股东大会信息 - 2024年11月15日14:00在南通召开股东大会[13][14] - 网络投票2024年11月15日进行，有不同时段要求[13] 利润分配 - 拟每10股派现金红利2.15元（含税）[19] - 截至2024年10月31日总股本64,397,559股，拟派红利13,845,475.19元（含税）[19] - 拟派红利占净利润比率25.03%[19] 会议议案 - 包括2024年前三季度利润分配预案等[4][15] - 拟续聘公证天业为2024年度审计机构[1] - 议案已通过相关会议审议[1]

业绩说明会信息 - 2024年11月21日9:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与信息 - 2024年11月14日至11月20日16:00前可预征集提问[2] - 2024年11月21日9:00 - 10:00可登陆上证路演中心参与[5] 其他信息 - 参加人员包括董事长、总经理赵爱国等[4] - 联系人为何平，电话0513 - 85636573，邮箱zqsw@qdceqi.com[7] - 2024年第三季度报告于2024年10月31日发布[2]

股本与注册资本变更 - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期新增股份371,369股[1] - 归属后总股本由64,026,190股增至64,397,559股[1] - 注册资本由64,026,190元增至64,397,559元[1] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数条款相应修改[3] - 除修订条款外，《公司章程》其他条款不变[3] 审议情况 - 2024年10月29日董事会审议通过相关议案[1] - 本次调整无需提交股东大会审议[3]

审计业务期限 - 审计项目合伙人等承担首次公开发行股票审计业务，上市后连续执行期限不得超2年[4] - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[6] 会计师事务所选聘 - 续聘综合评分高于（含）80分提交董事会审议后由股东（大）会决定，低于80分改聘[8] - 竞争性谈判邀请不少于2家供应商，邀请招标邀请2个（含）以上事务所参加竞聘[9] - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 文件保存与通知 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] - 解聘或不再续聘需提前30天通知[14] 改聘相关 - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] - 拟聘任事务所近3年因执业质量被多次处罚，审计委员会应谨慎关注[16] 其他要求 - 聘任期内审计费用下降20%以上（含）应说明情况[16] - 年度报告披露事务所服务年限、审计费用等信息[16] - 每年披露对事务所履职评估和审计委员会监督报告[16] - 拟改聘应披露前任情况、变更原因等[16] - 公司和事务所增强信息安全意识，担负主体和保密责任[16] 制度生效与解释 - 制度经股东大会审议通过生效实施，修改亦同[17] - 制度由董事会负责解释[17]

制度相关 - 2024年10月29日会议审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》[1] - 制度为规范选聘行为等制定，依据法规结合实际[1] - 议案将提交股东大会审议，通过后生效[1] - 制度文件于2024年10月29日在上海证券交易所网站披露[1]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会11月15日14点在南通公司四楼二会议室召开[3] - 网络投票11月15日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] 审议议案 - 审议2024年前三季度利润分配预案等三项议案[8] 时间节点 - 股权登记日为2024年11月8日[14] - 股东登记11月12日，异地股东16:30前送达资料[16] 其他信息 - 会议联系人为何平，有电话、传真、邮箱等信息[19]

审计机构续聘 - 公司拟续聘公证天业为2024年度审计机构[2] - 董事会审计委员会同意续聘[7] - 第三届董事会第十一次会议通过续聘议案[8] - 续聘事项需提请2024年第一次临时股东大会审议[9] 审计机构情况 - 2023年末公证天业合伙人58人，注会334人，签过证券审计报告注会142人[3] - 2023年公证天业收入总额29899.56万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[3] - 2023年公证天业上市公司年报审计客户62家，收费6311万元，同行业客户49家[3] - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 公证天业近三年受警告行政处罚1次，监管措施5次、自律监管措施1次[4] 审计收费 - 公司2023年度财务报表审计收费75万元（含税）[7]

会议信息 - 联测科技第三届监事会第十一次会议通知于2024年10月24日送达，10月29日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，3票同意[4][5] 公告信息 - 《2024年第三季度报告》公告编号2024 - 032[4] - 《2024年前三季度利润分配预案公告》编号2024 - 033[5]

业绩总结 - 2024年前三季度归属于上市公司股东净利润5531.264245万元[3] 利润分配 - 2024年前三季度拟每10股派现2.15元（含税）[2][4] - 拟派发现金红利1384.547519万元（含税），占净利润比率25.03%[4] - 利润分配预案需经股东大会审议通过方可实施[7]

公司基本信息 - 公司于2021年5月6日在上海证券交易所上市，首次发行1600万股[6] - 公司注册资本为6439.7559万元[6] - 公司股份总数为6439.7559万股，均为普通股[13] 股东信息 - 发起人赵爱国、史文祥、黄冰溶分别持股20.69%、12.00%、11.42%[11] - 13名发起人合计认购4500万股，持股比例100%[13] 股份交易限制 - 发起人股份自公司成立日起一年内不得转让[22] - 公开发行前股份自上市交易之日起一年内不得转让[22] - 董监高上市一年内及离职半年内不得转让股份[22] 股份收购与注销 - 收购股份用于员工持股计划等，不得超已发行股份总额10%[17] - 因减资收购股份，应10日内注销[17] - 因合并等收购股份，应6个月内转让或注销[17] 股东大会相关 - 年度股东大会可授权董事会融资不超3亿且不超净资产20%[33] - 一年内购买、出售重大资产超总资产30%需股东大会审议[34] - 关联交易等多种情形需提交股东大会审议[37][40][42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[93] - 董事会每年至少召开两次会议[101] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[103] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[138] - 无重大投资时，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[140] - 利润分配预案需经董事会审议后提交股东大会[149] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报[135] - 聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[153] - 公司合并等决议后需通知债权人并公告[162][163][164]