证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-024 江苏联测机电科技股份有限公司 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核 查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月（2024 年 10 月 28 日至 2025 年 4 月 27 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票 情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信 息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在自查期间，除 1 名 核查对象（非公司董事、高级管理人员）在自查期间存在买卖公 司股票的行为，其余人员在自查期间不存在买卖公司股票的行为。 经公司核查，上述核查对象在自查期间进行的股票交易行为，系 基于自身对公司公开披露的信息以及其对二级市场交易情况的 自行独立判断，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的相 关信息，不存在利用内幕信息买卖公司股票的情形。 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大 ...

联测科技 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688113 证券简称：联测科技 江苏联测机电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 联测科技 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议须知 | 2024 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | 2024 | 3 | | | 一、会议时间、地点及投票方式 | | 3 | | | 二、现场会议议程 | | 3 | | | 年年度股东大会会议议案 | 2024 | 5 | | | 年年度报告及摘要》的议案 | 议案一: 关于《2024 | 5 | | | 年度董事会工作报告》的议案 | 议案二: 关于《2024 | 6 | | | 年度监事会工作报告》的议案 | 议案三: 关于《2024 | | 12 | | 年度财务决算报告》的议案 | 议案四: 关于《2024 | | 16 | | 年度利润分配预案》的议案 | 议案五: 关于《2024 | | 19 | | 年度董事薪酬方案的议案 | 议案六: 关于 2025 | | 20 | | 年度监 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-022 江苏联测机电科技股份有限公司 了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励 对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《江苏联测机电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-021 江苏联测机电科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年 5 月 8 日 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2025/4/28 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 预计回购金额 1,000万元~2,000万元 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 0万股 累计已回购股数占总股本比例 0% 累计已回购金额 0万元 实际回购价格区间 0元/股~0元/股 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份 回购,回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过 40.0 ...

财务表现 - 2024年营业总收入4.93亿元同比下降0.42%归属净利润8250.5万元同比下降8.99%扣非净利润8012.4万元同比下降7.92% [1] - 毛利润1.81亿元较2023年1.90亿元下降5.79%市场竞争加剧导致利润率收窄 [4] - 在手订单含税合同金额5.01亿元较2023年末减少约5.07%显示市场需求不确定性 [4] 市场竞争与策略 - 新能源汽车领域竞争加剧公司通过增加试验台架数量降低服务单价抢占市场份额但净利润仍承压 [1][4] - 技术优势未完全转化为市场优势需加大技术转化力度尤其在新能源汽车领域 [6] - 航空航天军用测功器技术新增两款型号实现进口替代提升高端市场竞争力 [5] 研发投入与技术成果 - 2024年研发投入3651.68万元占营业收入7.41%保持稳定 [4] - 新增申请发明专利16项实用新型专利24项外观设计专利1项软件著作权2项 [4] - 新增获得发明专利3项实用新型专利19项软件著作权1项技术突破显著 [4] 内部管理与人才建设 - 系统修订公司治理结构框架深化5S管理推进生产与办公环境规范化建设 [6] - 员工总数达511人较2023年底456人增长12.06%人才梯队专业化多元化 [6] - 优化绩效考核结合股权激励建立薪酬考核体系增强核心团队稳定性 [6]

回购计划 - 回购金额不低于1000万元，不超过2000万元[2] - 回购价格不超过40元/股，不高于前30个交易日均价150%[2] - 回购期限不超12个月，2025年4月25日董事会通过议案[3][6] - 回购数量25.00 - 50.00万股，占总股本0.39% - 0.78%[8] - 回购资金为自有资金，拟用于员工持股或激励，三年未转让则注销[8][9] 公司数据 - 总股本6439.7559万股[13] - 截至2024年12月31日，总资产1311446292.51元，净资产918523078.02元，流动资产850524646.84元[19] - 截至2024年12月31日，资产负债率28.00%，货币资金215068507.02元[20] 其他情况 - 董监高、控股股东前6个月未买卖，回购期暂无增减持计划[20][21] - 董监高、控股股东未来3、6个月暂无减持计划[22] - 已开立回购专用账户，号码为B887283098[31] - 将在期限内择机回购并披露信息[32]

公司基本信息 - 联测科技法定代表人为赵爱国，注册及办公地址为启东市人民西路2368 - 2370号[4] 保荐相关 - 联测科技持续督导期限至2024年12月31日止，目前期限届满[1] - 保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为何君光、章睿鹏[3] 资金情况 - 截至2024年12月31日，发行人首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕[9] 合规情况 - 持续督导期内发行人信息披露工作符合相关法律法规规定[10]

