计215,068,507.02元，期初为258,284,260.15元[165] - 2024年末交易性金融资产合计30,397,696.52元，期初为33,349,808.55元[166] - 应收票据期末余额为29857404.78元，期初余额为24860571.84元[167] - 应收账款期末账面余额254565068.47元，期初账面余额237950923.01元[172] - 合同资产期末账面余额47013680.94元，账面价值44124497.80元[176] - 应收款项融资期末余额30,386,799.57元，期初余额40,673,356.67元[181] - 预付款项期末余额25,474,032.49元，期初余额20,690,844.60元[182] - 其他应收款期末余额5,409,049.12元，期初余额7,046,028.05元[184] - 存货期末账面余额262,563,764.71元，账面价值246,296,003.73元[190] - 其他流动资产期末余额22,440,037.60元，期初余额13,809,169.36元[193] - 在建工程期末账面余额23,158,628.99元，账面价值18,694,875.49元[199][200]

江苏联测机电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合，共同促进公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制 性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 有关法律、法规和规范性文件以及《江苏联测机电科技股份有限公司章程》、公 司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（兰永长） 2023 年 5 月 23 日至今，作为江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称为 "公司"）的独立董事，我严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行工作职责，积极出席 相关会议，对公司重大事项发表意见，并以专业的知识和独立、客观、公正的判 断为公司管理出谋划策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合 法权益。现就 2024 年度独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会及 2 次股东大会，我均按时参加会议， 认真审阅会议议案，并独立、客观地行使表决权。具体出席会议情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | | | | | | | 姓名 | 本年应参加 | ...

江苏联测机电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王忠） 2023 年 5 月 23 日至今，作为江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称为 "公司"）的独立董事，我严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行工作职责，积极出席相 关会议，对公司重大事项发表意见，并以专业的知识和独立、客观、公正的判断 为公司管理出谋划策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法 权益。现就 2024 年度独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 (一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 王忠，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授，博 士生导师。1986 年 6 月-2000 年 4 月，就职于江苏理工大学（现"江苏大学"）， 任讲师、副教授；2000 年 5 月至今，任江苏大学教授、博导。曾担任中国内燃 机工业协会专家委员、中国汽车工程学会发动机分会副主任委员、中国燃油喷射 标准委员会副主任委员、中国机械工业奖励评审专家；曾获江苏省青蓝工程学术 ...