股东大会基本情况 - 2025年9月15日14:00现场召开，网络投票有多个时段[5] - 30人参与，代表25,675,211股，占比39.8778%[7] - 由董事会召集，采取现场与网络结合表决[5][7] 议案表决结果 - 《关于取消监事会等议案》等均获通过[8][9] - 《利润分配预案》中小股东同意占比55.1009%[9]

公司业务范围 - 公司产品尚未运用于储能领域 [1]

公司业务范围 - 公司产品尚未运用于储能领域 [1]

公司股份回购 - 联测科技通过集中竞价交易方式回购股份4000股 [1] - 回购股份占公司总股本比例为0.0062% [1] - 回购计划执行期限截至2025年8月31日 [1]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使原监事会职权[6] - 相应修订公司章程及相关治理制度 包括废止监事会议事规则[6] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规[6][9] 公司章程修订 - 公司章程修订内容详见2025年8月29日披露的公告编号2025-041文件[9] - 最终修订以南通市登记机关核准登记为准[9] - 董事会授权管理层办理相关工商变更登记事宜[9] 治理制度更新 - 同步修订九项公司治理制度 包括股东会议事规则、独立董事工作制度等[9] - 新增会计师事务所选聘制度等配套治理文件[9] - 所有制度修订版本均为2025年8月修订[9] 利润分配方案 - 2025年半年度拟每10股派发现金红利2.48元（含税）[10] - 以总股本64,397,559股扣除回购专户4,000股为基数实施差异化分红[10] - 回购专用账户中4,000股不参与本次利润分配[10] 股东大会安排 - 会议时间定于2025年9月15日14:00在江苏省南通市现场召开[6] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行[5][6] - 网络投票时间为9月15日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00[6]

股份回购情况 - 公司于2025年8月31日通过集中竞价交易方式回购股份4,000股 [1] - 回购股份占公司总股本64,397,559股的比例为0.0062% [1] - 回购最高价39.02元/股 最低价38.84元/股 [1] - 支付资金总额155,760元人民币（不含交易费用） [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月15日14:00在南通召开[11] - 采取现场和网络投票结合，网络投票9月15日进行[8][11] 会议议案 - 取消监事会，修订《公司章程》及部分治理制度[15][16] - 2025年半年度利润分配预案，每10股派2.48元[20] 利润分配数据 - 总股本64,397,559股，扣减后64,393,559股参与分配[20] - 拟派现金红利15,969,602.63元，占净利润30.16%[20]

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-045 公司回购股份的进展情况如下：截至 2025 年 8 月 31 日，公 司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股 份 4,000 股，占公司总股本 64,397,559 股的比例为 0.0062%，回购 成交的最高价为 39.02 元/股，最低价为 38.84 元/股，支付的资金 总额为人民币 155,760 元（不含交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2025/4/28 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 预计回购金额 1,000万元~2,000万元 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 4,000股 累计已回购股数占总股本比例 ...

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议于2025年8月27日采用现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议由监事会主席郭建峰主持 应参加表决监事3人 实际参加3人 [1] 半年度报告审议结果 - 2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 未发现半年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放和使用符合科创板相关监管规则 [2] - 募集资金实行专户存储和专户使用 信息披露及时 [2] - 募集资金使用情况与披露内容一致 未出现资金用途变更或违规使用 [2] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配预案符合公司实际状况 未损害股东利益 [2] - 分配方案有利于投资者回报和公司持续稳定发展 [2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [2][3]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召开时间为2025年9月15日14点00分 [1] - 会议召开地点为南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室 [1] - 股东大会召集人为董事会 [1] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按科创板监管指引执行 [1] - 本次会议不涉及独立董事公开征集股东投票权 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 审议事项 - 议案1为关于取消监事会、修改《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的议案 [2] - 议案2为关于公司2025年半年度利润分配预案的议案 [2] - 两项议案均已通过第三届董事会第十五次会议审议 [2] - 相关公告于2025年8月29日在上交所网站及指定媒体披露 [2] - 本次会议无需要回避表决的关联股东 [2] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月8日 [4] - A股股东需在中国登记结算上海分公司登记在册 [4] - 参会对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [4] - 股东可委托非股东代理人出席会议 [4] 会议登记 - 登记时间为2025年9月12日8:30-17:00 [4] - 登记地点为江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路2号董事会办公室 [5] - 法人股东需提供营业执照副本、证券账户卡等材料 [5] - 自然人股东需提供身份证、股东账户卡等证件 [5] - 支持信函、传真、邮件方式登记（需在9月12日16:30前送达） [4][6] - 公司不接受电话方式登记 [4] 其他会务安排 - 会议联系人为何平 电话0513-85636573 邮箱zqsw@qdceqi.com [7] - 会议为期半天 参会者食宿交通自理 [7] - 需提前半小时到场签到并携带身份证明等原件 [7] - 授权委托书需明确标注"同意"、"反对"或"弃权"意向 [8]