业绩数据 - 2024年营业收入49302.18万元，较上年同期下降0.42%[21] - 2024年归属上市公司股东净利润8250.50万元，下降8.99%[21] - 2024年扣非净利润8012.40万元，下降7.92%[24] - 2024年末归属上市公司股东净资产91852.31万元，较上年同期增长5.37%[21] - 2024年总资产131144.63万元，增长4.40%[21] - 2024年基本每股收益1.29元/股，较上年同期下降9.15%[22] - 2024年稀释每股收益1.29元/股，下降8.51%[22] - 2024年扣非后基本每股收益1.25元/股，下降8.09%[22] - 2024年加权平均净资产收益率9.17%，较上年减少1.84个百分点[22] - 2024年扣非后加权平均净资产收益率8.90%，减少1.67个百分点[22] - 2024年研发投入占营业收入比例7.41%，较上年减少0.05个百分点[22] - 费用化研发投入本年度为3651.68万元，上年度为3694.14万元，变化幅度为 -1.15%[36] - 研发投入合计本年度为3651.68万元，上年度为3694.14万元，变化幅度为 -1.15%[36] 技术与专利 - 截至报告期末公司拥有发明专利20项、实用新型专利110项、外观设计专利1项和软件著作权53项[25] - 报告期内，公司新增申请发明专利16项、实用新型专利24项、外观设计专利1项、软件著作权2项[37] - 报告期内，公司新增获得发明专利3项、实用新型专利19项、软件著作权1项[37] 股权结构 - 截至报告期末，赵爱国持有公司14.52%的股份，李辉持有7.56%，郁旋旋持有6.16%，张辉持有5.16%，四人合计持有33.40%[15] - 《一致行动确认书》有效期至协议生效之日起满三十六个月止[15] - 截至2024年末，董事长、总经理赵爱国直接持股935.09万股，年度内股份增加2.23万股[43] - 截至2024年末，副董事长郁旋旋直接持股396.67万股，年度内股份增加1.86万股[43] - 截至2024年末，董事兼副总经理黄冰溶直接持股436.76万股，年度内股份增加1.67万股[43] - 截至2024年末，董事兼副总经理李辉直接持股486.78万股，年度内股份增加1.67万股[43] - 截至2024年末，董事张辉直接持股332.55万股[43] - 截至2024年末，财务负责人唐书全直接持股1.68万股，年度内股份增加0.93万股[43] - 截至2024年末，董事会秘书何平直接持股1.68万股，年度内股份增加0.93万股[43] - 截至2024年末，副总经理姚海飞直接持股3.37万股，年度内股份增加1.86万股[43] - 截至2024年末，副总经理陆伟直接持股3.37万股，年度内股份增加1.86万股[43] - 截至2024年末，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均无质押及冻结情形[43] 募集资金 - 截至2024年末，实际收到的募集资金金额为25207.21万元[40] - 补充流动资金金额为3000.00万元，结项节余永久补充流动资金为2300.00万元[40] - 累计至2024年12月31日募投项目实际支出金额为16871.74万元[40] - 用于现金管理金额为2833.00万元，累计至2024年12月31日募集资金利息收入扣减手续费净额为1193.28万元[40] - 募集资金账户余额为1395.75万元[40] - 2024年度公司募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[42] 其他 - 公司产品从签订合同到产品出库需3 - 9个月，现场安装需1 - 6个月，现场安装后试运行或小批量生产到终验收需3 - 9个月[10] - 截至报告期期末，公司合并资产负债表中商誉的账面价值为1,705.03万元[11] - 公司面临技术流失和核心技术人员流失风险，核心技术人才对研发重要[4] - 公司研发项目尤其航空动力系统智能测试装备研发有不确定性[5] - 公司应收账款存在逾期金额大、账龄长、回款不理想情况[8] - 公司产品和服务下游汽车应用领域为新能源和燃油汽车行业[12] - 公司募集资金用于汽车、航空动力系统智能测试装备研发制造等项目[17] - 航空动力系统智能测试装备研发制造项目分别于2024年6月18日、12月25日结项，募投项目经济效益实现存在不确定性[18] - 2024年公司不存在重大违规事项[19] - 公司为多家知名企业和科研院所提供服务，新能源汽车领域客户有上汽、广汽等；燃油汽车领域有潍柴、吉利等；船舶领域有潍柴重机、中国船舶等；航空领域有中国航发南方工业等[31] - 公司核心管理人员及技术人员大多自成立之初就在公司，且持有公司股份，公司有科学考核和激励体系[32] - 2024年公司核心竞争力未发生不利变化[34]

公司决策 - 公司于2025年4月25日召开会议审议通过回购股份方案[1] 股权结构 - 赵爱国持股9,350,905股，占比14.52%[2] - 李辉持股4,867,787股，占比7.56%[2] - 黄冰溶持股4,367,587股，占比6.78%[2] - 郁旋旋持股3,966,681股，占比6.16%[2] - 张辉持股3,325,500股，占比5.16%[2] - 史江平持股2,167,344股，占比3.37%[2] - 孙慧明持股2,119,939股，占比3.29%[2] - 张晓冰持股2,000,000股，占比3.11%[2] - 王圣昌持股1,368,588股，占比2.13%[2]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[4] 会议地点 - 现场会议在南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 议案2025年4月25日经相关会议审议通过[8] - 相关公告2025年4月28日披露[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月13日[11] - 股东登记时间为2025年5月16日[12] - 股东登记地点在南通常测机电设备有限公司四楼董事会办公室[13] 会议议案 - 涉及2024年年度报告及摘要等多项议案[22] - 涉及2025年度董事、监事薪酬方案等议案[22] - 涉及2025年度申请银行综合授信等议案[22] - 涉及续聘2025年度审计机构等议案[22] - 涉及公司2025年限制性股票激励计划等议案[22]